10/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r r r r , r i f f i s c k n e e h i û a n k , ' f l " , ' + ~ " r f 1 . + ~ ~ , r u r y ~ "
G r i f f i e 9 - 1 1 . - 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 6 . 8 0 8 . 4 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P i e t e r s & V a e r e w y c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i i Z e t e l : M o l e n s t r a a t 6
2 0 1 8 A n t w e r p e n
i i O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M - - O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
; ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r ; : n o t a r i s P e t t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : ! : 1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' M T S P U C C I N I ' .
2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r P I E T E R S M a t t h i a s H e r m a n , g e b o r e n t e A a l s t o p ; t w a a l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , K w a a d b e e k 1 2 ( R R 8 3 1 1 1 2 1 ; 2 9 3 - 0 3 ) , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . K w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e m a n d a a t z a l h e m v e r l e e n d w o r d e n b i j d e i ; e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G i .
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e e n b i j k o m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e n a a m l o z e ; , v e n n o o t s c h a p V E R F I N C O , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , L e e u w e r i k e n d r e e f 1 7 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 0 8 5 . 9 8 8 , 1 , m e t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E R M E Y L E N E r i k , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ; S c h i l d e , B u i z e r d l a o n 5 , d a a r t o e a a n g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e i b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 5 2 8 6 4 .
s , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l i 4 ! V I E R D E B E S L I S S I N G
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n t e p a s s e n a a n ; ; d e h u i d i g e w e t t e l i j k e r e g e l i n g e n a r t i k e l 2 2 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t g e n u m m e r d ; ;
a l s a r t i k e l 2 2 : ' "
; ? " A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e
b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t . 1 .
, H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n ; , d e b i j z o n d e r e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n p r o c e d u r e s .
: ; D e a k t e w a a r i n h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t w o r d t v a s t g e l e g d m o e t i n a u t h e n t i e k e v o r m w o r d e n o p g e m a a k t e n d e i ; , ; n o t a r i s m o e t h i e r i n n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n t f o r m a l i t e i t e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s l u i t ,
i t l n z e l f d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o p g e n o m e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e r e v i s o r o f d e ; ;
a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t o u d e r m a g z i j n d a n d r i e m a a n d e n v o o r ;
h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t e n d i e g e v o e g d i s b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w a a r i n h e t , ; : , v o o r s t e ! t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
N a h a a r o n t b i n d i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l u i t e n ; e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e ° j a a r r e k e n i n g v o o r t e l e g g e n ; d a a r e n b o v e n m o e t e n z i j e e n ` o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g ' n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g , e n o m h e t j a a r v a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g .
A a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n , Z i j m o g e n d e d a d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
T e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t z i j n d e v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d e n z i j v o o r h u n o p d r a c h t n i e t b e z o l d i g d e n i n d i e n z i j m e t m e e r d e r e n g e l i j k t i j d i g i n f u n c t i e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n . H e t v e n n o a t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n , e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t p l a n v a n d e z e v e r d e l i n g m o e t v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g v e r r i c h t m o e t e n w o r d e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r i g e a r t i k e l n u m m e r s d e r s t a t u t e n t e v e r m i n d e r e n m e t é é n n u m m e r , t e w e t e n a r t i k e l 2 4 w o r d t a r t i k e l 2 3 e n a r t i k e l 2 5 w o r d t a r t i k e l 2 4 .
5 / V I J F D E B E S L I S S I N G
i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
6 / A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : B o n n e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r a n c e s c a B o n n e , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , L a n g e V e s t i n g 7 7 , B T W B E 0 8 9 8 . 2 1 4 . 8 5 2 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i o s s s v
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O n d e m e t x t i n g s n r : 1 % 8 f l 8 4 «
B e n a m i n g
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« § P § 9 : e t u t i e e m k e t s h e e i l e
B e t S t a
I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f u e v a n d e t e d e t b r e k
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K o o p h a n d e l t A r e o r p t n , o p
G r i f f i e 0 5 J U N I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V 3 Q
Z e t e l : M i e e e e i t e r e t : ? Y e i e _ 2 e g ? d
( v o l l e d i g a d r e s )