31/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
k i p t l : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 2 . 9 2 5 . 5 8 0
e .
N s m ; l a g d t e r g r i r ' f i ° e v 4 . n r ' _ v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p a i ,
2 2 0 M 2 1 M t
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 9 1 7 7 *
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M T S R O S S I N I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m b a l a s t r a a t 1 6 H a v e n 2 6 H o u t d o k N o o r d k a a i
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
i ï U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r ; r ; n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
l i A . V e r s l a p e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n ; b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c _ D e w a c h t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e l K a p e l l e n , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n ; t w a a l f , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t ;
B E S L U I T
D e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ? ; : n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n M T S j ; ; R O S S I N I N V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t d e z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i i j d e i o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t ] p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t l e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 v a n ¬ 4 0 2 . 6 5 3 , 6 1 i s ¬ 1 4 7 . 3 4 6 , 3 9 k l e i n e r d a n ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
2 9 5 0 K a p e l l e n , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
( g e t e k e n d )
. ! L u c D E W A C H T E R B e d r i j f s r e v i s o r , "
B . V o o r w a a r d e n d e r o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n ' d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e o m z e t t i n g b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , : l m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i a d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t h u i d i g e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r b e h o u d e n .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d g e a c h t t e , z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g ,
b e k r a c k t t i g t e n z e . v o o r _ h a a r _ r e k e n i n g , n e e m t : _ . . - - - - - , L L -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t m o d 1 1 . 1
C . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R F I N C O m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , L e e u w e r i k e n d r e e f 1 7 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 0 8 5 . 9 8 8 , d a a r t o e a a n g e s t e l d o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 9 0 4 - 0 9 1 2 5 8 9 4 , m e t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E R M E Y L E N E r i k , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B u i z e r d l a a n 5 . D e o p d r a c h t , d i e b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 9 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r s :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n e m e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s - e n V e r f l n o v o o r n o e m d t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - :
1 ) V e r f i n c o n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , e n
2 ) M I C H A N D b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , K a m b a l a s t r a a t 1 6 H a v e n 2 6 - - H o u t d o k N o o r d k a a i . B T W B E ( 0 ) 4 5 2 . 3 2 5 . 4 5 0 R P R A n t w e r p e n , e n b e i d e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k V e r m e y l e n , v o o r n o e m d , e e n e i n d e .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t i n g T e a m , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
- o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a i s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n .
- o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n h e t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d b e z w a a r e n a f s t a n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A t t
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h t o d 2 , 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i 1 1 L 3 4 5 8 "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 9 2 5 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M T S R o s s i n i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m b a l a s t r a a t 1 6 , H a v e n 2 6 - H o u t d o k N o o r d k a a i , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n
e p 1 ' 7 1 1
~ ~ - ~
2 J U U 2 1 J
G r i f f i e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 , h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n d e N V S p i e n d o r , V o s h o l l e i 3 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d y G r a m , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 1 .
- D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 1 e n v o o r
e e n d u u r v a n 6 j a a r , v a n d e N V V e r f i n c o , L e e u w e r i k e n d r e e f 1 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r f i n c a N V w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r E r i k V e r m e y l e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t d e N V V e r f i n c o e n d e N V M i c h a n d , d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- d e N V M i c h a n d w o r d t o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
- d e N V V e r f i n c o w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
V e r f i n c o N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V e r m e y l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .