22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 15.05.2014 14128-0436-036
30/05/2014
ÿþ M O I W o n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * I 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
K e t a 1 1 U a l I n M I . K U V F I i c i l d u e l
A n t w e r p e n
2 0 M E S 2 0 1 4
a f d e l i n g 6 n t w e r p e n
U r 1 1 1 1 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 9 8 . 6 4 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N a c o r a I n s u r a n c e B r o k e r s "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F r a n k r i j k l e i 1 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 9 a p r i l 2 0 1 3 1 . 0 n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
M e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n P i e r r e W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 t e n e i n d e g e k o m e n .
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e A l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 :
P i e r r e W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 8 a p r i l 2 0 1 4 1 . 0 n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
M e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n E r n s t C u p p e n s , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , T e s t r a a t 1 0 t e n e i n d e g e k o m e n .
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e A l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 :
E r n s t C u p p e n s , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , T i j m s t r a a t 1 0 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n c m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t 1 3 e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
P i e r r e W o u t e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþM o d w p r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" i 3 i z a s s o *
N e e r g e l e g d t e r g
r i f f i e ~ a n d ~ é ó t b ~ t
v a n K o ^ A O c I w a ~ P ~ ~
0 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 9 8 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N A C O R A I N S U R A N C E B R O K E R S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 j u n i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o c t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V o v v C V B A ) K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 1 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s y n s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e d e n v r o e g t i j d i g b e e i n d i g t .
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r c o n t r o l e m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e m e t i n g a n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , d e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n o p d r a c h t e n z e t t e n z i j o p a f d o e n d e w i j z e d e r e d e n e n h i e r v o o r u i t e e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e l 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , v e n n o o t , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n m a a r t 2 0 1 6 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 1 . 9 4 5 E U R p e r j a a r , e x c l u s i e f k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W ( 2 1 % ) . D i t b e d r a g i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s t e v e n s a a n p a s b a a r i n g e v a l v a n e e n f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j w i j z i g i n g v a n h e t t a k e n p a k k e t v a n d e c o m m i s s a r i s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e H o g e R a a d v o o r E c o n o m i s c h e b e r o e p e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n c d i g e d o c u m e n t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p i e r r e W o u t e r s l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 10.05.2013 13122-0063-034
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 16.04.2012 12088-0277-032
27/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r t l 1 1 . 1
L - L L 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 9 8 . 6 4 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " N a c o r a I n s u r a n c e B r o k e r s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1
1 . 0 n t s l a g v a n d i r e c t e u r I n t r e k k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n E d i t h S t r a e t e m a n s i n h a a r f u n c t i e a l s d i r e c t e u r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n a l l e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h a a r i n h e t v e r l e d e n , i n o m h e t e v e n w e l k e h o e d a n i g h e i d w e r d e n v e r l e e n d , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 . A a n s t e l l i n g v a n d i r e c t e u r m e t b e s c h r i j v i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D h r . H e n r y E . B e r k e l o u w w o n e n d e t e 3 0 6 9 X K R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , J o h n C o l t r a n e s t r a a t 1 6 t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r . V o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r :
- d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g , p o l i s s e n e n b i j h o r e n d e a a n h a n g s e l s , k w i j t i n g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e d o o r d e s t a t u t e n v o o r z i e n e n v e r z e k e r i n g e n a a n v a a r d e n e n s l u i t e n , v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n w i j z i g e n e n o p z e g g e n .
- B i j a l l e d i e n s t e n d e r p o s t e r i j e n , s p o o r w e g e n e n d e r g e l i j k e a l l e b r i e v e n , p a k k e t t e n , v r a c h t g o e d e r e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t a a n g e t e k e n d , g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p i j i n c n t v a n g s t e n e m e n .
- S a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r , d e m a a t s c h a p p i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n b i j e l k p u b l i e k - e n p r i v a a t r e c h t e l i j k l i c h a a m m a a r d i t e n k e l .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a l s l a s t h e b b e r
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a l s l a s t h e b b e r m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v c o r O n d e r n e m i n g e n e n p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n d i e n e n b e h a n d e l d t e w o r d e n e n n i e m a n d n o g h e t w o o r d v r a a g t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g w a a r n a d e z e n o t u l e n w o r d e n o p g e m a a k t , v o o r g e l e z e n e n o n d e r t e k e n d .
P i e r r e W o u t e r s
l a s t h e b b e r
v A T
f f n r k z e t S e o , 6 v ,
1 4 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o l 2 . 0
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
" 1 0 8 5 0 1 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r ? d e R e c h t b a n k v a n K o o p h i n d e ! f i e A n t w e r c e n . o p
7 7 M E I 7 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 9 8 . 6 4 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N a c o r a I n s u r a n c e B r o k e r s " R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k i e i 1 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 2 a p r i l 2 0 1 1
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n t e h e r b e n o e m e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A d u i d t d e h e e r S e r g e C o s i j n s ( A O 1 6 5 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
P i e r r e W o u t e r s g e v o l m a c h t i g d e
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 09.05.2011 11109-0249-031
17/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 0 0 8 4 3 0
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e v r n d e R e c h t b ~ v a n K o o p h c r t o d , r e A r , E . . r p e R . p p
G r i f f i e 0 B J A N . 7 . 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 , 3 9 8 . 6 4 9 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
" N a c o r a I n s u r a n c e B r o k e r s "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 0 d e c e m b e r
2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r F r a n ç o i s J e a n L A C O M B E , w o n e n d t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 8 0 , m e t F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T o u l o u s e ( F r a n l m j k ) o p v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 0 4 - 6 0 3 - 7 4 , m e t i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n e n d e h e e r E r n s t C U P P E N S w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , T i j m s t r a a t 1 0 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e K o e r s e l o p z e s e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 4 . 2 6 2 9 7 . 9 3 m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e n m e t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
P i e r r e W o u t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 04.05.2010 10110-0544-030
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 11.05.2009 09144-0335-030
30/01/2009 : BL600519
04/08/2008 : BL600519
01/04/2008 : BL600519
26/09/2007 : BL600519
06/08/2007 : BL600519
15/07/2005 : BL600519
23/06/2005 : BL600519
14/06/2005 : BL600519
04/04/2005 : BL600519
08/11/2004 : BL600519
01/09/2003 : BL600519
19/09/2002 : BL600519
31/07/2002 : BL600519
13/11/2001 : BL600519
13/11/2001 : BL600519
13/11/2001 : BL600519
13/11/2001 : BL600519
29/06/1999 : BL600519
22/04/1998 : BL600519
23/03/1996 : BL600519