19/10/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a i k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e O r ° , e ? ; ï 2
ü E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r - f l I I 1 I I I ~ I I N I I ~ I I I I I I N I I ~ N I
b e h o u d e n v a i s a "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 e / 9 . 6 6 ' , 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M V D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 2 0 H o l s b e e k , G e r e m t e s t r a a t 3 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m - - n a a n n E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m M V D
C O N S U L T I N G .
2 . Z e t e l : 3 2 2 0 H o l s b e e k , G e r e m t e s t r a a t 3 B .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s :
- d e h e e r V A N D O O R E N M a r t i n u s F r a n s i s c u s J o h a n n e s , e n
- m e v r o u w D I E R I C K T i n e k e , s a m e n w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , G e r e m t e s t r a a t 3 B .
5 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 e u r o .
- d e h e e r v a n D o o r e n s c h r i j f t i n v o o r e 1 8 . 4 1 4 i n r u i l w a a r v o o r 9 9 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; e n
- m e v r o u w D i e r i c k s c h r i j f t i n v o o r e 1 8 6 i n r u i l w a a r v o o r 1 a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a -
m e n s t e I l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r
u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
9 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e
v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r
d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t
o n k u n d i g v a n k o n z i j n . ,
I n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d i e n e n s a m e n o p t e t r e d e n , b e h o u d e n s v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 0 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - - a a n d e r d e n , o p v l a k v a n p e r s o n e e l s z a k e n ,
a a n k o o p b e l e i d e n o u t s o u r c i n g b e l e i d .
A d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e k r u t e r i n g , s e l e c t i e e n d e t a c h e r i n g v a n p e r s o n e e l e n z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
i n b e g r i p v a n h e a d h u n t i n g
A d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , k o s t p r i j s b e r e k e n i n g , p r i j s b e p a l i n g e n d e k e u z e v a n a a n k o o p -
e n v e r k o o p k a n a l e n
H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
H e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o p t r e d e n a i s v e r e f f e n a a r .
H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t i n g d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d , f i n a n c i e e l b e l e i d e n a d m i n i s t r a t i e
o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k . D e i m p l e m e n t a t i e v a n s o f t w a r e .
H e t a a n k o p e n , v e r a n d e r e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
O n d e r z o e k s w e r k e n a d v i e s i n h e t k a d e r v a n r e k r u t e r i n g e n h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n r e k r u t e r i n g .
S t u d i e - , a d v i e s - e n s e r v i c e b u r e a u v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ; o n t w i k k e l i n g , v e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e ,
o n t w i k k e l i n g , v e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n h a r d w a r e .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n b e d r i j f s t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ,
m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
H e t b e m i d d e l e n v o o r d e r d e n i n z a k e l i j k e t r a n s a c t i e s
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e
w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , o f
g r o e p e r i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n o f s o o r t g e l i j k
d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n f v e n n o t e n , z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n
k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e
v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
1 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e 1 5 1 v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 2 . T o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d
T o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t d e h e e r M a r t i n u s v a n D o o r e n b e n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e d u u r i s
o n b e p a a l d .
1 3 . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
1 4 . T e n l a s t e n e m i n g v a n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
V O L M A C H T
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g i n c l u s i e f s c h r a p p i n g d a a r v a n , w o r d e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d V a n L o o y A c c o u n t a n t s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , L a a r 2 2 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n .
D e z e v o l m a c h t g e l d t t e v e n s o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n m e t d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e e n d e a d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , o m v e r g u n n i n g e n e n d e r g e l i j k e m e e r a a n t e v r a g e n e n t e w i j z i g e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k o p e n b a a r r e g i s t e r , o m m e t a l l e m o g e l i j k e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s d e c o r r e s p o n d e n t i e t e v e r z o r g e n e n o m i n v o o r k o m e n d g e v a l e e n r e g i s t r a t i e n u m m e r a a n t e v r a g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t - é l § ï s c f i S t a a t s b l a d
B i j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e