14/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ' ' R e . o l i i i n k v e n k Q o p h a - n c i e l -
A n t w e p e n
0 2 M E I M n
a f t l e n ( e t w e i p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 j j 1 j 1 1 6 1 J I I I I I
V c b e h c a a n B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M U L T I P L I C O M
1
1 O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T G I F T E V A N W B W A R R A N T S
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - C O O R D I N A T I E
;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 5 t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 9 a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n : n e g e n .
V e r z e n d i n g e n : n u l , R e g i s t e r 6 b o e k 2 1 6 b l a d 0 8 v a k 1 6 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e ,
: a d v i s e u r w n d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e B o u g u e n z i r Y . " ; '
,
B L I J K T d a t ; :
, - b e s l i s t w e r d t o t d e u i t g i f t e v a n m a x i m u m h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 4 2 2 5 5 ) I ,
W B W a r r a n t s d i e e l k r e c h t g e v e n o p i n s c h r i j v i n g o p é é n n i e u w u i t t e g e v e n W i n s t b e w i j s . l
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : '
,
,
* d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e t e J u l i u s D e G e y t e r s t r a a t 1 6 4 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n ; :
* d e h e e r P i e t e r C a p i a u , m e t k a n t o o r t e A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 ; ,
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n
e n t e w i j z i g e n . ,
,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
,
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . - ,
, , ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t n e g e n v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G a l i f e i l a a n 1 8
2 8 4 5 N i e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2014
ÿþ ! L A » m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
I I
1 1
* 1 4 1 5 2 8 1 4 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 1 J O L I 2 0 1 i t
a f d e l i n g e k a g i e e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M U L T I P L I C O M
( v e r k o r t ) !
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G a l i l e i l a a n 1 8
2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E I N S C H R I J V I N G O P W B W A R R A N T S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- i n g e s c h r e v e n w e r d o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 5 8 5 0 ) W B w a r r a n t s
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I e E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
N . N . . . . . . . T
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2014
ÿþm o c 1 1 1 . 1
L . - 1 1 7 ( i d i . i r i ' : ' : ) 1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k e n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 O K T . 2 0 1 4
a f e b i g i t e t w e r p e n
I i i
* 1 4 1 9 3 3 9 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- -
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 2 , 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M U L T I P L I C O M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e l l a a n 1 8
2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E I N S C H R I J V I N G O P W B W A R R A N T S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e o k t o b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 1
B L I J K T d a t :
i n g e s c h r e v e n w e r d o p z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 7 5 0 0 ) V V B w a r r a n t s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G B A S S O C I É E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- - - -
- - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
[ L e - 1 E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M U L T I P L I C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; G a l i l e i l a a n 1 8
2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E I N S C H R I J V I N G O P W B W A R R A N T S
E x p e d i t i e n e e r g e l e g d v a n d e a k t e d d . 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I t i Y I I ~ I I I N I V Y I I I I N
" 1 3 1 2 7 0 1 6
I W
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e V a n d e ? e r h t h n n ' v a n K o o p f i : 1 1 7 1 1 0 1 t e , A , r t i v b i r p e t i . 1 ;
G r i f f i e à 2 A t 6 . 2 0 1 3
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l i i
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.04.2013, NGL 07.05.2013 13114-0569-018
16/04/2013
ÿþ M o t l W o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V r b e h l a s t B e l S t a a
b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d
e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l í i p l i c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 8 - 2 8 4 5 N i e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n J i m V a n h e u s d e n a l s v a n b e s t u u r v a n M u l t i p l i c o m N V
D e h e e r J i m V a n h e u s d e n n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 1 0 3 1 2 0 1 3 ,
N e e r g e l e g d t e r r r t f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K a a p l ; ' a n à ' ; e A n f w e r p e n , o p 0 5 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
D e b e s t u u r d e r :
D I R C S B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D r . D i r k P o t l e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d I e r g r i f f i e v o + f e R e t l l b a n
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
V o o r - b e h o e d e I N i I I I i i i i i i i I I ~ 1 1 l i i I I
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b h
2 0 1 3
G r i f f i e D ? M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M U L T I P L I C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i i l e i l a a n 1 8
2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N C R E A T I E N I E U W E K L A S S E V A N A A N D E L E N E N W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T E N V E R B O N D E N A A N D E B E S T A A N D E K L A S S E N V A N A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A U I T G I F T E V A N A N T I - D I L L U T I E W A R R A N T S - - U I T G I F T E V A N W B ÿ W A R R A N T S - - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - - O N T S L A G E N
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d n e g e n e n t w i n t i g b l a d e n v i j f r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 4 1 v a k 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . M a r l e e n B e h i e l s . "
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 1 8 , 5 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o . = v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 7 6 0 , 3 4 ) o p v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g = ? c e n t ( ¬ 8 4 . 6 7 8 , 9 3 ) , d o o r u i t g i f t e v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 9 1 . 8 5 9 ) P r e f e r e n t e B - ; ° a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a a n w e l k e k l a s s e v a n P r e f e r e n t e B - a a n d e l e n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n T e c h n o l o g i e t e r w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 5 0 , 0 0 0 , 6 3 ) , h e t z i j e e n = ; u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d é é n e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 , 6 3 ) p e r P r e f e r e n t B - a a n d e e l , w a a r v a n é é n c e n t ( ¬ ; ; 0 , 0 1 ) g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o v a n a f g e r o n d é é n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 , 6 2 ) g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w a a r v o o r d e c o m m i s s a r i s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C A T R Y , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M U L T I P L I C O M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o p d e m i R N A S o f t w a r e , L i c e n s e d m i R N A e n R M - q P C R t e c h n o l o g i e , d o o r v e r e n i g i n g V I B V Z W , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 6 3 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; ; d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t ( j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e a l i s a t i e v n a h e t B u s i n e s s p l a n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 9 1 . 8 5 9 a a n d e l e n v a n d e N V M U L T I P L I C O M , o p n a a m : , e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b 1 d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M U L T I P L I C O M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
- - _ - ~ M e r e l b e k e , _ 7 . f e b r u a r r _ 2 0 1 _ , . _ "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l < B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r f e C A T R Y . " .
- d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r , m e t n a m e e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 9 1 . 8 5 9 ) P r e f e r e n t e B - a a n d e l e n , m e t e l k e e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n é é n c e n t p e r P r e f e r e n t B - a a n d e e l , w e l k e e e n t o t a l e i n b r e n g i n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 1 8 , 5 9 ) .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e a l d u s o n g e v e e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 4 9 . 0 8 2 , 0 4 ) b e d r a a g t e n g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 8 0 3 , 9 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 4 . 6 7 8 , 9 3 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 8 . 4 8 2 , 8 6 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 3 . 3 8 0 . 3 9 3 ) P r e f e r e n t e B - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 . 5 1 9 . 9 9 3 , 5 8 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d é é n e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 , 6 3 ) p e r P r e f e r e n t B - a a n d e e l , w a a r v a n é é n c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o v a n a f g e r o n d é é n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 , 6 2 ) g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l s t o r t w e r d e n .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 . 4 8 6 . 1 8 9 , 6 5 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g ï n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D 1 R C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G i l l e s d e P e l i c h y l e i 3 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 0 6 . 1 5 4 . 4 2 9 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r P O L L E T , D i r k E r i k , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G i l l è s d e P é l i c h y l e i 3 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , t e m a c h t i g e n o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n : ( i ) d e u i t o e f e n i n g v a n d e A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s e n d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , ( i i ) d e d a a r u i t v o o r v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i i ) d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w e l k e h i e r v a n h e t g e v o l g i s e n ( i v ) d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R C S " , v o o r n o e m d , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P O L L E T , D i r k , v o o r n o e m d , t e m a c h t i g e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m d e W B W a r r a n t s a a n t e b i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o m s c h r e v e n i n d e a k t e , e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n b o d v a n d e W B W a r r a n t s e n o m d e u i t g i f t e v a n d e W B W a r r a n t s t e v e r w e z e n l i j k e n , w e l k e v o l m a c h t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t :
* d e W B W a r r a n t s a a n t e b i e d e n a a n d e p e r s o n e n v e r m e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n e e n a a n b o d b r i e f o v e r e e n k o m s t i g z i j n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n t a l W B W a r r a n t s d a t z a l w o r d e n a a n g e b o d e n a a n e l k v a n d e b e g u n s t i g d e n ;
* d e s c h r i f t e l i j k e a a n v a a r d i n g e n v a n h e t a a n b o d v a n d e W B W a r r a n t s ( m e t i n b e g r i p v a n d e v o l m a c h t e n t o t i n s c h r i j v i n g ) i n o n t v a n g s t t e n e m e n ;
* b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e W B W a r r a n t s d i e w e r d e n a a n v a a r d , v a s t t e s t e l l e n .
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C A R D O E N , J o h a n , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , T e n H o v e 1 6 .
- m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n b i n d e n d e v o o r d r a c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d e n :
* w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n V I B ; m e v r o u w B E I R N A E R T , E l s , w o n e n d e t e 9 8 8 1 A a l t e r - B e l l e m , M a r k e t t e s t r a a t 2 0 A ;
* w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e G i m v v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r V A N V A E C K , C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , S t e e n k e n 1 ;
* w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n P M V : V L A A M S 1 N N O V A T I E F O N D S C o m m . V . A . , a f g e k o r t " V i n n o f " C o m m . V A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 1 1 . 2 9 4 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N P A R Y S B r a m , w o n e n d e t e P e m e n h o e k 8 5 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t ;
* w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n R M M : d e h e e r R u d i M A R I Ë N , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R o d e B e u k e n d r e e f 2 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a i s v o o r d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n :
- d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e t e J u l i u s D e G e y t e r s t r a a t 1 6 4 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r P i e t e r C a p i a u , m e t k a n t o o r t e A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
- d e v e r g a d e r i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d h e e f t v o o r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n e i n d e m e t n a m e :
* d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t c i e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
* d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
* d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ;
* i n h e t a l g e m e e n , a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I È E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v i j f v o l m a c h t e n e n b i j l a g e n a a n g e h e c h t
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n P r e f e r e n t e B - a a n d e l e n e n v a n A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n P r e f e r e n t e B - a a n d e l e n e n v a n A n t i - d i l u t i e
W a r r a n t s
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
10/09/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N I I * I 1 I 3 1 l 5 2 4 1 * I
N e e r g e l e g d t e x e l l e v a n d o R b e n t b e v a n k o o d a r t t e p w e r g e n
o p O r e G r i f f e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i p l i c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 8 - 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e R a a d n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n R u d y D e k e y s e r a l s b e s t u u r d e r o p 2 2 / 6 / 1 2 e n a a n v a a r d t u n a n i e m d e c o ö p t a t i e v a n D r . J o h a n C a r d o e n a l s b e s t u u r d e r o p 2 2 / 6 / 1 2 . D e R a a d b e d a n k t R u d y D e k e y s e r v o o r z i j n b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e a a n v a n g
D e b e s t u u r d e r :
D I R C S B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D r D i r k P o l l e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 24.05.2012 12126-0413-019
04/05/2012
ÿþF e t - 4 M o d W o r d 1 1 . 1
} f t ' p ~ " S I ~ ~ ~ "
, k ~ / ~ ~ A _ " . A 1 " ' ~ i . ' ~ _ . .
l u e = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I J I I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i l l M N V ~ ~ V I V I I
* i a o e a 3 ~ s *
v o d e R e r P t f f i e n t l
v a n K n a t i l ; u w i w r ` 3 A F t " 1 e 7 ` : r i ,
G r i f f i e Z 3 P R ' 2 U 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
M u i t i p l i c o m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G a l i l e i l a a n 1 8 t e 2 8 4 5 N i e l
V E R B E T E R I N G
U i t t r e k s e l u i t d e v e r b e t e r e n d e a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 m o e t a l s v o l g t w o r d e n v e r b e t e r d : i n d i t a r t i k e l m o e t h e t t o t a l e a a n t a l a a n d e l e n d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 . 2 6 2 . 7 8 4 ) " .
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n d e v e r b e t e r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
+ 1 1 1 6 0 9 8 9 *
V c b e h c
a a r
B e l ! S t a a l
R e n d s + g d i e r g r ~ ` i e v a d e p e d i b a i r g v a n x o o p b o o d e l i e A m t e e r e a y o P
G r i f f i e C 7 S . 2 Q 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U L T I P L I C O M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 8 t e 2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N E E N W A R R A N T U I T G I F T E
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t
w e r d i n g e s c h r e v e n o p 1 0 6 . 9 4 1 W B W a r r a n t s t o t d e u i t g i f t e w a a r v a n p r i n c i p i e e l w e r d b e s l i s t d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 e n d a t d e w a r r a n t u i t g i f t e a l d u s g e d e e l t e l i j k
w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011
ÿþ M o 4 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e e r g e f e g d i e r g r i f f t e v a n d e f t e e c h i ' b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
8
G r i f f i e 1 J U L I 2 0 1 1
I u i i i u ~ d i i i u i u u i i n u
V I
b e h a a a i
B e l S t a a
I I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l i t p l i c o m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 8 - 2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n b e v o e g d h e d e n v a n d e C E O
1 . N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n D r J i m V a n h e u s d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
2 . a . E e n v o o r s t e l o p m a k e n v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t t e r g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n h e t u i t v o e r e n v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t p l a n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
b . A a n g a a n v a n c o n t r a c t e n , a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n i n d i e n e n v a n a a n b i e d i n g e n , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e w a a r d e E U R 1 0 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t e n d i e w e r d e n v o o r z i e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t p l a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , o v e r n a m e s o f o v e r d r a c h t e n v a n ( p a r t i c i p a t i e s i n ) o n d e r n e m i n g e n , i n s c h r i j v e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , t o e s t a a n v a n z e k e r h e d e n o f w a a r b o r g e n , a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n o f l e n i n g e n , o p e n e n , o p r i c h t e n , s l u i t e n o f v e r e f f e n e n v a n n i e u w e k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , a g e n t u u r - o f d i s t i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n ,
c . B e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n a l l e w i j z i g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r w a a r d e n v a n m a n a g e m e n t - o f a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a n w e r k n e m e r s e n c o n s u l t a n t s m e t u i t z o n d e r i n g v a n ! i ) w e r k n e m e r s e n c o n s u l t a n t s m e t e e n b r u t o j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 o f ( i i ) v a n d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r o f e e n d e r w e l k e a n d e r e G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r ( s ) ;
d . l n h u u r n e m e n v a n b a n k k l u i z e n ;
e . O p e n e n v a n r e k e n i n g e n b i j d e p o s t , b a n k e n o f a n d e r e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
f . H e t d o e n v a n v e r r i c h t i n g e n o p d e z e r e k e n i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 ;
g . T e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a l l e h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e c k s , o r d e r b r i e f j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m v a n E U R 5 0 . 0 0 0 ;
h . O n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i n h o o f d s o m , i n t e r e s t o f
b i j h o r i g h e d e n ; K w i j t i n g e n v e r l e n e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a x i m u m v a n E U R 5 0 . 0 0 0 ; i . V o o r b e r e i d e n v a n i n v e n t a r i s s e n , e n j a a r r e k e n i n g e n , k w a r t a a l c i j f e r s e n m a a n d c i j f e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ; j . D e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h e r e n ; h u u r - e n o n d e r h u u r c o n t r a c t e n
a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m n e g e n j a a r a i s v e r h u u r d e r o f a l s h u u r d e r ;
k . v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n s l u i t e n o f o p z e g g e n ;
l . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e r e c h t s g e d i n g e n , a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r , e n a i l e d a d i n g e n a a n g a a n , v o o r z o v e r d e z e h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r n i e t o v e r s c h r i j d e n ; r e c h t s g e d i n g e n o f d a d i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n E U R 5 0 . 0 0 0 b e h o r e n i n e l k g e v a l n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
m . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e n o v e r d e p o s t e r i j e n ,
h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e c k s , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e - a d m i n i s t r a t i e s i n c l u s i e f h e t i n d i e n e n v a n
b e l a s t i n g a a n g i f t e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n , e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e o f d i e n s t , m e t i n b e g r i p v a n d e p r o c e d u r e s v a n f a i l l i s s e m e n t , g e r e c h t e l i j k a k k o o r d o f v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g ;
n . O n t v a n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n w e g e d e p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n e n a l l e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a l l e b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , p o s t m a n d a t e n e n p o s t c h e c k s ; h e t t e r u g n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n o p g e s l a g e n , g e c o n s i g n e e r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n b e w a r i n g g e g e v e n ; h e t a a n b i e d e n v a n a l l e v r a c h t b r i e v e n , o p s l a g b r i e v e n o f a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n ;
o . S l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t d e d i e n s t e n v o o r t e l e f o n i e e n i n t e r n e t e n d e d i e n s t e n v o o r w a t e r - , g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e s i n d e l o k a l e n o f o p d e t e r r e i n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; p . A l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ç . H e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n ;
r . H e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n v a n v o o r n o e m d e b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n a a n é é n o f m e e r d e r e d e r d e n v o o r z o v e r d i t I n h e t b e l a n g i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r :
D I R C S B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D r D i r k P o l l e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2015
ÿþf g R
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i n ' A n t w e r p e n
r
1
f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 4 8 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i p l i c o m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 8 , 2 8 4 5 N i e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e h e e r f a n G i f h a m w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g
v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G e r t V a n h e e s , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s
m e t e e n m a n d a a t v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 1 a p r i l 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r :
D I R C S B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D r D i r k P o l l e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2011
ÿþ M a l 2 ,
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i l i f 0 s - 0 5 - 2 0 1 1
" 1 1 0 7 4 7 9 7 *
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A i e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U L T I P L I C O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 0 t e 9 0 5 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N I N G E L D E N I N N A T U R A U I T G I F T E V A N A N T I - D I L U T I E W A R R A N T S E N V A N W B W A R R A N T S - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G V A N D E N A A M E N D E Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , z o a l s v e r b e t e r d b i j a k t e o p g e s t e l d d o o r z e l f d e n o t a r i s o p 4 m e i 2 0 1 1 .
I . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e w e r d g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 5 8 1 , 7 7 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 5 8 . 1 7 7 n i e u w e G e w o n e A a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( E U R 1 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n é é n c e n t ( E U R 0 , 0 1 ) w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 0 , 9 9 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e . D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( E U R 7 . 1 4 2 , 8 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n 7 1 4 . 2 8 6 P r e f e r e n t e A l - A a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n é é n m i l j o e n e u r o v e e r t i g c e n t ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 4 0 ) , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o v e e r t i g c e n t ( E U R 1 , 4 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n é é n c e n t ( E U R 0 , 0 1 ) w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n é é n e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( E U R 1 , 3 9 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V M u l t i p l i c o n b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o p d e M u l t i p l e x e r S o f t w a r e T e c h n o l o g i e , d o o r d e v e r e n i g i n g V 1 B V Z W , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 4 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 1 4 . 2 8 6 a a n d e l e n v a n d e N V M u l t i p l i c o n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M u l t i p l i c o n e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 1 3 a p r i l 2 0 1 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C a t r y
I n a f w e z i g h e i d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C l a e y s "
3 . h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 1 4 . 2 8 5 , 7 1 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 4 2 8 . 5 7 1 n i e u w e P r e f e r e n t e A 2 - A a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o v e e r t i g c e n t ( E U R 1 , 4 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n é é n c e n t ( E U R 0 , 0 1 ) w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n é é n e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( E U R 1 , 3 9 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e . D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . v i j f t i e n ( 1 5 ) A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s u i t t e g e v e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d e n a a n v a a r d
5 . m a x i m a a l 1 0 8 . 3 9 0 W B W a r r a n t s u i t t e g e v e n
6 . d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t w a a r v a n
e e n u i t t r e k s e l v o l g t , w a a r b i j d e n a a m e n d e z e t e l w o r d e n g e w i j z i g d :
" V o o r a f g a a n d e d e f i n i t i e s e n i n t e r p r e t a t i e s
D e z e v o o r a f g a a n d e d e f i n i t i e s e n i n t e r p r e t a t i e s m a k e n i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M u l t i p l i c o m ( d e V e n n o o t s c h a p ) . ( . . . )
D e f i n i t i e s
T e n z i j a n d e r s g e d e f i n i e e r d o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e z e S t a t u t e n , h e b b e n d e v o l g e n d e b e g r i p p e n i n
d e z e S t a t u t e n d e v o l g e n d e b e t e k e n i s :
( . . . )
A a n d e l e n g e b e u r t e n i s s e n b e t e k e n t e e n a a n d e l e n s p l i t s i n g o f s a m e n v o e g i n g o f g e l i j k a a r d i g e
o p e r a t i e s ;
( . . . )
E x i t b e t e k e n t ( i ) d e v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i ) d e v e r k o o p v a n a l l e , o f i n
w e z e n a l l e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i i ) e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n
g e l i j k a a r d i g e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e w a a r v a n d e A a n d e e l h o u d e r s ( d i e
A a n d e l e n h o u d e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g ) d e r e s u l t e r e n d e e n t i t e i t o f
e n t i t e i t e n n i e t c o n t r o l e r e n o f ( i v ) d e v e r k o o p v a n a l l e o f s u b s t a n t i e e l a l l e v a n d e d a n u i t s t a a n d e
A a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n e e n t r a d e s a l e o f o p e e n a n d e r e w i j z e ;
E x i t b e d r a g b e t e k e n t e e n g e l i j k b e d r a g p e r A a n d e e l o f w i n s t b e w i j s , g e l i j k a a n :
( a ) h e t t o t a l e b e d r a g b e t a a l b a a r a a n d e A a n d e e l h o u d e r s o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d m e t d e s o m v a n ( i ) h e t K l a s s e A 2 - P r e f e r e n t i e b e d r a g , ( i i ) h e t K l a s s e A l - P r e f e r e n t i e b e d r a g e n ( i i i ) h e t t o t a l e b e d r a g v a n a l l e O o r s p r o n k e l i j k e U i t g i f t e p r i j z e n ,
g e d e e l d d o o r :
( b ) h e t a a n t a l A a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d a t u i t s t a a t o p h e t m o m e n t v a n d e E x i t ;
K l a s s e A l - P r e f e r e n t i e b e d r a g b e t e k e n t , p e r u i t s t a a n d P r e f e r e n t A l - a a n d e e l , e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( i n c l u s i e f e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s ) v a n d i t P r e f e r e n t A l - a a n d e e l , v e r m e e r d e r d m e t e e n j a a r l i j k s s a m e n g e s t e l d e 1 R R ( i n t e r n a l r a t e o f r e t u r n ) v a n a c h t p r o c e n t ( 8 % ) ;
K l a s s e A 2 - P r e f e r e n t i e b e d r a g b e t e k e n t , p e r u i t s t a a n d P r e f e r e n t A 2 - a a n d e e l , e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( i n c l u s i e f e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s ) v a n d i t P r e f e r e n t A 2 - a a n d e e l , v e r m e e r d e r d m e t e e n j a a r l i j k s s a m e n g e s t e l d e I R R ( i n t e r n a i r a t e o f r e t u r n ) v a n a c h t p r o c e n t ( 8 % ) ; ( "
O o r s p r o n k e l i j k e U i t g i f t e p r i j s b e t e k e n t , p e r G e w o o n A a n d e e l o f w i n s t b e w i j s , d e v o l g e s t o r t e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( i n c l u s i e f e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s ) d i e e f f e c t i e f i s b e t a a l d v o o r i n s c h r i j v i n g o p e e n G e w o o n A a n d e e l o f w i n s t b e w i j s ( z o a l s a a n g e p a s t i n g e v o l g e e v e n t u e l e A a n d e l e n g e b e u r t e n i s s e n ) ; ( . . . )
A r t i k e l 1 - N a a m
D e V e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : " M u l t i p l i c o m " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e G a l i l e i l a a n 1 8 , 2 8 4 5 N i e l . ( . . . )
A r t i k e l 3 - D o e l
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e e x p l o i t a t i e v a n b i o l o g i s c h e e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , p r o c e s s e n e n t e c h n o l o g i e ë n v o o r d e s e c t o r v a n d e l e v e n s w e t e n s c h a p p e n i n h e t a l g e m e e n e n d e s e c t o r v a n d e m o l e c u l a i r e d i a g n o s t i e k i n h e t b i j z o n d e r ; o n d e r e x p l o i t a t i e w o r d t o n d e r m e e r b e g r e p e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e .
" h e t v e r w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e g e v e n e n n e m e n , e x p l o i t e r e n e n r e a l i s e r e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
" d e s t u d i e , a d v i e s v e r l e n i n g , h e t o p b o u w e n e n a a n b i e d e n v a n e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D a a r t o e k a n d e V e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o f d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 7 6 0 , 3 4 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 . 6 2 6 . 7 8 4 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 1 9 . 9 2 7 ) G e w o n e A a n d e l e n ;
- z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 7 1 4 . 2 8 6 ) P r e f e r e n t e A l - a a n d e l e n ; - é é n m i l j o e n , v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 1 . 4 2 8 . 5 7 1 ) P r e f e r e n t e A 2 - a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e S t a t u t e n z u l l e n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n A a n d e l e n a l l e m a a l d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
A r t i k e l 1 0 - O n d e e l b a a r h e i d E f f e c t e n
D e E f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r . I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e E f f e c t , k a n d e V e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t E f f e c t i s a a n g e w e z e n . W a n n e e r e e n E f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a ] , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e V e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r e e n E f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , k o m e n d e r e c h t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e o f m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e S t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n .
A r t i k e l 1 1 - S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r
( . . . ) D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m v i e r ( 4 ) B e s t u u r d e r s d i e z u l l e n w o r d e n b e n o e m d a l s v o l g t :
( a ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e G i m v V e n n o o t s c h a p p e n ( d e G i r n v B e s t u u r d e r ) ;
( b ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r V 1 B ( d e V I B B e s t u u r d e r , e n s a m e n m e t d e G i m v B e s t u u r d e r , d e I n v e s t e e r d e r B e s t u u r d e r s ) ;
( c ) é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r d e G i m v V e n n o o t s c h a p p e n e n V I B , n a v o o r a f g a a n d e r a a d p l e g i n g v a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r ) ;
( d ) é é n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n v o o r b e h o u d e n v o o r d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G i m v e n V 1 B k u n n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e B e s t u u r d e r d i e b e n o e m d i s o p h u n v o o r d r a c h t t e o n t s l a a n , e n d e z e B e s t u u r d e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e B e s t u u r d e r d o o r h e n v o o r g e d r a g e n .
I n g e v a l v a n e e n v a c a t u r e i n d e R a a d v a n B e s t u u r , m a g d e B e s t u u r d e r d i e d e v a c a t u r e i n v u l t g e c o ö p t e e r d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r o f d e g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e B e s t u u r d e r v a n w i e d e f u n c t i e w o r d t i n g e v u l d h a d v o o r g e d r a g e n .
W a n n e e r e e n A a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e g e r e c h t i g d i s o m k a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , g e e n g e b r u i k h e e f t g e m a a k t v a n z i j n v o o r d r a c h t r e c h t , b e h o u d t d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s e v e n w e l s t e e d s h e t r e c h t o p v o o r d r a c h t v a n B e s t u u r d e r s .
D e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r ( t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t e e n k o r t e r e t e r m i j n z o u b e s l u i t e n ) e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
( . . . )
A r t i k e l 1 2 - V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e s l u i t v o r m i n g
( . . . ) D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r m i n s t e n s é é n a n d e r e B e s t u u r d e r . ( . . . ) A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n m i n s t e n s é é n a n d e r e B e s t u u r d e r . ( . . . )
A r t i k e l 1 3 - B e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n / o f e e n b e n o e m i n g s c o m i t é e n / o f e e n a u d i t c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n d e z e c o m i t é s a l s m e d e d e i n h o u d v a n h u n t a k e n p a k k e t , w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d b i j d e i n s t a l l a t i e e r v a n e n k u n n e n l a t e r o o k d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e w i j z i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 2 . A r t i k e l 1 4 - D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s o f B e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g .
I n d i e n e e n B e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r o f G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 5 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e B e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r o f e e n a n d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 8 - G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p 2 1 a p r i l o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . ( . . . )
A r t i k e l 2 0 - D e e l n e m i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
D e B e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . A l l e s t e m g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 2 - N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , z o e r e e n i s , d o o r d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r o f e e n a n d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o f d o o r t w e e B e s t u u r d e r s s a m e n .
A r t i k e l 2 3 - B o e k i a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 4 - W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 - I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 2 7 - V e r d e l i n g E x i t b e d r a g
I n g e v a l v a n e e n E x i t e n i n d i e n d e E x i t d e v o r m a a n n e e m t v a n ( o f w o r d t g e v o l g d d o o r ) e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , z u l l e n n a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e e r s t d e k o s t e n v a n d e E x i t u i t b e t a a l d w o r d e n u i t h e t t o t a l e b r u t o b e d r a g d a t i s u i t t e b e t a l e n b i j d e z e E x i t , h e t o v e r b l i j v e n d e t o t a l e u i t t e b e t a l e n b e d r a g b i j d e z e E x i t h i e r n a d e N e t t o E x i t o p b r e n g s t .
D a n z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e P r e f e r e n t e A 2 - a a n d e l e n h e t r e c h t h e b b e n o m b e t a l i n g t e o n t v a n g e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e K l a s s e A 2 P r e f e r e n t i e b e d r a g p e r P r e f e r e n t A 2 - a a n d e e l ( z o a l s a a n g e p a s t i n g e v o l g e A a n d e l e n g e b e u r t e n i s s e n ) u i t d e N e t t o E x i t o p b r e n g s t , b i j v o o r r a n g o p e n i g e a n d e r e u i t s t a a n d e A a n d e l e n ( d e P r e f e r e n t e A 2 - a a n d e l e n B e t a l i n g ) .
V o l g e n d o p d e P r e f e r e n t e A 2 - a a n d e l e n B e t a l i n g , z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e P r e f e r e n t e A l - a a n d e l e n h e t r e c h t h e b b e n o m b e t a l i n g t e o n t v a n g e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e K l a s s e A 1 - P r e f e r e n t i e b e d r a g p e r P r e f e r e n t A l - a a n d e e l ( z o a l s a a n g e p a s t i n g e v o l g e A a n d e l e n g e b e u r t e n i s s e n ) u i t d e N e t t o E x i t o p b r e n g s t , b i j v o o r r a n g o p e n i g e a n d e r e u i t s t a a n d e A a n d e l e n ( d e P r e f e r e n t e A l - a a n d e l e n B e t a l i n g ) .
V o l g e n d o p d e P r e f e r e n t e A 2 - a a n d e l e n B e t a l i n g e n d e P r e f e r e n t e A l - a a n d e l e n B e t a l i n g , z u l l e n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n e n / o f w i n s t b e w i j z e n h e t r e c h t h e b b e n o m b e t a l i n g t e o n t v a n g e n , p e r G e w o o n A a n d e e l e n / o f w i n s t b e w i j s ( z o a l s a a n g e p a s t i n g e v o l g e A a n d e l e n g e b e u r t e n i s s e n ) , u i t d e N e t t o E x i t o p b r e n g s t , v a n d e O o r s p r o n k e l i j k e U i t g i f t e p r i j s ( d e G e w o n e A a n d e l e n B e t a l i n g , e n , s a m e n m e t d e P r e f e r e n t e A 2 - a a n d e l e n B e t a l i n g e n d e P r e f e r e n t e A l - a a n d e l e n , e e n K l a s s e B e t a l i n g ) . T e n s l o t t e z a l h e t E x i t b e d r a g u i t b e t a a l d w o r d e n u i t d e N e t t o E x i t o p b r e n g s t o n d e r a l l e A a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p r o r a t a d e A a n d e l e n e n / o f w i n s t b e w i j z e n d o o r h e n g e h o u d e n t e n o p z i c h t e v a n h e t t o t a l e a a n t a l u i t s t a a n d e A a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n .
I n g e v a l e e n b e d r a g d a t b e t a a l b a a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t e e n K l a s s e B e t a l i n g , n i e t v o l s t a a t o m d e v o l l e d i g e K l a s s e B e t a l i n g t e b e t a l e n v e r b o n d e n a a n e l k A a n d e e l ( e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , w i n s t b e w i j s ) d a t b e h o o r t t o t d e z e K l a s s e B e t a l i n g ( e e n B e t r o k k e n E f f e c t ) , z a l e l k e h o u d e r v a n e e n B e t r o k k e n E f f e c t h e t r e c h t h e b b e n o m e e n b e d r a g t e o n t v a n g e n p r o r a t a h e t t o t a l e b e d r a g v a n h e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n z i j n B e t r o k k e n E f f e c t e n o v e r h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e v o l g e s t o r t e g e d e e l t e s v a n a l l e u i t s t a a n d e B e t r o k k e n E f f e c t e n ( t e l k e n s i n c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e s ) .
7 . d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g t e o n t s l a a n : d e h e e r R u d y D e k e y s e r e n m e v r o u w C h r i s D e J o n g h e .
. .
8 . a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e G i m v V e n n o o t s c h a p p e n : J i m V a n h e u s d e n , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 1 3 2 , b u s 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ;
- o p v o o r d r a c h t v a n V I B : R u d y A u r e l D e k e y s e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K l e i n N a z a r e t h , 1 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I R C S , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G i l l è s d e P é I i c h y l e i 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k P o l l e t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G i l l è s d e P é l i c h y l e i 3 2 .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
9 . a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e d e r d e j a a r r e k e n i n g w a a r o v e r d e c o m m i s s a r i s e e n c o n t r o l e v e r s l a g m o e t o p s t e l l e n : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r .
1 0 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e " K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n " , h e t " O n d e r n e m i n g s l o k e t " e n d e B T W , i n d i e n n o d i g .
I I . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I R C S t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t m a c h t t o t s u b d e l e g a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 e n d e a k t e v a n 4 m e i 2 0 1 1 , v i j f v o l m a c h t e n , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 6 0 , 5 8 2 , 5 8 3 e n 6 0 2 W b . V e n n . e n a r t 4 3 § 4 v a n d e W e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 ) , d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 5 8 2 , 6 0 2 W b . V e n n . , a r t 4 3 § 4 v a n d e W e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 ) , d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
20/07/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e i
A n t w e r p e n
0 8 J U L ! 2 0 1 5
a f d e l i r é j e r g e n
f i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 8 . 8 5 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M U L T I P L I C O M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
E x p e d i t i e n e e r g e l e g d F I L I P R O L V O E T . - - G
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G a l i l e i t a a n 1 8
2 8 4 5 N i e l
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ; U I T G I F T E V A N W B W A R R A N T S M A C H T I G I N G B E S T U U R - V A S T S T E L L I N G V A N D E I N S C H R I J V I N G O P E N U I T G I F T E V A N W B W A R R A N T S
v a n d e a k t e d d . 2 j u l i 2 0 1 5 m e t n e g e n v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t , E A S S O C I E E R D N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g