06/05/2014 : kapitaalverhoging inbreng in natura - statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 27 maart 2014,"Geregistreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratîe op 31 maart 2014, boek 180 blad 72 vak 11, ontvangen : vijftig euro (50,00 EUR) (getekend) I. Michielsen Advïseur", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"NAPARON" onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Kapitaalverhoging : De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig de: bepalingen van het artikel 313 W. Venn. door voornoemde heer Jan Pieter Huygens, Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve vennootschap met Jseperkte aansprakelijkheid "A Audif, luîden letterlijk als volgt :
"7, CONCLUSIES
In het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Naparon, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2980 Zoersel, Ten Hoflaan 6, werden wïj verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van Vennootschappen.
De voorgenomen inbreng in natura door de aandeelhouders bestaat uit eisbare en vaststaande schuldvorderingen onder de vorm van de rekening "te betalen dividenden" met een boekwaarde van 675.500,00
euro.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :
- de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng ïn natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereîsten van nauwkeurigheid en duidelîjkheîd
beantwoordt;
- De methoden van waardering van de inbrengen bedrijfseconomîsch verantwoord zijn en leiden tôt een inbrengwaarde van EUR 675.500,00 (zeshonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro). De waardebepalingen waartoe deze méthode van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande 751 aandelen. De intentie is bevestigd om de kapitaalverhoging door te voeren middels een inbreng van de schuldvordering van de vennoten, zoals deze is gevormd door de dividenduitkering ten bedrage van bruto 750.555,56 euro, conform art. 537 W1B92.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billîjkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen "fairness-opinion" omvat.
Bonheiden, 12 maart 2014. (volgt de handtekening) A Audit bcvba Vertegenwoordigd door Jan Pieter;
Huygens, bedrijfsrevisor"
De vergadering bevestigt het besluit genomen tijdens de hierboven reeds gemelde bijzondere algemene vergadering der vennoten gehouden op 31 december 2013 om over te gaan tôt uitkering van het tussentijds dividend ten bedrage van zevenhonderd vijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zesenvijftïg cent (750.555,56 EUR), samengesteld uit overgedragen winsten en belaste beschikbare reserves, met toepassing van de heffing van tien ten honderd (10 %) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Vffor-
behouden
aan het
Belgisch
_§taats3lad
•FF
537"w]B92y"èh"dït met het oog om de aldus vërwô'rvên'divîdëndefi ônmiddëliijk aante'wen'dén voôf'het
verhogen van het maatschappelijk kapitaal.
De vennoten verklaren en bevestîgen voldoende op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren inbreng te doen van hun respectieve rekeningen-courant gevormd door het netto- bedrag van de hierboven beschreven dividenduitkering. De respectievelijk ingebrachte schuldvorderingen bedragen gezamenlijk zeshonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (675.500,00 ËUR).
Vervolgens besluit de vergadering om ingevoige deze inbreng in natura het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (675.500,00 EUR), om het te brengen van negenentachtîgduizend vijfhonderd euro (89.500,00 EUR) op zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (765.000,00 EUR) door hierboven gemelde inbreng in natura, zonder creatie van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van de vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en volstort werd, zodat het kapîtaa! thans zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (765.000,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd éénenvijftig (751) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Bijgevolg is onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in natura verwezenlijkt en volledig volstort.
2) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de tekst van de statuten aan te passen aan hoger vermelde besluiten en aan het
Wetboek van vennootschappen als volgt:
-Artikel 5: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
° Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (765.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd éénenvijftig (751) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen worden genummerd van 1 tôt 751.". 3) MACHTEN
Om deze wijziging te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan "ACCTAL" BVBA voorheen genoemd "VAN BUYNDER & CO ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN" BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder VAN BUYNDER Chantai (NN 630326-105-70), kantoor houdend te 2160 Wommelgem, Autolei 228, met recht van in de plaatssteliing, om aïs spéciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruîspuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar aile formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrà ppingên van de vennootschap, tevens om aile formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.
Voor ontledend uitreksel
Luc Mortelmans
O ri
M -Q
•FF
M CS
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 27 maart 2014 -gecoôrdineerde versie van de statuten -verslag van de zaakvoerder -verslag van de bedrijfsrevisor
notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
11/10/2013
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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v a n h r + o , o h a n d v l t e A n r 4 ' U e r , o e n , o p
G r i f f i e n 2 p i t X 0 1 3
1 1 u ! l j 1 , 1 . 1 1 1 1 1 m 1
7 6
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 6 3 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A R O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T e n H o f l a a n 6 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - o m z e t t i n g i n e e n b v b a - s t a t u t e n w i j z i n g - o n t s t l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M c r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p c p a a n d e l e n " G L A R O S " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t c m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 ;
s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e w i j z i g e n i n " N A P A R O N " .
2 ) O m z e t t i n g i n e e n B V B A :
0 e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t e n b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b v b a . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d a f g e s l o t e n c p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t e n b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R 1 J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , B l o e m e n h o f 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 1 1 e n v e r t e g e n w o o r g d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t
" 6 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' G L A R O S ' h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e C O M M . V A ` G L A R O S ' p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 b e d r a a g t v o l g e n s d e z e s t a a t ¬ 1 . 2 8 6 . 5 7 8 , 9 4 e n i e n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 9 . 5 0 0 , 0 0 .
O p g e m a a k t t e K u u m e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B u r g , B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R '
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r " .
0 e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s l u i t z i c h b i j g e v o l g a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
P e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 3 2 . 8 6 3 . 6 8 6 w a a r o n d e r c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p c p a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
0 e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 ) O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
, 7 1 o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n : d e h e e r A D R 1 A A N S E N S P a u l u s H e r e n a n u s M a r i a , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n m e v r o u w C O E N A E R T N a d i n e H e r m i n e L o u i s e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
4 ) B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P a u l u s A d r i a a n s e n s , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o m t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w C O E N A E R T N a d i n e H e r m i n e L o u i s e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
5 ) A f s c h a f f i n g b e s t a a n d e s t a t u t e n e n g o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d a a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , d e w e l k e o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " N A P A R O N " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e e x p l o i t a t i e , z o w e l v o o r r e k e n i n g v a n z i c h z e l f a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e r e c h t e n o p h e t g e b i e d v a n d e l i t t e r a i r e e d i t i e , h e t a u d i o - e n h e t a u d i o v i s u e l e , h e t o r g a n i s e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s , ( p r e t ) p a r k e n , m e r c h a n d i s i n g , p r o m o t i e e n p u b l i c i t e i t e n z o v o o r t , e n z u l k s d o o r m i d d e l v a n l i c e n t i e s o f a n d e r s z i n s .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k u n s t s t o f f e n , c h e m i c a l i ë n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n / e n o f b e d r i j v e n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e v e n s l e n e n t o t e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 1 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 1 .
- B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r A D R I A A N S E N S P a u l u s H e r m a n u s M a r i a , z a a k v o e r d e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t a a n v a a r d t t e h e b b e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g ( u n a n i e m ) g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a t - ' g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s b e s l u i t e n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
Z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r e n d i t s l e c h t s i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r P a u l u s A D R I A A N S E N S , z i j n m a n d a a t n i e t m e e r k a n v e r v u l l e n o m w i l l e v a n h e t z i j o v e r l i j d e n , h e t z i j f y s i s c h e o f m e n t a l e r e d e n e n : M e v r o u w C O E N A E R T N a d i n e H e r m i n e L o u i s e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
D e z e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , z a l v a n z o d r a h a a r m a n d a a t i n w e r k i n g t r e e d t , a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t e t r e d e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n d e r h a v i g e b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r g e l d t m e t i n g a n g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t v o o r n o e m d e h e e r P a u l u s A D R I A A N S E N S , z i j n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r n i e t m e e r k a n v e r v u l l e n o m w i l l e v a n h e t z i j o v e r l i j d e n h e t z i j f y s i s c h e o f m e n t a l e r e d e n e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g ( u n a n i e m ) g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z e l f i n d i e n z i j t e v e n s v e n n o o t i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n b e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
L x
V o o r -
b e h o u d e n
a a n , h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
6 ) M a c h t e n :
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n B u y n d e r & C ° A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e l e i 1 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i a A r t h u r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s - O s y l e i 7 7 , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . o m a l d a a r a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- s t a a t v a n a c t i e f / p a s s i e f d d . 3 0 j u n i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d i j f s r e v i s o r , i n c l u s i e f s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
O p d e I e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 e e r i e j f i
{ z ; " g i n ) i l ) v ' á f i d e R o c N e e
v a n h r + o , o h a n d v l t e A n r 4 ' U e r , o e n , o p
G r i f f i e n 2 p i t X 0 1 3
1 1 u ! l j 1 , 1 . 1 1 1 1 1 m 1
7 6
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 6 3 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A R O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T e n H o f l a a n 6 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - o m z e t t i n g i n e e n b v b a - s t a t u t e n w i j z i n g - o n t s t l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M c r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p c p a a n d e l e n " G L A R O S " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t c m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 ;
s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e w i j z i g e n i n " N A P A R O N " .
2 ) O m z e t t i n g i n e e n B V B A :
0 e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t e n b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b v b a . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d a f g e s l o t e n c p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t e n b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R 1 J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , B l o e m e n h o f 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 1 1 e n v e r t e g e n w o o r g d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t
" 6 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' G L A R O S ' h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e C O M M . V A ` G L A R O S ' p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 b e d r a a g t v o l g e n s d e z e s t a a t ¬ 1 . 2 8 6 . 5 7 8 , 9 4 e n i e n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 9 . 5 0 0 , 0 0 .
O p g e m a a k t t e K u u m e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B u r g , B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R '
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r " .
0 e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s l u i t z i c h b i j g e v o l g a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
P e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 3 2 . 8 6 3 . 6 8 6 w a a r o n d e r c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p c p a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
0 e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 ) O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
, 7 1 o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n : d e h e e r A D R 1 A A N S E N S P a u l u s H e r e n a n u s M a r i a , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n m e v r o u w C O E N A E R T N a d i n e H e r m i n e L o u i s e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
4 ) B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P a u l u s A d r i a a n s e n s , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o m t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w C O E N A E R T N a d i n e H e r m i n e L o u i s e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
5 ) A f s c h a f f i n g b e s t a a n d e s t a t u t e n e n g o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d a a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , d e w e l k e o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " N A P A R O N " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e e x p l o i t a t i e , z o w e l v o o r r e k e n i n g v a n z i c h z e l f a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e r e c h t e n o p h e t g e b i e d v a n d e l i t t e r a i r e e d i t i e , h e t a u d i o - e n h e t a u d i o v i s u e l e , h e t o r g a n i s e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s , ( p r e t ) p a r k e n , m e r c h a n d i s i n g , p r o m o t i e e n p u b l i c i t e i t e n z o v o o r t , e n z u l k s d o o r m i d d e l v a n l i c e n t i e s o f a n d e r s z i n s .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k u n s t s t o f f e n , c h e m i c a l i ë n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n / e n o f b e d r i j v e n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e v e n s l e n e n t o t e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 1 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 1 .
- B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r A D R I A A N S E N S P a u l u s H e r m a n u s M a r i a , z a a k v o e r d e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t a a n v a a r d t t e h e b b e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g ( u n a n i e m ) g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a t - ' g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s b e s l u i t e n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
Z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r e n d i t s l e c h t s i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r P a u l u s A D R I A A N S E N S , z i j n m a n d a a t n i e t m e e r k a n v e r v u l l e n o m w i l l e v a n h e t z i j o v e r l i j d e n , h e t z i j f y s i s c h e o f m e n t a l e r e d e n e n : M e v r o u w C O E N A E R T N a d i n e H e r m i n e L o u i s e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n H o f l a a n 6 .
D e z e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , z a l v a n z o d r a h a a r m a n d a a t i n w e r k i n g t r e e d t , a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t e t r e d e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n d e r h a v i g e b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r g e l d t m e t i n g a n g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t v o o r n o e m d e h e e r P a u l u s A D R I A A N S E N S , z i j n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r n i e t m e e r k a n v e r v u l l e n o m w i l l e v a n h e t z i j o v e r l i j d e n h e t z i j f y s i s c h e o f m e n t a l e r e d e n e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g ( u n a n i e m ) g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z e l f i n d i e n z i j t e v e n s v e n n o o t i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n b e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
L x
V o o r -
b e h o u d e n
a a n , h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
6 ) M a c h t e n :
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n B u y n d e r & C ° A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e l e i 1 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i a A r t h u r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s - O s y l e i 7 7 , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . o m a l d a a r a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- s t a a t v a n a c t i e f / p a s s i e f d d . 3 0 j u n i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d i j f s r e v i s o r , i n c l u s i e f s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
O p d e I e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g