07/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 9 0 2 9 0 '
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 O K T . 2 3 1 4
a f d e l i n e f f l i t r p e n
B i j l a g e n b i j l i è t T è l g i s é l S Ï a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 4 8 9 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t } : N a e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e Z a a k v o e r d e r d d . 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4
I n n a v o l g i n g o p d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t m e t d e h e e r P e t e r B u r t n e e m t d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
O p 6 j u n i 2 0 1 2 b e s l o o t d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P e t e r B u r t , t h a n s v e r b l i j v e n d e t e L o u i s P e l s e r s s q u a r e 3 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , e n a a n P e t e r B u r t B V B A , m e t z e t e l t e L o u i s P e l s e r s s q u a r e 3 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r B u r t , h i e r n a s a m e n g e n o e m d " d e O u d e G e v o l m a c h t i g d e " .
D e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e O u d e G e v o l m a c h t i g d e o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n z o a l s g e s p e c i f i c e e r d i n h e t b e s l u i t v a n 6 j u n i 2 0 1 2 .
V e r m i t s d e o v e r e e n k o m s t m e t d e O u d e G e v o l m a c h t i g d e i s b e ë i n d i g d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g p e r 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t v o l l e d i g e i n t r e k k i n g v a n h o g e r g e n o e m d e v o l m a c h t i n g a a n d e p e r h e d e n .
T e n g e v o l g e v a n h e t h o g e r v e r n i e l d e h e e f t d e O u d e G e v o l m a c h t i g d e g e e n v o l m a c h t e n m e e r o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h a n d e l i n g e n t e s t e l t e n .
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n a a n v o l g e n d e p e r s o n e n : 1 ) d e h e e r J a s o n F o u r n i e r , w o n e n d e i n d e V e r e n i g d e S t a t e n , 2 8 0 5 2 3 5 t h P l a c e N o r t h e a s t , S a m m a m i s h , W a s h i n g t o n 9 8 0 7 4 ;
2 ) d e h e e r D a n M e a n s , w o n e n d e i n d e V e r e n i g d e S t a t e n , 5 K u l l e n D r i v e , N e w a r k , D e l a w a r e 1 9 7 1 3 ,
h i e r n a e l k " d e N i e u w e G e v o l m a c h t i g d e " g e n o e m d , o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n :
- i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n e n i g e o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t ;
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o p e r a t i o n e l e a a n g e l e g e n h e d e n , d a g d a g e l i j k s e a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n d i e v e r e i s t z o u d e n z i j n o f d i e d e N i e u w e G e v o l m a c h t i g d e , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , n o o d z a k e l i j k , n u t t i g e n / o f p a s s e n d a c h t v o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
- I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n o v e r e e n k o m s t m e t e n i g w e r k n e m e r , b e d i e n d e , a r b e i d e r , c o n s u l t a n t o f z e l f s t a n d i g e m e t h e t o o g o p a a n w e r v i n g o f a a n n e m i n g t e s t u i t e n e n / o f z i j n / h a a r v e r g o e d i n g e n v e r g o e d i n g s a a n p a s s i n g e n g o e d t e k e u r e n e n / o f h e m / h a a r b e p a a l d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n m a c h t e n t o e t e k e n n e n .
V o o r t s z a l e n k e l d e h e e r J a s o n F o u r n i e r g e m a c h t i g d z i j n o m
- I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n o v e r e e n k o m s t m e t e n i g w e r k n e m e r , b e d i e n d e ,
a r b e i d e r , c o n s u l t a n t o f z e l f s t a n d i g e t e b e ë i n d i g e n .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4
T S S B e l g i u m B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o , n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e e e r t e g e n . v o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 09.09.2013, NGL 24.12.2013 13700-0355-027
29/12/2014
ÿþw
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 4 8 9 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a e s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 n o v e m b e r : 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , z i j n d e B a k e r T i l l y ' B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , C o l l e g e b a a n 2 d , B - 9 0 9 0 M e l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S m i t s , v e r v a l t b i j d e z e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n s t e l t v o o r o m h e t v e r v a l l e n m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v e r v a l l e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g v o o r d e v o o r g e s t e l d e v e r l e n g i n g v o o r d e , c o n t r o l e o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
T S S B e l g i u m B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 6 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
d r s , v a n k o o p h a n d e l e r g e n
* 1 4 2 2 7 9 7 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m a n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2015
ÿþ" ~ A
M o d W o r d 1 1 . 1
\ l ~
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 8 1 M 1 1 , 1 ) ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v e n
, ,
A n h " r o e p "
a ¬ d d l i r r g i h n v . r o r r ) s a o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 4 8 9 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N a e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
l n n a v o l g i n g o p h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 w a a r i n v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e , h e e r D a n M e a n s e n d e h e e r J a s o n F o u t u i e r o m h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n z o a l s g e s p e c i f i c e e r d i n d a t z e l f d e b e s l u i t , n e e m t d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l u i t .
V e r m i t s d e h e e r D a n M e a n s i s v e r v a n g e n d o o r d e h e e r D a n i e l T o l l e n a a r , z a l d e v e r l e e n d e v o l m a c h t a a n d e h e e r D a n M e a n s v o l l e d i g w o r d e n i n g e t r o k k e n .
M e t i n g a n g v a n h e d e n b e s l u i t d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
1 ) d e h e e r J a s o n F o u r n i e r , w o n e n d e i n d e V e r e n i g d e S t a t e n , 2 8 0 5 2 3 5 t h P l a c e N o r t h e a s t , S a m m a m i s h , '
W a s h i n g t o n 9 8 0 7 4 ;
2 ) d e h e e r D a n i e l T o l l e n a a r , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , L a n g s D e K r e e k 6 , 4 5 3 5 C C T e r n e u z e n ,
h i e r n a e l k " d e G e v o l m a c h t i g d e " g e n o e m d , o m , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n
h a n d e l e n d d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n :
- h e t o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n e n i g e o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t ;
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o p e r a t i o n e l e a a n g e l e g e n h e d e n , d a g d a g e l i j k s e a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n d i e v e r e i s t z o u d e n z i j n o f d i e d e G e v o l m a c h t i g d e , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , n o o d z a k e l i j k , n u t t i g e n / o f p a s s e n d a c h t v o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t s l u i t e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t m e t e n i g w e r k n e m e r , b e d i e n d e , a r b e i d e r , c o n s u l t a n t o f z e l f s t a n d i g e m e t ; h e t o o g o p a a n w e r v i n g o f a a n n e m i n g e n / o f z i j n / h a a r v e r g o e d i n g e n v e r g o e d i n g s a a n p a s s i n g e n g o e d t e k e u r e n ; e n / o f h e m / h a a r b e p a a l d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n m a c h t e n t o e t e k e n n e n .
V o o r t s z a l e n k e l d e h e e r J a s o n F o u r n i e r g e m a c h t i g d z i j n o m
- i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n o v e r e e n k o m s t m e t e n i g w e r k n e m e r , b e d i e n d e , a r b e i d e r , c o n s u l t a n t o f z e l f s t a n d i g e t e b e ë i n d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4
T S S B e l g i u m B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x
Z a a k v o e r d e r
O p d e 1 a a t e t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 26.04.2013 13106-0209-025
04/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 4 8 9 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t , 1 5 - A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d : r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p
3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 3 . 2 . 2 0 1 3 B o e k 7 6 b l a d
3 2 v a k 0 9 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A E S B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , b e s l o t e n h e e f t ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , : z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n : z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m h i e r i n h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m e l d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 . " a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; e u r o ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 1 8 . 6 0 0 ) ' a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t ; z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n I t o t 3 1 8 . 6 0 0 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- B a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e ? N l ' n O ! T : t i t . , a T v a n t F a
R e c h t b a n k ' , . - n 0 1 } 7 1 1 ' ' . 7 ' 1 : : r ! 7 t " ~ ~ : î ~ B [ ~
c p 2 5 M R T 2 4 3 3
D e G r i f f i e r .
3 0 5 2 5 3
O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþM o d W o i d 1 1 . 1
I e t + i ' j . t L s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 1 I l i i I I I 1 1 1 1 1 I ! I l l h I I I l I l i I l I l l i i i
* i a i 9 i a s a *
t 1 1 z e r g a i z t i u r n e v a n 4 f !
R e c h t b a n k e n K e o p l : a i l ; i . . ) A n t w e r p e n
o p 1 6 t i O v ~ ~ . ~
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 4 8 9 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m e r i k a l e i 2 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e V e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n V i s t r a ( B e l g i u m ) B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d V a n d e r m e u l e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p T S S B e l g i u m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , m e t w o o n s t k e u z e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , m e t i n g a n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e Z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A m e r i k a l e i 2 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t i n g a n g o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2
T S S B e l g i u m B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012
ÿþ I f A d L ' . b r d 1 1 . 1
1 m ; . < . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 3 8 . 4 8 9 . 3 7 8
N e e i g e ( e g i ; r u Y O K o o p h a n d e l t e A n i v i e s p , , u 7 1
1 l : A l 4 G 1 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
* i a i a e o i s "
g t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m e r i k a t e i 2 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c l e r w e r a k t e : V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 6 j u n i 2 0 1 2 ,
1 . D e h e e r P e t e r B u r t , w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , T h e V a l l a n c e , C a l l a w a y s L a n e , N e w i n g t o n , K e n t , M E 9 7 L U e n v e r b l i j v e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A a r t e n s t r a a t 3 9 b u s 5 2 e n P e t e r B u r t B V B A , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A a r l e n s i r a a t 3 9 b u s 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r B u r t , v o o r n o e m d , h i e r n a e l k d e " G e v o l m a c h t i g d e " , w o r d e n m e t i n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2 g e m a c h t i g d o m a l l e e n h a n d e l e n d :
( i ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e s o o r t e n w e r k n e m e r s , b e d i e n d e n , c o n s u l t a n t s , z e l f s t a n d i g e n e n a r b e i d e r s ( d e " W e r k n e m e r s " ) a a n t e n e m e n , t e s c h o r s e n e n t e o n t s l a a n , h u n v e r g o e d i n g e n v e r g o e d i n g s a a n p a s s i n g e n g o e d t e k e u r e n e n h e n b e p a a l d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n m a c h t e n t o e t e k e n n e n ; "
( i i ) I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e ( c o l l e c t i e v e ) a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , d a a r b i j . a a n v u l l e n d e o v e r e e n k o m s t e n , w i j z i g i n g e n v a n d e t e w e r k s t e l l i n g s m o d a l i t e i t e n , b e e i n d i g i n g s b r i e v e n , , d a d i n g s o v e r e e n k o m s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t b e ë i n d i g i n g o f e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t : W e r k n e m e r s t e o n d e r h a n d e l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e v e n a l s z u l k e h a n d e l i n g é n t e s t e l l e n , d i e v e r e i s t z o u d e n z i j n ` o f d i e d e G e v o l m a c h t i g d e , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , n o o d z a k e l i j k , n u t t i g e n / o f p a s s e n d a c h t v o o r d e V e n n o o t s c h a p , m e i b e t r e k k i n g t o t e n i g e W e r k n e m e r ;
( l i i ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i g e o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n ;
( i v ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n e n p r o j e c t g e b o n d e n a d m n i s t r a t i e v e . h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n ; e n
( y ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n .
2 . D e h i e r b i j t o e g e k e n d e v o l m a c h t z a l o n m i d d e l l i j k v e r v a l l e n w a n n e e r d e t e w e r k s t e l l i n g v a n d e G e v o l m a c h t i g d e c o n t r a c t u e e l p e r m a n e n t e i n d i g t m e t d e V e n n o o t s c h a p .
V i s t r a ( l e t g i u m ) B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D a v i d V a n d e r m e u l e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I L u t . 1 i 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : A m e r i k a l e i , 2 2 0 A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , d a t :
" D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N A E S N E T H E R L A N D S B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e L a i r e s s e s t r a a t 1 5 4 , 1 0 7 5 H L A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , r e g e l m a t i g i n g e s c h r e v e n i n h e t b e v o e g d : h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r K V K 5 2 9 6 2 7 2 5 0 0 0 0 . D e v e n n o o t s c h a p " N A E S C O R P O R A T I O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 8 0 . N W
M a p l e S t r e e t , S u i t e 2 0 0 , I s s a q u a h , W a s h i n g t o n 9 8 0 2 7 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : N A E S B E L G I U M
Z e t e l : A m e r i k a l e i , 2 2 0 A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n )
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d : d e u i t b a t i n g e n e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r , h e t g e s c h i k t m a k e n , h e t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k h e t o n d e r h o u d e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n s t a l l a t i e s i n d e e n e r g i e s e c t o r , e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , e l e k t r i c i t e i t s c e n t r a l e s , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e t e c h n i s c h e e n a n d e r e d i e n s t v e r l e n i n g d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k & o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e ? t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f ' . g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g . v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t ' r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s : u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 2 9 6 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 8 e 4 8 9 . 3 / 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A E S B E L G I U M
i ` , ; a ~ a i r e g d g d f f l e % e l d e n s e h a e D ~ n t t o o p h a n d e [ f e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m a a r é é n i s , d e z a a k v o e r d e r , k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , k a n h e t c o l l e g e d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e l d i g v e r b i n d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d . J a a r v e r g a d e r i n g : d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a i l e m e d e - e i g e n a a r s . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n :
d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e v e n n o o t ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
- d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" g o e d g e k e u r d " / " v e r w o r p e n " / " o n t h o u d i n g " ;
d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
- d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . W i n s t v e r d e l i n g : j a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I V E R S E B E P A L I N G E N
V o l m a c h t e n : a l l e d e o p r i c h t e r s z i j n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E S T R Y K E R N i c o l a s S o n j a , g e b o r e n t e A a l s t , o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 4 , D i l b e e k ( B - 1 7 0 3 D i l b e e k ) , B u l l e n b e r g s t r a a t , 2 9 , i n g e v o l g e t w e e ( 2 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l : o p d e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
" 1 . D e v e n n o o t s c h a p " N A E S N E T H E R L A N D S B . V . " , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n 1 8 . 5 9 9 2 . D e v e n n o o t s c h a p " N A E S C O R P O R A T I O N ' , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n é é n
a a n d e e l 1
S a m e n : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n 1 8 . 6 0 0
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B e l g i u m N V . H e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v e r s t r e k t b e w i j s w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n ( 1 ) . W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I S T R A B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , A m e r i k a l e i , 2 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 2 . 6 9 0 . 3 0 4 R P R A n t w e r p e n , d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
" z i j n d e d e h e e r V A N D E R M E U L E N D a v i d , g e b o r e n t e G e n t , o p 9 j a n u a r i 1 9 6 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e N e v e l e ( B - 9 8 5 0 N e v e l e ) , M e i r s t r a a t , 1 8 .
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A K E R T I L L Y B E L G I U M B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e M e l l e ( B - 9 0 9 0 M e l l e ) , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n W i m V A N D E W A L L E e n J a n S M I T S , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( v o o r d e b o e k j a r e n d i e z u l l e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) .
E e r s t e b o e k j a a r : v a n a f d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : i n 2 0 1 2 .
. V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ( 5 ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n . a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . 2 v o l m a c h t e n w e r d e n a a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e g e h e c h t .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 14.09.2015, NGL 22.10.2015 15654-0332-031