10/05/2013
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H 1 I 1 H I I I U H N I I I I V I I I I
* 1 3 0 7 1 5 8 9
i 1 1 1 1
N e e r g e l e g d e g r i f f i e r e r d e e i t t e l e r ~ K o o p f u r e i t a n t } r M e
î f ? f ' r ' á i 2 f l 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 5 7 0 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M R E x p o r t f i n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V u u r k r u i s e r s l a a n 2 8 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 a p r i l
2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
Z I J N A A N W E Z I G o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t a c h t e r h u n n a a m
v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
- D h r . G a s i c M i l o r a d , w o n e n d e t e 4 7 0 6 D N R o o s e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , B a s a l t d i j k 7 2 : 5 0 a a n d e l e n
- M e v r , S l o o t w e g R a q u e l , w o n e n d e t e 4 7 0 6 D N R o o s e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , B a s a l t - d i j k 7 2 : 5 0 a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r . S l o o t w e g R a q u e ! v o o r m e l d .
! . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e p u n t e n o p
d e a g e n d a :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a a n g e v a n g e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 e n k w i j t i n g
a a n d e z a a k v o e r d e r s .
2 . B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n ,
4 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
S . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . A a n d u i d i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n
b e w a a r d w o r d e n .
I L D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 . 5 0 0 , 0 0 t _ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
I I I . D a t a l l e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I V . D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; z i j b e v e s t i g t
d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s w o r d e n é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 . N a k e n n i s n a m e v a n d e z e
j a a r r e k e n i n g g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t h a a r g o e d k e u r i n g e n v e r l e e n t z i j k w i j t i n g a a n d e
z a a k v o e r d e r s ,
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o r e e d s i s v e r e f f e n d e n e r g e e n a c t i v a - o f p a s s i v a b e w e g i n g e n m e e r
g e w e e s t z i j n s i n d s d e a f s l u i t d a t u m v a n n a g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d a t
d e z e s t a a t t e v e n s g e l d t a l s j a a r r e k e n i n g v o o r d e p e r i o d e v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e n k e l v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j g e v o e g d d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
A a n d e h a n d v a n d e z e s t u k k e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n b u i t e n h e t e i g e n
v e r m o g e n , r e k e n i n g c o u r a n t z a a k v o e r d e r e n p r o v i s i e i n z a k e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , d a t e r b i j g e v o l g n i e t s t e
v e r e f f e n e n v a l t o n d e r d e r d e n e n d a t a l l e a c t i v a k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t
h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r z a k e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e o p d r a c h t .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r s , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n ; z i j w o r d e n u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m d e b a n k t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s - e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t n o g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s t e 4 7 0 6 D N R o o s e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , B a s a l t d i j k 7 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e G r a e f &