MTS ROSSINI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MTS ROSSINI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.925.580

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 27.06.2014 14232-0488-016
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 23.07.2013 13353-0173-016
31/10/2012
ÿþ mod 11.1

kipt l: 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr: BE0892.925.580

e.

Nsm; lagd tergrir'fi°e v4.nr'_ van Koophandel te Antwerpai,

220M21Mt

Griffie

11011111111111111 11111

*12179177*

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : MTS ROSSINI

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kambalastraat 16 Haven 26 Houtdok Noordkaai

2030 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID STATUTEN BENOEMING ZAAKVOERDER

iï Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 september 2012, gehouden voor; r; notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

li A. Verslapen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de raad van; bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht van het verslag van de heer Luc_Dewachter, bedrijfsrevisor, tel Kapellen, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en; twaalf, vermits elke vennoot erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt;

BESLUIT

De uitgevoerde werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het? ;: nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 die het bestuursorgaan van MTSj ;; ROSSINI NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit deze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen biij dei omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft] plaatsgehad. Het nettoactlef volgens deze staat van 30 juni 2012 van ¬ 402.653, 61 is ¬ 147.346,39 kleiner dan; het maatschappelijk kapitaal van ¬ 550.000, 00.

2950 Kapellen, 5 september 2012.

(getekend)

.! Luc DEWACHTER Bedrijfsrevisor,"

B. Voorwaarden der omzetting

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in een besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en' doel van de vennootschap gewijzigd worden.

Onverminderd de omzetting blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals aile activa en passiva, afschrijvingen, :l meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidi a de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het huidige rechtspersonenregisternummer behouden.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld geacht te, zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ze voor zoveel als nodig,

bekrackttigtenze.voor_haar_re ken ing,neemt : _ .. ---- -,LL-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

t mod 11.1

C. Goedkeuring van de statuten

De vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2! TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen ais zaakvoerder van de vennootschap: de naamloze vennootschap VERFINCO met zetel te 2970 Schilde, Leeuwerikendreef 17, RPR Antwerpen 0466.085.988, daartoe aangesteld op veertien augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier september daarna, onder nummer 20090904-09125894, met als gedelegeerd-bestuurder/vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEYLEN Erik, wonende te 2970 Schilde, Buizerdlaan 5. De opdracht, die bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op heden.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan haar volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Zij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

Einde mandaat bestuurders:

Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid nemen de mandaten van de bestuurders - en Verflno voornoemd tevens als gedelegeerd bestuurder - :

1) Verfinco naamloze vennootschap, voornoemd, en

2) MICHAND besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2030 Antwerpen, Kambalastraat 16  Haven 26 -- Houtdok Noordkaai. BTW BE (0)452.325.450 RPR Antwerpen, en beiden met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Vermeylen, voornoemd, een einde.

3/Bijzondere volmacht wordt gegeven aan AccountingTeam, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen 0430.953.479, met recht van indeplaatsstelling:

- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe ais indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

- verslag raad van bestuur

- verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

A t t

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge



19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 18.07.2012 12303-0377-014
25/07/2011
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

htod 2,0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.i11L3458"

Ondernerningsnr : 0892925580

Benaming

(voluit) : MTS Rossini

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kambalastraat 16, Haven 26 - Houtdok Noordkaai, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

n

ep1'711

~~ - ~

2JUU21J

Griffie

De bijzondere algemene vergadering, gehouden op 21 juni 2011, heeft de volgende beslissing genomen :

- De vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de NV Spiendor, Voshollei 34, 2930 Brasschaat, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Gram, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, dit met ingang vanaf 19 maart 2011.

- De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurder, met ingang vanaf 19 maart 2011 en voor

een duur van 6 jaar, van de NV Verfinco, Leeuwerikendreef 17, 2970 Schilde.

Tot vaste vertegenwoordiger van Verfinca NV werd aangesteld : de heer Erik Vermeylen.

Vervolgens heeft de raad van bestuur, samengesteld uit de NV Verfinco en de NV Michand, de

volgende beslissing genomen :

- de NV Michand wordt ontslaan als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden

- de NV Verfinco wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden

Verfinco NV

vertegenwoordigd door

Erik Vermeylen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 07.04.2011 11079-0424-012
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 23.06.2010 10201-0023-012
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 16.07.2009 09418-0151-011

Coordonnées
MTS ROSSINI

Adresse
KAMBALASTRAAT 16, BUS 26 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande