NAPOLEONSKY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NAPOLEONSKY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.294.048

Publication

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.08.2013 13391-0475-013
10/07/2013
ÿþ mod 11.1

LLuuk B I ln de rijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr: 13E0832.294.048

Benaming (voluit) : Napoleonsky

Neergelegd ter griffie

de Rechtbank

van Koophandel eÁnwe,op

Griffie Q 1 JUL 2013

13111111!1t1l141,11111111!Ill

3

ti

bel

BE Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : coi;peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoenmarkt 6

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :Verplaatsing maatschappelijke zetel -raad van bestuur

"Napoleonsky"

Coápertieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2000 Antwerpen, Schoenmarkt 6

Ondernemingsnummer 0832.294.048

Rechtspersonenregister Antwerpen

Notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 29 januari 2013

De raad van bestuur heeft op heden beslist om de maatschappelijke zetel van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Napoleonskv", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schoenmarkt 6, ondernemingsnummer 0832.294.048, rechtspersonenregister Antwerpen te wijzigen en te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23, bus 213 en dit met ingang vanaf heden.

Gedaan te Antwerpen op 29 januari 2013

Getekend de bestuurders,

de heer VAN DE MIEROP Kris Marcel Maria

de heer KOLFF Huibert Benjamin

de heer SCHOTHORST Maarten Jeroen

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2012
ÿþ mod 11.1

~~- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- i iuiiiwi il iii iui11n1 Neergelegd ter griffie tWe pe~eo~ bank

behouden van Koophan

aan het 15 Nov 2012

Belgisch Griffie

Staatsblar

0 11









Ondernemingsnr : BE0832.294.048 Benaming (voluit) : Napoleonsky

, Zetel : Schoenmarkt 6

-2000.Antwerpen

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING BEPALINGEN Ïs

INZAKE HET BESTUUR - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 12, november 2012, geregistreerd op het registratiekantoor van zandhoven op 13 november 2012, boek 126,

s blad 38, vak 7. Ontvangen: ¬ 25,00. Getekend: de E.a. inspechteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Napoieonsky",, met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Wijziging van de bepalingen inzake het bestuur.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de regelgeving inzake het bestuur te, wijzigen. De regelgeving dat alle bestuurders samen dienen te tekenen wordt gewijzigd en veranderd zodat; één bestuurder alleen steeds de bevoegdheid krijgt om alleen op te treden ten aanzien van derden.

:I Artikel 30 van de statuten wordt gewijzigd en veranderd met onderhavige tekst:

Iedere bestuurder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de: meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap. Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als; verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een bestuurder, alleenI optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen. De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die individueel ofl gezamenlijk optreden volgens de hun door de raad van bestuur verleende machten.

De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht."

2.Coürdinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Nouwkens aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalie).

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-lijst publicatiedata

-coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'(verkort)':

RechtsVorn cob'pèratievé vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 06.07.2012 12274-0163-013
07/01/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0 8 3 2 ° 2 9 4 ° 0 4

ffeergelegd ter griffie van de Rechtbank vare Koophorde) ta Antwerpen, op

g ' tC. ifl1

Griffie

1101

11003999+

07/01/2011

Benaming ; Napoleonsky

(voluit}

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoenmarkt 6

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :CVBA: Oprichting

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle op 28 december? 2010, eerstdaags te registreren, blijkt dat een Coöperatieve Vennootschap met Beperkter; ji Aansprakelijkheid werd opgericht als volgt: Oprichters: 1. De heer VAN DE MIEROP Kris Marcel Maria, geboren te Turnhout op 10 juni 1971 wonend te 2340 Beerse (Viimmeren), Landjuweel 10.

2. De heer KOLFF Huibert Beniamin, geboren te Naarden (Nederland) op 28 januari 1961, van Nederlandse nationaliteit, wonend te 1261 GV Blaricum (Nederland), Melkweg 2.

3. De heer SCHOTHORST Maarten Jeroen, geboren te Blaricum (Nederland) op 20 mei 1961, van :1 Nederlandse nationaliteit, wonend te 1272 ND Huizen (Nederland), Valkeveenseweg 32.

4. De besloten vennootschap, "Investrand", met zetel te (Blaricum), 1272 ND Huizen aan Valkeveenselaan 32, kvk-nummer: 32041502.

5. De besloten vennootschap "HB Kolff Beheer", met zetel te (Blaricum), 1261 GV Blaricum aan Melkweg 2, kvk-nummer: 32041501.

6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Landiuweel", met zetel te 2340

Beerse, Landjuweel 10, ondernemingsnummer 0886.224.662, rechtspersonenregister Turnhout.

Vorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "Napoleonskyn.

Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening

en in eigen naam:

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten, zoals de aan- en

° verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,

de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking .f

hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke;;

rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van, welke aard ook, zoals de aan-

en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile

verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te

ij richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of 

i ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de

r vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun

;r beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en

?: financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. ;t

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar

J; maatschappelijk doel te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" 4~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mcd 2.1

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfenennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand i geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.

Zetel: De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2000 Antwerpen, Schoenmarkt 6.

i Kaaitaal: Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het maatschappelijk kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

i Het kapitaal bestaat uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het vaste kapitaal bedraagt driehonderdnegenenzestigduizend euro (369.000,00 ¬ ). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegenenzestig (369) gewone aandelen, genummerd van aandeel 1 tot en met aandeel 369, met nominale waarde.

Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, voor notaris, met inachtname van de wettelijke vereisten voor wijziging van de statuten.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan zonder statutenwijziging warden verhoogd ingevolge stortingen en/of inbrengen door de bestaande vennoten of bij de toetreding van nieuwe vennoten; het kan eveneens, zonder statutenwijziging, worden verminderd ingevolge terugnemingen bij de uittreding of uitsluiting van een vennoot.

Het vast kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort door inbreng in geld.

Benoeming van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd; zij dienen niet de hoedanigheid van vennoot te bezitten.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

i De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten met unanimiteit van stemmen die tevens de duur van hun opdracht vaststelt.

i Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuur openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de i definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders, gezamenlijk handelend.

Voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die individueel of gezamenlijk optreden volgens de hun door de raad van bestuur verleende machten.

De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht.

Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur.

Bijlagen bij ha BélgisëliStaatsT lad - Ü7/0172011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag,

Buitengewone algemene vergaderingen

De vennoten kunnen worden opgeroepen in buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen voor notaris telkens het een wijziging aan de statuten betreft of met het oog op de omzetting of ontbinding van de vennootschap. In geval van statutenwijziging kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden aanwezig zijn op de vergadering, en het voorwerp van de voorgestelde wijziging speciaal werd aangeduid in de oproeping.

Een statutenwijziging dient te worden aangenomen met unanimiteit van stemmen.

Indien de beraadslaging betrekking heeft op de omzetting van de vennootschap, zullen artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.

Boeklaar: Het boekjaar vangt ieder jaar aan op één januari, en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de zuivere winst van de vennootschap over het betrokken boekjaar.

Van deze winst moet tenminste vijf ten honderd worden voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Ieder cumulatief preferent aandeel geniet dezelfde rechten en voordelen als de gewone kapitaalaandelen, en daarenboven een jaarlijks preferent dividend, bepaald op vijf (5) procent van haar nominale waarde.

Voor zover dat de winst in een bepaald jaar niet toereikend is om het preferent dividend uit te keren, zal het gedeelte dat niet uitgekeerd werd, in een volgend jaar nog verschuldigd zijn.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen of controlerende vennoten te verlenen kwijting.

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de raad van bestuur wordt aangeduid.

In ieder geval dient de uitbetaling plaats te vinden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend werd vastgesteld.

Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend en elf.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. EERSTE BESTUURDER

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het aantal bestuurders vast te stellen op drie en in deze functie te benoemen :

1. De heer VAN DE MIEROP Kris Marcel Maria, geboren te Turnhout op 10 juni 1971, wonend te 2340 Beerse (Vlimmeren), Landjuweel 10.

2. De heer KOLFF Huibert Benjamin, geboren te Naarden (Nederland) op 28 januari 1961, van Nederlandse nationaliteit, wonend te 1261 GV Blaricum (Nederland), Melkweg 2.

' 3. De heer SCHOTHORST Maarten Jeroen, geboren te Blaricum (Nederland) op 20 mei 1961, van Nederlandse nationaliteit, wonend te 1272 ND Huizen (Nederland), Valkeveenseweg 32. BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Tom De Keersmaecker, wonende te 1840 Londerzeel, Korenbloemweg 16, teneinde:

a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle .

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte met bankattest

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
NAPOLEONSKY

Adresse
VERBINDINGSDOK-OOSTKAAI 23, BUS 213 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande