04/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a i n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i a i
1 1 1 1 1 1 1 , ! ! , 1 J , 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r u e v a r d e R e c h t b a n k v a n K a o p l z a n d e i i e A i t t w e r p e i t
e P
D a G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 1 9 . 5 7 6 B e n a m i n g ( v o l g i t ) : N A C H T E G A A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 6 7 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G .
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A C H T E G A A L " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 6 7 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
I _ a ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a r ' a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 .
Z i j v e r k l a a r t h e t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v r i j v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A P e t e r B O G A E R T t e . 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a º%i e r s e b a a n 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 3 o v e r e e n k o n 1 s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
! n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N A C H T E G A A L N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v o o r d e
p e r i o d e
( 1 2 0 , 5 3 ) . r t o g e n v a n ¬ :
D e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t v a n , d i s c o n t i n u i t e i t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t n i e t v o o r z i e n v a n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g . : D e z e k o s t e n d i e n e n n o g d o o r l h e t b e s t u u r s o r g a a n t e w o r d e n i n g e s c h a t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n I h e e f t v r i j w i l l i g a f s t a n d g e d a a n v a n d e p r o c e d u r e s v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e : c e r t i f i c a t e n o m t e v e r z e k e r e n J a t e r g e e n e n k e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e V e n n o o t s c h a p ; t e n e i n d e d e h o o f d e l j k e a a n s p ' a k e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t , w e e r g e e f t
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ` o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 j u n c t o 1 8 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e ' v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o t b i n d e n v a n a f d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I I _ T e n g e v o l g e v a n d 1 e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e
- m e v r o u w A d r i a n a P a a u w e g e b o r e n t e G o e s ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 5 5 , h o u d s t e r v a n e e n ' N e d e r l a n d s p a s p o o r t w o n e n d t e 4 4 0 1 B T Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) , H o g e w e g 3 , t e v e n s o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r C o r n e l i s v a n d e r J a a g t , g e b o r e n t e G o e s o p 9 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t . w o n e n d e t e Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) , V a n T i e n h o v e n s t r a a t 8 ,
- m e v r o u w P í e t e r n e l l a v a n d e r J a g t , g e b o r e n t e G o e s o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 7 8 h o u d s t e r v a n e e n N e d e r l a n d s . p a s p o o r t , w o n e n d e t e Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) , E m m a s t r a a t 2 3
- d e h e e r J a c o b v a n d e r J a g t , g e b o r e n t e G o e s o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 4 , h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s : i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 1 G L K 1 R F K O , w o n e n d e t e Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) , A m b a c h t s h e r e n l a a n 2 5 , d e w e l k e
_ . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
I I I . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; e r b l i j k t i m m e r s u i t v o o r m e l d e s t a a t d a t e r g e e n s c h u l d e n n a a r d e r d e n t e v e r e f f e n e n z i j n .
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
I V . I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n e n d a t v o l d a a n w e r d a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b o e k e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d b i j m e v r o u w A d r i a n a P a a u w e , g e b o r e n t e G o e s ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 5 5 , h o u d s t e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t , w o n e n d e t e 4 4 0 1 B T Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) , H o g e w e g 3 .
V O O R U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : 1 a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o l : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d