27/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i i u i i i w i i l i i i i u i 1 1 n 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e t W e p e ~ e o ~ b a n k
b e h o u d e n v a n K o o p h a n
a a n h e t 1 5 N o v 2 0 1 2
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b l a r
0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 2 . 2 9 4 . 0 4 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a p o l e o n s k y
, Z e t e l : S c h o e n m a r k t 6
- 2 0 0 0 . A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N Ï s
I N Z A K E H E T B E S T U U R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 1 2 , n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n z a n d h o v e n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 2 6 ,
s b l a d 3 8 , v a k 7 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c h t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a p o i e o n s k y " , , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e r e g e l g e v i n g i n z a k e h e t b e s t u u r t e , w i j z i g e n . D e r e g e l g e v i n g d a t a l l e b e s t u u r d e r s s a m e n d i e n e n t e t e k e n e n w o r d t g e w i j z i g d e n v e r a n d e r d z o d a t ; é é n b e s t u u r d e r a l l e e n s t e e d s d e b e v o e g d h e i d k r i j g t o m a l l e e n o p t e t r e d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
: I A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v e r a n d e r d m e t o n d e r h a v i g e t e k s t :
I e d e r e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b e z i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . H i j h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d , d e : m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a l s ; v e r w e e r d e r .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r , a l l e e n I o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n . D e b e s t u u r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e i n d i v i d u e e l o f l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o l g e n s d e h u n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t . "
2 . C o ü r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' ( v e r k o r t ) ' :
R e c h t s V o r n c o b ' p è r a t i e v é v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 ° 2 9 4 ° 0 4
f f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a r e K o o p h o r d e ) t a A n t w e r p e n , o p
g ' t C . i f l 1
G r i f f i e
1 1 0 1
1 1 0 0 3 9 9 9 +
0 7 / 0 1 / 2 0 1 1
B e n a m i n g ; N a p o l e o n s k y
( v o l u i t }
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o e n m a r k t 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a l l e o p 2 8 d e c e m b e r ? 2 0 1 0 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e r ; j i A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t : O p r i c h t e r s : 1 . D e h e e r V A N D E M I E R O P K r i s M a r c e l M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 0 j u n i 1 9 7 1 w o n e n d t e 2 3 4 0 B e e r s e ( V i i m m e r e n ) , L a n d j u w e e l 1 0 .
2 . D e h e e r K O L F F H u i b e r t B e n i a m i n , g e b o r e n t e N a a r d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 1 2 6 1 G V B l a r i c u m ( N e d e r l a n d ) , M e l k w e g 2 .
3 . D e h e e r S C H O T H O R S T M a a r t e n J e r o e n , g e b o r e n t e B l a r i c u m ( N e d e r l a n d ) o p 2 0 m e i 1 9 6 1 , v a n : 1 N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 1 2 7 2 N D H u i z e n ( N e d e r l a n d ) , V a l k e v e e n s e w e g 3 2 .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , " I n v e s t r a n d " , m e t z e t e l t e ( B l a r i c u m ) , 1 2 7 2 N D H u i z e n a a n V a l k e v e e n s e l a a n 3 2 , k v k - n u m m e r : 3 2 0 4 1 5 0 2 .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " H B K o l f f B e h e e r " , m e t z e t e l t e ( B l a r i c u m ) , 1 2 6 1 G V B l a r i c u m a a n M e l k w e g 2 , k v k - n u m m e r : 3 2 0 4 1 5 0 1 .
6 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n d i u w e e l " , m e t z e t e l t e 2 3 4 0
B e e r s e , L a n d j u w e e l 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 2 2 4 . 6 6 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t .
V o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " N a p o l e o n s k y n .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g
e n i n e i g e n n a a m :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n
° v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ,
d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g . f
h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e ; ;
r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n , w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n -
e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e
v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e
i j r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f
i o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n
; r b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n
? : f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . ; t
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
J ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" 4 ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m c d 2 . 1
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d i g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g d o o r a l l e m i d d e l e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e f u s i o n e r e n .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o e n m a r k t 6 .
i K a a i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
i H e t k a p i t a a l b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 9 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n a a n d e e l 1 t o t e n m e t a a n d e e l 3 6 9 , m e t n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r n o t a r i s , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g w a r d e n v e r h o o g d i n g e v o l g e s t o r t i n g e n e n / o f i n b r e n g e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n o f b i j d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ; h e t k a n e v e n e e n s , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , w o r d e n v e r m i n d e r d i n g e v o l g e t e r u g n e m i n g e n b i j d e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t .
H e t v a s t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s .
Z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d ; z i j d i e n e n n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t t e b e z i t t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
i D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d i e t e v e n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t .
i H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e i d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l l e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
V o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o l g e n s d e h u n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
B i j l a g e n b i j h a B é l g i s ë l i S t a a t s T l a d - Ü 7 / 0 1 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g ,
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e v e n n o t e n k u n n e n w o r d e n o p g e r o e p e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n v o o r n o t a r i s t e l k e n s h e t e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n b e t r e f t o f m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , e n h e t v o o r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g s p e c i a a l w e r d a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
I n d i e n d e b e r a a d s l a g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t i e d e r j a a r a a n o p é é n j a n u a r i , e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t m o e t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . I e d e r c u m u l a t i e f p r e f e r e n t a a n d e e l g e n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e g e w o n e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d a a r e n b o v e n e e n j a a r l i j k s p r e f e r e n t d i v i d e n d , b e p a a l d o p v i j f ( 5 ) p r o c e n t v a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r z o v e r d a t d e w i n s t i n e e n b e p a a l d j a a r n i e t t o e r e i k e n d i s o m h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , z a l h e t g e d e e l t e d a t n i e t u i t g e k e e r d w e r d , i n e e n v o l g e n d j a a r n o g v e r s c h u l d i g d z i j n .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n o f c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e d u i d .
I n i e d e r g e v a l d i e n t d e u i t b e t a l i n g p l a a t s t e v i n d e n v ó ó r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d w e r d v a s t g e s t e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . E E R S T E B E S T U U R D E R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
1 . D e h e e r V A N D E M I E R O P K r i s M a r c e l M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 0 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d t e 2 3 4 0 B e e r s e ( V l i m m e r e n ) , L a n d j u w e e l 1 0 .
2 . D e h e e r K O L F F H u i b e r t B e n j a m i n , g e b o r e n t e N a a r d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 1 2 6 1 G V B l a r i c u m ( N e d e r l a n d ) , M e l k w e g 2 .
' 3 . D e h e e r S C H O T H O R S T M a a r t e n J e r o e n , g e b o r e n t e B l a r i c u m ( N e d e r l a n d ) o p 2 0 m e i 1 9 6 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 1 2 7 2 N D H u i z e n ( N e d e r l a n d ) , V a l k e v e e n s e w e g 3 2 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r T o m D e K e e r s m a e c k e r , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , K o r e n b l o e m w e g 1 6 , t e n e i n d e :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n i n o f v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g