07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 03.07.2014 14261-0151-039
20/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
~ E R G E L E G D r ,
M O N I T E U R B E L G E 0 4 A U G . 2 0 1 4
t t 1 8 - 2 0 1 4 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P È N , a f d . M E C H E L E N
B E L G I S C H S T A A T S B L A C G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 7 0 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h e s a p e a k e B o r n e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 8
2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R V A N G I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r ; V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C h e s a p e a k e B o r n e m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 8 , h i e r n a " d e , : V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e ; ; v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e ° , m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d : d e c e m b e r o m t i e n u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 1 5 ` 8 m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 ° O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . , d e h e e r G i n o D e s m e t ,
4 ° B e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t ' : a a n g e n o m e n , " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e k l e e t l a a n , 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e '
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , ? ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2014
ÿþ( n n , m o c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 0 7 0 6 7 3
B E L G E N E E H U E L L U U
2 0 1 4
A A T S B L A D
0 8 - 0 8 - 2 0 1 4
R E C H T I J K N ( 1 K . K O O P H A N D E L
A N T W g e n t l i , 4 t a i , M E C H E L E N
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h e s a p e a k e B o r n e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R i j k s w e g 1 8
2 8 8 0 B o r n e r '
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D R A A D V A N B E S T U U R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p q : . ; " C h e s a p e a k e B o r n e m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 8 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 i n . : " M u l t i P a c k a g i n g S o l u t i o n s B o m e m " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" O v e r g a n g s b e p a l i n g : v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 z a l a r t i k e l 1 a l s v o l g t l u i d e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M u l t i P a c k a g i n g S o l u t i o n s B o m e m " . " .
2 / W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o d a t v a n a f a c h t t i e n j e t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e l k e b e s t u u r d e r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n k a r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r ' ' e l k e b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , d i e d a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l ; w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d , z a l d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e ! g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o m u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , ' a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e , v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e l g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t t ' ô & r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
o p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2014
ÿþ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 7 0 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i P a c k a g i n g S o l u t i o n s B o r n e m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 8 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l C h e e t h a m a i s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e t w e e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r M a r k W e n h a m , w o n e n d e t e R i o D r i v e 1 9 , C o l l i n g h a m , N e w a r k , N G 2 3 7 N B N o t t i n g h a m s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
3 . B E S L O T E N H E B B E N d a t d e b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n t .
4 . B E S L O T E N H E B B E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ .
N E ~ . ~ i t . ~ . ~ ~ .
M O N I T E U R B E L
1 7 - 1 2 2 0 1 4 B = L G I S C N
0 1 D C C , 2 0 %
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A I I T W E R P E t r A l M E C H E L E N
i I
u w
* 1 4 2 2 7 5 7 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13180-0346-040
20/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 18.12.2012 12667-0415-040
03/12/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s u m m u m 2 2 , ; N O V , 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E a E C H E L E N
7 4 9 7 :
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a '
I ! I I I I 1 I I I I I I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I ! I I I !
* i a i e s i a ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 7 0 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e s a p e a k e B o r n e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 8 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
L E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 e n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n o m :
1 . h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a r k W e n h a m a l s b e s t u u r d e r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C h e s a p e a k e S h a r e d S e r v i c e s N V , v a n a f 7 j u n i 2 0 1 1 g o e d t e k e u r e n e n h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t t e b e d a n k e n .
2 . k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e h e e r M a r k W e n h a m a l s b e s t u u r d e r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C h e s a p e a k e S h a r e d S e r v i c e s N V .
3 . d e H e e r P h i l i p p e F e r r a n d , w o n e n d e t e 1 4 r u e d e s 3 f o u r s , 1 6 0 0 0 A n g o u l e m e , F r a n k r i j k a i s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
4 . d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e H e e r R i c k i S m i t h , w o n e n d e t e S k e g b y H a l l G a r d e n s 4 , N G 1 7 3 F X N o t t i n g h a m s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n d e H e e r M i c h a e l C h e e t h a m , w o n e n d e t e T h e O l d R e c t o r y - A u n s b y - S l e a f o r d 1 , N G 3 4 8 T A L i n c o l n s h i r e s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
5 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e n K a t r i e n V a n d e S i j p e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n 1 e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l
h e t n o d i g e t e d o e n v o o r u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
I l . H e t m a n d a a t v a n C h e s a p e a k e S h a r e d S e r v i c e s N V w e r d n i e t v e r n i e u w d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
P h i l i p p e F e r r a n d
R i c k i S m i t h
M i c h a e l C h e e t h a m
I l l , E r b l i j k t u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t h e e f t o m :
1 . h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a r k W e n h a m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n e n h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t t e b e d a n k e n .
2 . d e H e e r P h i l i p p e F e r r a n d , w o n e n d e t e 1 4 r u e d e s 3 f o u r s , 1 6 0 0 0 A n g o u l e m e , F r a n k r i j k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o m e n m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 1 .
3 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e n K a t r i e n V a n d e S i j p e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a n d e r e
l .
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
K a t r i e n V a n d e S i j p e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B p I g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0429-040
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 15.06.2011 11167-0573-039
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 15.06.2009 09255-0261-039
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 02.07.2008 08346-0331-039
06/12/2007 : ME053305
19/07/2007 : ME053305
25/06/2007 : ME053305
07/05/2007 : ME053305
25/07/2005 : ME053305
27/06/2005 : ME053305
17/03/2005 : ME053305
06/07/2004 : ME053305
29/12/2003 : ME053305
16/07/2003 : ME053305
09/10/2002 : ME053305
05/07/2002 : ME053305
12/07/2001 : ME053305
07/01/1997 : ME53305
01/01/1997 : ME53305
15/11/1990 : ME53305
18/10/1990 : ME53305
01/01/1986 : ME53305