20/10/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 9 O K T . 1 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 0 2 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M y P e r s o n a ] M a r k e t i n g A d v i s o r
( v e r k o r t ) : M y P M A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 1 4
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P O N T S L A G E N D É C H A R G E Z A A K V O E R D E R S I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G e n A F S L U I T I N G V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M Y P E R S O N A L M A R K E T I N G A D V I S O R " , a f g e k o r t " M y M A " , m e t z e t e l t e ( 2 6 5 0 ) E d e g e m , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 1 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a i t D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e : v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r d e g e m e l d e s t a a t .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 3 . C o n c l u s i e
D o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A M Y P E R S O N A L M A R K E T I N G A D V I S O R , w e r d i k o p 3 0 m e i 2 0 1 4 ' b e l a s t m e t d e o p d r a c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n z a k e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 8 2 . 4 7 6 , 6 6 e u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 7 9 1 7 3 , 3 8 e u r o , d i e d o o r e n o n d e r d e . v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o p g e s t e l d e n o m i n z o n d e r h e i d n a t e g a a n o f d a a r i n d e . t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ' n o r m e n v a n h e i L B . R . , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d a t u m v a n 3 1 j u i f 2 0 1 4 , i n z o v e r r e d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g i n é é n ' e n k e l e a k t e , g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f e n m e t v o o r b e h o u d v o o r d e u i t k o m s t v a n m o g e l i j k e f i s c a l e , s o c i a l e : o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e b o e k j a r e n , t o t o p d a t u m v a n 3 1 f u l l 2 0 1 4 .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e . c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I . B . R . , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a i l e . s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f : d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o l d a a n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g .
B o v e n d i e n w i l i k e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . A n t w e r p e n , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t . )
E R I C V A N D E R V E K E N e n C °
B u r g . v e n n , o v , t 4 B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c V A N D E R V E K E N ,
_ _ - . - - - - - ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n e n v 6 6 r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n
a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n d i t k a d e r d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , z o d a t o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n . D e z e
v o o r w a a r d e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 . E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
3 . A l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 v a s t d a t e r g e e n s c h u l d e n
a a n d e r d e n m e e r z i j n , t e n z i j e e n k l e i n e b e l a s t i n g s c h u l d , w a a r v a n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e o n m i d d e l l i j k t e
b e t a l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g / v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n
b e s l u i t o m d e p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e v e n n o t e n
o v e r e e n k o m s t i g h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e s t a a t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e h e e r
R E C O U R D O N J a c q u e s e n m e v r o u w D E B E L S E R M a r t i n e , v a n a l l e a c t i v a , i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n
d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s :
- d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r R E C O U R D O N J a c q u e s , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , F e r d i n a n d
V e r b i e s t l a a n 1 4 ,
- d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w D E B E L S E R M a r t i n e , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , F e r d i n a n d
V e r b i e s t l a a n 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r s d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r
d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t , d e h e e r R E C O U R D O N
J a c q u e s , v o o r n o e m d , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T e n L A A T S T E B E S L U I T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t a a n g e s t e l d , F I D U C I A I R E V A N D E R
V E K E N & P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 2 8 t e n e i n d e b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s - w a a r o n d e r d e B . T . W . -
A d m i n i s t r a t i e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g