16/06/2014
ÿþ°
4 m o d 1 m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 1 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . S . C . H O M E T E R M I N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N a p e l s s t r a a t 7 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
i : O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; P e t e r T i m m e r n i a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 . u o n d æ n o o m | n ~ & 8 G C P G A E u m p ~ a o T ~ n n | m ~ ^ m e t i n g o n Q x u n ~ ~ ~ ~ ~ ~ O 1 ^ ~ x n o W i j z i g i n g ' a a n p a s s i n g
a r t i k e l - 1 s t a t u t e n . ! ! 2 . B e s l i s s i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t m i n i m u m z e s l e d e n z a l b e s t a a n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 d e r ! s t a t u t e n .
3 . B e n o e m i n g t o t v i j f d e e n z e s d e b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r : [
a ) o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A : d e h e e r N G H a k S e n V i n c e n t , w o n e n d e t e G e r a l d P a r k , S i n g a p o r e 7 9 9 6 5 7 . !
' b ) o p v o ~ v d n u ~ ~ x a n d e o a n 6 e w J h o u d e r v m n o m ~ o d ~ B ~ d e h a o r B A | L L | E A | k ~ m r J n b n . w o n a n d u t e l
` h 3 1 a M o n t a g u e R o a d , R i c h m o n d , S u r r e y 1 W I O 6 0 J ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
4 . A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r F r a n c i s D e R u y t t e r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e E l z e n s t r a * 1 1 3 . o a n w | e d o m o c h t v e d e a n 6 w o n d t . m s ó n e o h t x o n o u b g i t u Í ! a , o m h e t n o d i Q e h o 6 o e n v o m r l
i ! d a v i j z g | n g i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n i n d e K m | s p u n t b o n k x p o r ;
o n d e r n e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n w i j z i g i n g v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B t w - p l i c h t i g e
i V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r l i m m e r m a n s
' |
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
! ;
A I
l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e o m e n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z n v a n d e r d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
| n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e ! 1 , 1 1 1 1 , 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.09.2014, NGL 28.11.2014 14679-0315-039
15/10/2013
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a r
B e l t
S t a a l
1 1 Y A N
z ~ - r « ~ ; ~ ~ e w a n d e R e c ~ t j i f ~ ~
N ~ > ~ e l ~ ` ~ ' _ r . .
v a n K a o p h a t ~ d ~ A e f o r A e a . a i )
G r i f f i e
0 h ~ : ~ ~ ~ 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 3 0 1 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S C H O M E T E R M I N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l a s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 . 0 8 . 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t t J e n s e n Y o u n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n s J o l , p a s p o o r t n r B U D 8 C R K B 2 m e t a d r e s t e A r o n s k e l k w e g 8 7 , 2 5 5 5 G D ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , a l s v e r v a n g i n g v a n d e h e e r Y o u n g , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a r
B e l t
S t a a l
1 1 Y A N
z ~ - r « ~ ; ~ ~ e w a n d e R e c ~ t j i f ~ ~
N ~ > ~ e l ~ ` ~ ' _ r . .
v a n K a o p h a t ~ d ~ A e f o r A e a . a i )
G r i f f i e
0 h ~ : ~ ~ ~ 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 3 0 1 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S C H O M E T E R M I N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l a s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 . 0 8 . 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t t J e n s e n Y o u n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n s J o l , p a s p o o r t n r B U D 8 C R K B 2 m e t a d r e s t e A r o n s k e l k w e g 8 7 , 2 5 5 5 G D ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , a l s v e r v a n g i n g v a n d e h e e r Y o u n g , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 D E C , 2 0 1 4
c f i A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 , 3 0 1 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M S C P S A E u r o p e a n T e r m i n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / K e n n i s g e v i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r s c h r a p p i n g v a n d e p l a a t s b e p e r k i n g " i n h e t D e l w a i d e d o k o p d e r e c h t e r S c h e l d e - o e v e r " , z o d a t h e t d o e l ( a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n h e t a a n n e m e n v a n v e r v o e r , h e t s t o c k e r e n , h e t l a d e n , h e t l o s s e n , h e t s t u w e n , h e t b e w e r k e n e n b e h a n d e l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n a l l e k o o p w a r e n e n g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t h e t t r a n s p o r t - , h e t s t o u w e r i j - e n h e t n a t i e b e d r i j f , e n d i t i n d e h a v e n v a n A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n , o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a i m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s l o u t e r e x e m p l a r i s c h e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 / B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v a n w i e é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n .
3 / B e s l i s s i n g d a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s :
- d e h e r e n J O L F r a n s e n D E S M O N S M a r c g e a c h t w o r d e n t e z i j n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n B a a n d e l e n , t e w e t e n N V ' E u r o p e T e r m i n a l ' , z o d a t z i j B - b e s t u u r d e r s z i j n .
- d e h e r e n V A N M O S S E V E L D E J a n e n Y A N G D a v i d g e a c h t w o r d e n t e z i j n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n A - a a n d e l e n , t e w e t e n ' K r a n j i ( N e t h e r l a n d s ) B . V . ' , z o d a t z i j A - b e s t u u r d e r s z i j n .
4 / A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r D E R U Y T T E R F r a n c i s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e E l z e n s t r a a t 1 1 3 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , ' K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
' V o o r - , b e h o u d e n
a a n h e t e e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13345-0442-039
16/01/2015
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 1 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S C P S A E U R O P E A N T E R M I N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
( 1 ) g o e d k e u r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 8 . 1 . ( C h a n g e o f C o n t r o l ) v a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t ( " T e r m F a c i l i t y A g r e e m e n t " ) d i e o p , r o n d o f n a d e d a t u m v a n h u i d i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t o n d e r t e k e n d z a l w o r d e n d o o r o n d e r a n d e r e d e V e n n o o t s c h a p e n P S A D G D N V , a l s l e n e r s e n g a r a n t i e v e r s t r e k k e r s , I N G B e l g i u m N V e n K B C B a n k N V a l s A r r a n g e r , d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d a a r i n g e n o e m d a l s o r i g i n e l e k r e d i e t v e r s t r e k k e r s , e n K B C B a n k N V a l s A g e n t e n S e c u r i t y A g e n t , e n v a n a l l e a n d e r e b e p a l i n g e n i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d I n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t ) d i e a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k z i j n v a n u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d ; e n
( 2 ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n E r i c B l o m m e e n W o u t e r V a n D e r V e k e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
E r i c B l o m m e
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
1 5 0 0 7 7 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
Q 6 J A N . 2 0 1 5
e g l f t i & A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N
* 1 3 0 9 2 7 9
I t l e e r c l ^ ; ^ r , + 1 n r t l r t { } r P V 3 1 1 t l t t ; R e c h t b a n k v a l s , . 0 0 p i l G l e v : 1 t , A n t w e r p e n
1 7 e G r l f f l é r "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 1 3 0 1 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S C H O M E T E R M I N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i s s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 . 0 5 . 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i m D e R y c k e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c D e s m o n s , m e t a d r e s t e D e C o l m a n 1 5 , 2 2 9 1 J K W a t e r i n g e n , N e d e r l a n d , d i t v o o r d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e R y c k e , e i n d i g e n d o p 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
01/03/2013
ÿþM o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 9 . 0 2 . 2 0 1 3
G r i f f i e
I l I H H h J H l I I l J u w ~ ~ i ~ u i I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i s s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V i k r a m S h a r m a .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t t J e n s e n Y o u n g , m e t a d r e s t e M e i e r s t r a a t 1 7 5 1 2 6 B S G i l z e , T h e N e t h e r l a n d s , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
r
0 8 6 1 3 0 1 8 9 7
M S C H O M E T E R M I N A L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
N a p e l s s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
14/12/2012
ÿþ M o d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i w
1 0 1 7 1 3 *
l t i l c . ~ , ; ~ i , ; ~ , ~ , " " ~ ~ , ; e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 D E C . 7 9 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 3 0 1 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S C H O M E T E R M I N A L
( v e r k o r t ) : M S C H T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9 o u \ Q n - - "
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2
E r n s t e n Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , w o r d t h e r b e n o e m d a l s e x t e r n e c o m m i s s a r i s i n h e t C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r . B i j g e v o l g v e r v a l t h u n m a n d a a t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
K P M G B C V B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , w o r d t h e r b e n o e m d a l s e x t e r n e c o m m i s s a r i s i n h e t C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r . B i j g e v o l g v e r v a l t h u n m a n d a a t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 30.08.2012 12510-0580-040
13/02/2012
ÿþ M o a a i
[ 1 r , e T à ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i u I I
" 1 2 0 3 6 3 6 3 "
t ' J i i t l i < : K , a ~ e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p z n , o p
G r i f f i e l r , t 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 3 0 1 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S C H O M E T E R M I N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r l e g m e t V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , C o m m i s s a r i s i n h e t C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e C o m m i s s a r i s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t d e b e n o e m i n g a l s C o m m i s s a r i s i n h e t C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n v a n E r n s t e n Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 M a c h e l e n ( G r a b . ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r . D e b e n o e m i n g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n l o o p t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s , B e d r i j f s r e v i s o r . B i j g e v o l g v e r v a l t h u n m a n d a a t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B L a g e n b i j l i é e T i é l g i s c I S t a a t s b l a d - 1 i 1 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 N O V . 2 0 1 1
1 H 1 1 1 1 I I I I N I I I n I I I o i
* 1 1 1 7 6 8 7 2 *
1 b e l
a t
B e S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 1 3 0 1 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S C H O M E T E R M I N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T i m V a n c a m p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i m D e R y c k e , ! R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 1 2 9 - 4 6 1 . 2 8 , m e t a d r e s t e G e r a r d W a l s c h a p l a a n 1 3 , 9 1 2 0 B e v e r e n , B e l g i ë , d i t m e t ;
" o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t , t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11320-0505-040
11/04/2011
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i e e e e e d t e r ç a - m e T M d e R e d e k i e k t A , 7 1 r e e p l e t . F o ' f t e A m h t e f } t e n
o P 3 . 0 4 4 m ï l u t : i l , . _ _ _ _
D e @ r i f f i F e r , G r i f f i e
" 1 1 0 5 0 9 4 " 1 1 I
b e
B S t ;
i i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 3 0 1 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S C H O M E T E R M I N A L N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n t o t h u n s p i j t n o t a v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r E r i k D ' h o n d t , b e s t u u r d e r v a n M S C H o m e T e r m i n a l . Z i j n e m e n a f s c h e i d v a n e e n b i j z o n d e r g e w a a r d e e r d e c o l l e g a e n v a n e e n g e r e s p e c t e e r d p e r s o o n b i n n e n d e m a r i t i e m e w e r e l d . ( o v e r l i j d e r 2 6 / 1 / 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T i m V a n c a m p e n m e t a d r e s : D e Z w a a n 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n d e t e r m i j n v a n d e h e e r D ' h o n d t e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10370-0161-041
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.07.2009, NGL 31.07.2009 09524-0162-037
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 26.06.2008 08298-0244-038
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 18.06.2007 07224-0351-034
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.05.2005, NGL 13.05.2005 05147-0071-042
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 31.08.2015 15570-0382-044
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.07.2016, NGL 26.08.2016 16504-0247-047