08/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a a a n B e l c S t a a t i u i i u u i m i q u i D
* 1 3 0 2 4 3 1 3
G I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 J A N . 2 9 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : F 3 E 0 8 2 7 . 8 8 8 . 2 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n n o v a t i v e C o n s t r u c t i o n G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 3 5
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g O m v o r m i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
( " . )
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E E N I G E V E N N O O T
l n u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e z i j n t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s
b e p a a l d i n a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e h e e r J i m G e e r t s v o o r n o e m d ,
i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d
A g e n d a
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n d a t h i j b e s l u i t e n w e n s t t e n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e
a g e n d a :
1 . N a a m s w i j z i g i n g .
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
3 . V e r s l a g b e t r e f f e n d e d e d o e l w i j z i g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g ,
4 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n z u l l e n d e l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
5 . B e s p r e k i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e d u i d e b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n a l s v a n h e t o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n n a d e o m v o r m i n g , z o a l s v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l e n 7 7 7 t o t e n m e t 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g .
6 . O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e h o u d v a n a l l e k e n m e r k e n d i e n i e t s p e c i f i e k z i j n v o o r d e r e c h t s v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
8 . O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ,
9 . V o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n ,
F o r m a l i t e i t e n
V e r v o l g e n s z e t d e e n i g e v e n n o o t u i t e e n d a t a i l e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
o p g e l e g d e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d
1 . O p a c h t t i e n j a u n t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g c o n f o r m , a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n o p g e s t e l d w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t ; v e r a n t w o o r d . E 3 i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d o p , e e n e n d e r t i q o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
2 O p v e e r t i e n i a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g w o r d t t o e g e l i c h t , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
3 . O p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d d o o r A l e x D e B r u y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 , B . 5 , b e d r i j f s r e v i s o r d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B v b a l n n o v a t i v e C o n s t r u c t i o n G r o u p , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 3 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
O v e r e e n k o m s t i g m i j n o p d r a c h t e n g e l e t o p d e k o r t e t i j d s p a n n e w a a r i n d i t o n d e r z o e k p l a a t s v o n d , h e b i k d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t o n d e r h a v i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d r a a g t ¬ 1 5 . 0 8 6 , 5 9 e n i s ¬ 3 . 5 1 3 , 4 1 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w "
4 . E e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e d o e l w i j z i g i n g e n d e o m v o r m i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g , e v e n a l s h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n n a d e o m v o r m i n g , w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e n i g e v e n n o o t o v e r h a n d i g d , d i e d i t b e v e s t i g t .
B i j e e n r o e p i n g e n
T e n s l o t t e z e t d e e n i g e v e n n o o t u i t e e n d a t u i t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n b l i j k t
1 . d a t d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s d e e n i g e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r i s , e n
2 . d a t g e e n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t g e e n v e r a n t w o o r d i n g i s v e r e i s t o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g .
B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
E e r s t e b e s l u i t : N a a m s w i i z i n q
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n v a n " l n n o v a t i v e C o n s t r u c t i o n G r o u p " i n " M o u r i k C h e m i c a l C l e a n i n g I n t e r n a t i o n a l " , a f g e k o r t " M C C I n t " e n o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 3 5 n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , S t a r r e n h o f l a a n 4 4 1 0 0 3 e n o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n
D e r d e b e s l u i t : V e r s l a p b e t r e f f e n d e d e d o e l w i j z i g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o e l w i j z i g i n g g o e d g e k e u r d .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , e n o m h e t v i j f d e l i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d a t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a l l e r e c h t s p e r s o n e n , e n m a g a l l e l e n i n g e n , o n g e a c h t h u n v o r m e n d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n e n k a n a l l e s o o r t e n w a a r b o r g e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e , v e r s t r e k k e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n . " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , e n m a g a l l e l e n i n g e n , o n g e a c h t h u n v o r m e n d u u r , t o e s t a a n a a n d e r d e n e n k a n a l l e s o o r t e n w a a r b o r g e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e , v e r s t r e k k e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , "
V i e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o q i n q
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n ' ; d e l e n i n d e w i n s t m e t i n g a n g v a n h u n u i t g i f t e .
D e a a n d e l e n z u l l e n b i j h u n u i t g i f t e i n t e g r a a l i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t , D e u i t g i f t e p r i j s b e d r a a g t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n i s d e r h a l v e g e l i j k d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r J i m G e e r t s v o o r n o e m d , b i j d e z e ( i ) i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 4 6 4 ) v a n d e v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n ( i i ) u i t d r u k k e l i j k , o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n z i j n p r o p o r t i o n e e l v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t r e s t e r e n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l , d i t i n v o o r d e e l v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p H i g h P e r f o r m a n c e G r o u p L t d .
i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H I G H P E R F O R M A N C E G R O U P L t d . " o f a f g e k o r t " H P G r o u p L t d " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 = K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 6 8 , 7 3 2 . 6 0 5 R P R A n t w e r p e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m a r t i k e l 1 3 v a n h a a r i s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J i m G e e r t s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n i o p é é n n i e u w a a n d e e l v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
D e h e e r J i m G e e r t s e n d e v e n n o o t s c h a p H P G r o u p L t d v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ( n u m m e r B E 3 9 0 6 8 8 9 0 8 7 6 3 1 9 ) g e o p e n d b i j B e l f i u s B a n k N V o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w u i t g e g e v e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) a a n d e l e n r e c h t s g e l d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , ( " " " )
Z e s d e b e s l u i t : O m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o m t e v o r m e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n a l l e k e n m e r k e n d i e n i e t s p e c i f i e k z i j n v o o r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , w a a r o n d e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( z o a l s g e w i j z i g d ) , h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ( z o a l s v e r h o o g d ) e n h e t a a n t a l a a n d e l e n ( z o a l s v e r h o o g d ) , V i j f d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n , w a a r o n d e r v o l g e n d e b e p a l i n g e n
R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " M o u r i k C h e m i c a l C l e a n i n g I n t e r n a t i o n a l " , a f g e k o r t " M C C I n t " ,
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , S t a r r e n h o f l a a n 4 4 / 0 0 3 .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a i l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d .
B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
I n d i e n d i t s a l d o n i e t v o l s t a a t o m a l l e g e s t o r t e i n b r e n g e n i n t e g r a a l t e r u g t e b e t a l e n e n i n d i e n a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t , d a n w o r d e n d e g e s t o r t e i n b r e n g e n p r o p o r t i o n e e l t e r u g b e t a a l d . I n d i e n d i t s a l d o n i e t v o l s t a a t o m a l l e g e s t o r t e i n b r e n g e n i n t e g r a a l t e r u g t e b e t a l e n e n i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t , d a n w o r d t h e t b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o i n
V o o r - t e h o u c e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
e e r s t e o r d e a a n g e w e n d o m d e v o l s t o r t i n g s g r a a d - v o o r a l l e a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n t o t d i e v a n d e a a n d e l e n m e t d e l a a g s t e v o l s t o r t i n g s g r a a d , w a a r n a h e t s a l d o a a n g e w e n d o m d e r e s t e r e n d e
s t o r t i n g e n p r o p o r t i o n e e l t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t e n i h d i e n h e t b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o n i e t v o l s t a a t o m a l l e s t o r t i n g e n b o v e n d e l a a g s t e g r a a d v a n v o l s t o r t i n g t e r u g t e b e t a l e n , d a n i s d e v e r e f f e n a a r u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t , t e n e i n d e t e w a a r b o r g e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e d o o r h e n g e s t o r t e b e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g t e r u g k r i j g e n .
H e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v é n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n , e n f o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j d e h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k o f c o l l e g i a a l u i t o e f e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r t w e e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n i s e l k v a n h e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r W a n n e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d r i e o f m e e r d e r e p e r s o n e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n d i e t e v e n s b e s t u u r d e r z i j n e n d e t i t e l v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n , L a a t s t g e n o e m d e n b e s c h i k k e n s t e e d s o v e r d e v o l l e d i g e
a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o n t w i k k e l e n , h e t b o u w e n , h e t p l a a t s e n , h e t v e r h u r e n , h e t l e a s e n e n d e r g e l i j k e m e e r v a n i n n o v a t i e v e c o n s t r u c t i e s v o o r i n d u s t r i ë l e e n l o f b u r g e r l i j k e d o e l e i n d e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , f a b r i c a t i e , v e r w e r k i n g e n o p s l a g e n
o v e r s l a g v a n a l l e r e i n i g i n g s p r o d u k t e n , c h e m i s c h e e n p e t r o c h e m i s c h e p r o d u c t e n ;
- D e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n d u s t r i ë l e e n c h e m i s c h e r e i n i g i n g e n ;
- D e b e h a n d e l i n g v a n a l l e i n s t a l l a t i e s e n m a c h i n e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n d u s t r i ë l e e n c h e m i s c h e r e i n i g i n g ;
- H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e l i c e n t i e s , b r e v e t t e n , o c t r o o i e n ,
a i l e r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n e n d e r g e l i j k e ;
ª% D i e n s t v e r l e n i n g a a n v r i j e b e r o e p e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , e n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r m e e r o p j u r i d i s o h , e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l , b o e k h o u d k u n d i g , s o c i a a l , f i s c a a l , o r g a n i s a t o r i s c h e n b e s t u u r s v l a k ;
- D e o r g a n i s a t i e , d e s t u d i e , h e t o n d e r z o e k e n h e t g e h e e l v a n d e w e r k z a a m h e d e n , h a n d e l i n g e n
e n t e v e r r i c h t e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t c o ö r d i n a t i e e n a d m i n i s t r a t i e v e z a k e n e n b e l a n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e g r e p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
* H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , b e m i d d e l i n g o f d i e n s t e n , h e t o p s t e l l e n , u i t v o e r e n o f o r g a n i s e r e n v a n o n d e r z o e k e n , s t u d i e - o p d r a c h t e n , c o l l o q u i a , o p g e b i e d v a n m i l i e u e n r u i m t e l i j k e o r d e n i n g ;
* H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n z a k e v e r t a l i n g e n e n t o l k w e r k ;
* H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n b e m i d d e l i n g i n z a k e h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e h e e r v a n g o e d e r e n o f p a t r i m o n i a o p h e t g e b i e d v a n m i l i e u e n r u i m t e l i j k e o r d e n i n g ;
- Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
- H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- D e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n t e n e i n d e d e z e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a l s w o o n - e n / o f w e r k p l a a t s t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o ( o ) t ( e n ) e n h u n f a m i l i e l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o p e n i g e m a n i e r b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , e n m a g a l l e l e n i n g e n , o n g e a c h t h u n v o r m e n d u u r , t o e s t a a n a a n d e r d e n e n k a n a l l e s o o r t e n w a a r b o r g e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e , v e r s t r e k k e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a a r d i s o m o p e n i g e m a n i e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
J a a r v e r g a d e f i n q e n t o e l a t i n c i s v o o r w a a r d e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l ' m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n , O n d e r w e r k d a g w o r d t v e r s t a a n a l l e d a g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n .
A c h t s t e b e s l u i t : O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A l s g e v o l g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J i m G E E R T S v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , e e n e i n d e g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n
- d e h e e r J i m G E E R T S , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 3 5 , d i e a a n v a a r d t ; v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H I G H P E R F O R M A N C E G R O U P L t d . " o f a f g e k o r t " H P G r o u p L t d " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r J i m G e e r t s , d i e a a n v a a r d t ;
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
N e g e n d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) E M E N D O B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D e P r e t l a a n 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w i n G r u s e n m e y e r , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s w o r d e n
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0
m o d 1 1 . 1
g e m a c h t i g d , m e t r e c h t c m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ' d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e y u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
R A A D V A N B E S T U U R - - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d z o a l s h o g e r v e r m e l d ( d e h e e r J i m G e e r t s p e r s o o n l i j k e n d e B V B A H i g h P e r f o r m a n c e G r o u p L t d ) , s a m e n g e k o m e n e n h e e f t h i j d e v o l g e n d e p e r s o o n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H I G H
" P E R F O R M A N C E G R O U P L t d . " o f a f g e k o r t " H P G r o u p L t d " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J i m G e e r t s v o o r n o e m d .
V o o r . . 1 5 e h o u e e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n :
v o l l e d i g a f s c h r i f t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g