27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 21.06.2013 13206-0455-080
13/02/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A T E U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e l 7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g i n g e v o l g e f u s i e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ' S ; J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i r 1 / G o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e v a n N V " N A T E U S " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r ; ; s t e l , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n s
a a n N V " M E R C A T O R V E R Z E K E R I N G E N " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r ; S i N V " N A T E U S " m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e - s i s k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n N V " N A T E U S " i n t o t a a l ;
H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G ( 1 5 3 . 7 5 6 ) a a n d e l e n v a n N V " M E R - S S i C A T O R V E R Z E K E R I N G E N " , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; o m s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a d o o r N A T E U S i
o v e r t e d r a g e n a a n M E R C A T O R e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g .
; s 2 / V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a n N V " N A T E U S " t e n g e v o l g e v a n h e t ; b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , t e w e t e n v a n :
a ) d e c o m m i s s a r i s ; " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n !
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , ; i S W o l u w e d a l 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r s ; , 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m M e u l e m a n
; : b ) d e b e s t u u r d e r s :
s i 1 . d e h e e r J a n D e M e u l d e r , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E r i c a l a a n 1 7 ;
e i 2 , d e h e e r W i l l e m P e t e r Z u t t e r , w o n e n d e t e 8 0 5 0 Z u r i c h ( Z w i t s e r l a n d ) , K i r c h e n a c k e r w e g 3 1 ;
3 . d e h e e r G e r t M i c h e l I r è n e D e W i n t e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e e m d e n l a a n 6 4 a ;
4 . d e h e e r L u c E l i a n e A r t h u r V e r h a e r t , w o n e n d e t e 2 5 6 0 B e v e l , I t e g e m s e s t e e n w e g 2 9 ;
S I
5 . d e h e e r H e n r i c u s W i l h e l m u s J a n s s e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f 8 5 ;
6 . d e h e e r E r i k A d r i a a n V a n p o u c k e , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , O e d e n k o e v e n s t r a a t 4 0 ;
7 , d e h e e r J a n H e n d r i k M a r i a S u z a n n a S u y k e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , A z a l e a l a a n ; 2 3 B ;
8 . m e v r o u w A n n e - M a r i e E l i s a b e t h F r a n ç o i s e S e e u w s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e k e l s t r a a t 8 5 ;
9 , d e h e e r G e r m e n E g l o f f , w o n e n d e t e 8 4 0 0 W n t e r t h u r ( Z w i t s e r l a n d ) , P i o n i e r s t r a s s e 1 0 ;
1 0 . d e h e e r E r n s t A n d r e a s E u g s t e r , w o n e n d e t e 4 1 0 4 O b e r w i l ( Z w i t s e r l a n d ) , W a r t e n b e r g s t r a s s e 2 3 ;
1 1 . d e h e e r R o m a i n B r a a s , w o n e n d e t e L - 7 2 4 8 B e r e l d a n g e ( L u x e m b u r g ) , 6 0 , r u e M i c h e l R o d a n g e ;
1 2 . d e b e e r J o s V a n B e e k , w o n e n d e t e 2 4 6 0 L i c h t a e r t , S n e p l c e n s h o f 3 0 ;
1 3 . d e h e e r J o r i s F r a n c i s c u s T h e o d o o r S m e u l d e r s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 L o c h r i s t i , D e k e n i j s t r a a t 2 4 .
S S 3 / B e s l i s s i n g o m a a n M a r i e V a n d e n b r a n d e , A s t r i d V a n d e M a e l e e n D a v i n i a M a r t e n s , d i e a l l e n k e u z e v a n ' ,
S i w o o n s t h e b b e n g e d a a n b i j d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r & M c K e n z i e " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 6 , e e n b i j z o n d e r e , v o l m a c h t t e g e v e n , m e t r e c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e :
S i f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m
s s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . 4 / V a s t s s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( N V " M E R C A T O R V E R Z E K E R I N G E N " e n N V " N A T E U S L I F E " ) e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u ï k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
1 1
v
b e h a a B e S t a ;
1 ' e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
D F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
O b T - + e h o 4 e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e a k t e
m a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 12.11.2012 12640-0120-074
25/09/2012
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 4 S E P . 2 0 1 2
I .
B E S C H R I J V I N G V A N D E F U S I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e l 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e n s a l t f a : F u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
H u i d i g f u s i e v o o r s t e l w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( " W . V e n n . ) o p g e s t e l d d o o r d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n :
" N A T E U S N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k l e l 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0 ( R P R A n t w e r p e n ) ( " N a t e u s " ) ,
" N A T E U S L I F E N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k l e i 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 0 8 . 7 2 0 . 1 7 7 ( R P R , A n t w e r p e n ) ( " N a t e u s L i f e " ) , e n
" M E R C A T O R V E R Z E K E R I N G E N N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e l g i ë e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 0 . 0 4 8 . 8 8 3 ( R P R A n t w e r p e n ) w e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r n a a m z a l w i j z i g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n S e c t i e 1 1 . 1 h i e r n a ( " M e r c a t o r " ) ,
m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e f u s i e s d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n M e r c a t o r ( a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e ( a l s o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e s z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r k r i j g i n g ( o f h e t g e a c h t w o r d e n v e r k r e g e n t e z i j n ) v a n d e r e g u l a t o i r e g o e d k e u r i n g e n e n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n M e r c a t o r , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s e n N a t e u s L i f e . D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n M e r c a t o r , N a t e u s e n N a t e u s L i f e z u l l e n h u i d i g f u s i e v o o r s t e l v o o r l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n v o o r n o t a r i s , z o s n e l m o g e l i j k n a d a t d e v e r e i s t e r e g u l a t o i r e g o e d k e u r i n g e n w e r d e n v e r k r e g e n ( o f g e a c h t w o r d e n v e r k r e g e n t e z i j n ) ,
B i j v o l t r e k k i n g v a n d e f u s i e s , z a l N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o n t b o n d e n e n o p h o u d e n t e b e s t a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 W . V e n n . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n N a t e u s , . r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z a ! v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p M e r c a t o r . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , z u l l e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n M e r c a t o r , z o a l s v e r d e r u i t e e n g e z e t i n d i t v o o r s t e l .
! I . I N F O R M A T I E O P G R O N D V A N A R T I K E L 6 9 3 W . V E N N .
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . 1 N a t e u s N V - O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
o p d s ' r a e e a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d - v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e - n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ` l e e P g e l e g c l t c r g r e t i g v a n u r e R e e h t b a n i t :
~ a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
8
" i a i s s e s a "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0 l 3 e n a t r t i n g
( v o l u i t ) : N a t e u s ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m N a t e u s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t
M a a t s c h a p p e l i j k e F r a n k r i j k l e i 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
z e t e l " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n h o o f d z a a k a l s d o e l a l l e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d t o t d e a c t i v i t e i t e n g r o e p " N i e t - L e v e n " .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l : D e V e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , h a a r r e s e r v e s b e l e g g e n o n d e r a n d e r e i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n , h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , s o m m i g e r i s i c o ' s b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n p l a a t s e n , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , m e t i n b e g r i p d o o r f u s i e . "
1 . 2 N a t e u s L i f e N V - O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m N a t e u s L i f e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t
M a a t s c h a p p e l i j k e F r a n k r i j k i e i 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
z e t e l
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n h o o f d z a a k a l s d o e l a l l e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d t o t d e a c t i v i t e i t e n g r o e p " L e v e n " . Z i j m a g e v e n e e n s a l l e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n s t e l l e n , o n g e a c h t h u n b e n a m i n g , w a a r v a n d e g e v o l g e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , a f h a n g e n v a n h e t l e v e n o f d e d o o d v a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l s o o k a l l e k a p i t a l i s a t i e e n k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h a a r r e s e r v e s b e l e g g e n o n d e r a n d e r e i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n , h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , s o m m i g e r i s i c o ' s b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n p l a a t s e n , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l m e t i n b e g r i p v a n f u s i e . "
1 . 3 M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n N V - O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t
M a a t s c h a p p e l i j k e P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e l g i ë
z e t e l
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : V e r z e k e r i n g s - , m e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n v a n a i l e a a r d a f t e s l u i t e n e n k a p i t a l i s a t i e v e r r i c h t i n g e n t e d o e m
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , h y p o t h e c a i r e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l e n i n z o n d e r h e i d a i l e i n v e s t e r i n g e n u i t v o e r e n e n a l l e d e e l n e m i n g e n o p n e m e n , a l l e w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n u i t v o e r e n , d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n e n a a n d e c o n t r o l e o p a i l e o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h m e t h e t z e l f d e d o e l d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g ,
s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d , v e r s t a n d h o u d i n g , u n i e v e r d r a g o f
s a m e n s m e l t i n g s o v e r e e n k o m s t i n t e r e s s e r e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l . "
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n N a t e u s e n N a t e u s L i f e r e e d s v e r v a t z i j n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n M e r c a t o r , i s e r g e e n w i j z i g i n g n o d i g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n M e r c a t o r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e f u s i e s .
O n m i d d e l l i j k n a d e v o l t r e k k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e s z a l M e r c a t o r h a a r n a a m w i j z i g e n i n B a l o i s e B e l g i u m ( B a l o i s e B e l g i u m i n h e t F r a n s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ~ 1
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g
A l g e m e e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 W . V e n n z a l , b i j v o l t r e k k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e s , N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n t e b e s t a a n , z u l l e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , o v e r g a a n o p M e r c a t o r e n z u l l e n a a n d e o p d a t m o m e n t b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ) v a n N a t e u s e n N a t e u s L i f e a a n d e l e n i n M e r c a t o r w o r d e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r h u n a a n d e l e n i n N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e .
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n M e r c a t o r , N a t e u s e n N a t e u s L i f e s t e l l e n v o o r o m d e r e s p e c t i e v e c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n m a r k t w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n M e r c a t o r , N a t e u s e n N a t e u s L i f e t e g e b r u i k e n a l s b a s i s v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e l e n i n N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k d e a a n d e l e n i n N a t e u s L i f e e n d e a a n d e l e n i n M e r c a t o r .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n M e r c a t o r b e d r a a g t m o m e n t e e l E U R 2 0 2 . 7 7 2 . 7 2 0 , 4 8 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 0 4 . 8 8 7 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k M e r c a t o r a a n d e e l b e d r a a g t b i j g e v o l g E U R 1 6 8 , 2 9 1 8 9 8 3 .
D e c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n m a r k t w a a r d e v a n M e r c a t o r b e d r a a g t i n t o t a a l E U R 7 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . B i j g e v o l g b e d r a a g t d e c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n m a r k t w a a r d e p e r a a n d e e l i n M e r c a t o r E U R 5 8 4 , 2 8 7 1 5 7 2 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n N a t e u s b e d r a a g t m o m e n t e e l E U R 2 7 . 7 5 9 . 7 1 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k N a t e u s a a n d e e l b e d r a a g t b i j g e v o l g E U R 2 7 . 7 5 9 , 7 1 ,
D e c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n m a r k t w a a r d e v a n N a t e u s b e d r a a g t i n t o t a a l E U R 8 9 . 8 3 7 . 9 1 4 , 0 0 . B i j g e v o l g b e d r a a g t d e c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n m a r k t w a a r d e p e r a a n d e e l i n N a t e u s E U R 8 9 . 8 3 7 , 9 1 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n N a t e u s L i t e b e d r a a g t m o m e n t e e l E U R 6 1 . 6 9 0 . 1 1 6 , 7 1 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k N a t e u s L i f e a a n d e e l b e d r a a g t b i j g e v o l g E U R 6 1 . 6 9 0 , 1 1 6 7 1 .
D e c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n m a r k t w a a r d e v a n N a t e u s L i f e b e d r a a g t i n t o t a a l E U R 1 2 6 . 9 8 0 . 4 9 7 , 0 0 . B i j g e v o l g b e d r a a g t d e c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n m a r k t w a a r d e p e r a a n d e e l i n N a t e u s L i f e E U R 1 2 6 . 9 8 0 , 4 9 7 .
O p b a s i s v a n h e t v o o r g a a n d e e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o l t r e k k i n g v a n d e f u s i e t u s s e n M e r c a t o r e n N a t e u s v o o r a f g a a n d a a n d e f u s i e t u s s e n M e r c a t o r e n N a t e u s L i f e i s d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g t u s s e n d e N a t e u s a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e a a n d e l e n , e n d e M e r c a t o r a a n d e l e n a l s v o l g t :
% 1 5 3 , 7 5 6 4 4 1 3 M e r c a t o r a a n d e l e n p e r 1 N a t e u s a a n d e e l , e n
% 2 1 7 , 3 2 5 4 2 6 7 M e r c a t o r a a n d e l e n p e r 1 N a t e u s L i f e a a n d e e l
O p h e t o g e n b l i k v a n v o l t r e k k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e s z a l e e n t o t a a l a a n t a l v a n 3 7 1 . 0 8 1 ( a f g e r o n d ) n i e u w e M e r c a t o r a a n d e l e n ( w a a r v a n 1 5 3 . 7 5 6 ( a f g e r o n d ) a a n d e l e n b e t r e k k i n g z o u d e n h e b b e n o p d e f u s i e m e t N a t e u s e n 2 1 7 . 3 2 5 ( a f g e r o n d ) a a n d e l e n b e t r e k k i n g z o u d e n h e b b e n o p d e f u s i e m e t N a t e u s L i f e ) w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e o p h e t m o m e n t v a n d e f u s i e s b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N a t e u s e n N a t e u s L i f e .
E r z a l g e e n b i j k o m e n d e o p l e g i n g e l d p l a a t s v i n d e n .
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e n i e u w e M e r c a t o r a a n d e l e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n o p d e d a t u m w a a r o p d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n v a n M e r c a t o r e n N a t e u s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e s z u l l e n b e s l u i t e n . D e n i e u w e M e r c a t o r a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g d e r u i l v e r h o u d i n g b e s c h r e v e n e n v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g S e c t i e 2 . h i e r b o v e n .
A l l e n i e u w e M e r c a t o r a a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z u l l e n e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s a l l e a n d e r e M e r c a t o r a a n d e l e n e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n M e r c a t o r o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p h u n u i t g i f t e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 6 3 W . V e n n .
A a n g e z i e n , v o o r z o w e l N a t e u s a l s N a t e u s L i f e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r m e l d e t o e p a s s e l i j k e r u i l v e r h o u d i n g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d e a a n d e l e n i n M e r c a t o r , h e t b e d r a g w a a r m e e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n M e r c a t o r w o r d t v e r h o o g d k l e i n e r i s d a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z a l h e t v e r s c h i l i n b e i d e g e v a l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 § 4 i n f i n e v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W . V e n n . a l s u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e b o e k t . B i j g e v o l g z a l , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v a n N a t e u s m e t M e r c a t o r , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n M e r c a t o r v e r h o o g d w o r d e n m e t E U R 2 5 . 8 7 5 . 8 8 9 , 1 2 e n E U R 1 . 8 8 3 . 8 2 0 , 8 8 g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e e n z a l , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v a n N a t e u s L i f e m e t M e r c a t o r , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n M e r c a t o r v e r h o o g d w o r d e n m e t E U R 3 6 . 5 7 4 . 0 3 6 , 8 0 e n E U R 2 5 . 1 1 6 . 0 7 9 , 9 1 g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e ,
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e s , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n M e r c a t o r E U R 2 6 5 . 2 2 2 . 6 4 6 , 4 0 b e d r a g e n e n z a l h e t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 7 5 . 9 6 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e g e l i j k a a n E U R 1 6 8 , 2 9 1 8 9 8 3 .
4 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n M e r c a t o r a a n d e l e n z u l l e n v a n a f h u n u i t g i f t e d e e i g e n a a r h i e r v a n h e t r e c h t g e v e n o m t e d e l e n i n d e w i n s t v a n M e r c a t o r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . E r b e s t a a n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , w e r d e n v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n M e r c a t o r .
6 . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
A a n g e z i e n d e s t a t u t e n v a n N a t e u s e n N a t e u s L i f e n i e t v o o r z i e n i n b i j z o n d e r e r e c h t e n v o o r h u n r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s e n N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , g e e n a n d e r e e f f e c t e n h e e f t u i t g e g e v e n d a n g e w o n e a a n d e l e n , z i j n e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n e n i g e e f f e c t e n a n d e r e d a n g e w o n e a a n d e l e n . B i j g e v o i g w o r d e n g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e r g e l i j k e p e r s o n e n .
7 . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n M e r c a t o r , N a t e u s e n N a t e u s L i f e s t e l l e n v o o r d a t h e t v e r s l a g w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . ( a l s o o k h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 W . V e n n . ) n i e t w o r d t o p g e s t e l d e n d a t v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n M e r c a t o r , N a t e u s e n N a t e u s L i f e a f s t a n d w o r d t g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 6 9 4 , r e s p e c t i e v e l i j k 6 9 5 W . V e n n .
B i j g e v o l g d i e n t e r g e e n b e z o l d i g i n g t e w o r d e n b e t a a l d d o o r M e r c a t o r , N a t e u s o f N a t e u s L i f e , a a n h u n r e s p e c t i e v e c o m m i s s a r i s s e n , m e t n a m e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B C V B A ( v o o r z o w e l M e r c a t o r , N a t e u s e n N a t e u s L i f e ) , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n e e n v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d m e r k t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M e r c a t o r o p d a t d e c o m m i s s a r i s v a n M e r c a t o r e e n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . m o e t o p s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n g e v o l g e v a n d e v o l t o o i i n g v a n d e g e p l a n d e f u s i e s d o o r o v e r n e m i n g .
~ 8 .
l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w e r d e n o f z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n N a t e u s , N a t e u s L i f e o f M e r c a t o r i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e s .
9 . O v e r d r a c h t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
N a t e u s e n N a t e u s L i f e z i j n d e e i g e n a a r l v e r h u u r d e r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s b e s c h r e v e n i n i 3 ' i ~ i a u e A b i j h u i d i g g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l . D e b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z u i l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n M e r c a t o r n a a r a a n l e i d i n g v a n h u i d i g f u s i e v o o r s t e l .
I l l . V A R I A
1 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l z o s n e l a l s m o g e l i j k , d o c h t e n l a a t s t e z e s ( 6 ) w e k e n v o o r a f g a a n d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n I n 1 1 1 . 3 h i e r o n d e r , d o o r N a t e u s , N a t e u s L i f e e n M e r c a t o r , w o r d e n n e e r g e l e g d ( t e r p u b l i c a t i e ( b i j u i t t r e k s e l ) ) b i j d e g r i f f i e v a n d e
" R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r d e N a t i o n a l e B a n k o f B e l g i ë
D e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n f u s i e s d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n N a t e u s , N a t e u s L i f e e n M e r c a t o r z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e k e n n i s g e v i n g a a n e n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 7 e n 7 6 v a n d e w e t v a n 9 j u l i 1 9 7 5 b e t r e f f e n d e c o n t r o l e d e r v e r z e k e r i n g s o r x d e m e m i n g e n .
3 . G o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n N a t e u s , N a t e u s L i f e e n M e r c a t o r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n N a t e u s , N a t e u s L i f e e n M e r c a t o r , w a a r a a n h u i d i g f u s i e v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d , z u l l e n t e n v r o e g s t e w o r d e n g e h o u d e n z e s
" ( 6 ) w e k e n v o l g e n d o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e ( b i j u i t t r e k s e l ) i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d i t f u s i e v o o r s t e l , z o a l s b e s c h r e v e n I n p a r a g r a a f 1 1 1 . 1 h i e r b o v e n .
4 . K o s t e n
A l l e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n o n d e r h a v i g v o o r s t e l v o o r g e n o m e n f u s i e ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e n o t a r i é l e a k t e s e n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e g o e d k e u r i n g e n d i e d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , w e l k e k o s t e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n ) z u l l e n i n e e n 5 0 % / 5 0 % v e r h o u d i n g w o r d e n g e d r a g e n d o o r M e r c a t o r e n N a t e u s , r e s p e c t i e v e l i j k N a t e u s L i f e , m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t d e v e r g o e d i n g d i e z a l w o r d e n b e t a a l d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n M e r c a t o r v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n ( z i e 1 1 . 7 h i e r b o v e n ) u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n g e d r a g e n d o o r M e r c a t o r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , H e n k J a n s s e n
J o r i s S m e u l d e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n , h e t -
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2012
ÿþ M e d P D F 1 1 . 1
M M I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I I ~ M N N ~ ~ I I ~ I I ' ~ I ~ I ~ I ~ I N N N e e r g e l e g d d é -
E " i a i s s v i i o p t e r g r i f f u ; v a n
S t l t b a n k v a n K b a g f ~ j e I E P 3 n t w e r p e n .
D 8 i ' . , r l f f r e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a t e u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) k t e
T e k s t :
D e d i r e c t i e v a n N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G ( 0 4 2 5 3 2 3 4 2 2 ) b e v e s t i g t d a t d e o n d e r n e m i n g h a a r B e l g i s c h e v e s t i g i n g s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
T o t d e d a t u m v a n s l u i t i n g b e h o u d t d e N V N a t e u s , F r a n k r i j k l e i 7 9 t e A n t w e r p e n , a l s r e c h t s o p v o l g e r v a n B e l s t a r n v d o o r d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g i n 2 0 0 8 v a n B e l s t a r i n N a t e u s , a l l e b e v o e g d h e d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i 1 1 9 9 5 d i e a a n d e N V B e l s t a r w a r e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G i n B e l g i ë e n b e s c h i k t N a t e u s n v b i j g e v o l g o v e r d e b e v o e g d h e i d o m N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e B e l g i s c h e o v e r h e d e n , d a a r i n b e g r e p e n d e f i s c a l e o v e r h e i d , e n o m a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n b i j d e B e l g i s c h e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n . D e N V N a t e u s i s s t a t u t a i r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G i n B e l g i ë d o o r d e N V N a t e u s n e e m t e e n d e f i n i t i e f e n v o l l e d i g e i n d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
G e r t D e W i n t e r H e n k J a n s s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
'
~ - ~
~
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
a : S t o p z e t t i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e
V e r s i c h e r u n g s - A G - d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
10/08/2012
ÿþf i ' 1 *
M o d a o F 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1
* i a i a o i s o "
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
D l A G G . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) N a t e u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
n e r w e r p e n : S t o p z e t t i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G - d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e d i r e c t i e v a n N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G ( 0 4 1 4 7 8 4 6 6 8 ) b e v e s t i g t d a t d e o n d e r n e m i n g h a a r B e l g i s c h e v e s t i g i n g s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
T o t d e d a t u m v a n s l u i t i n g b e h o u d t d e N V N a t e u s , F r a n k r i j k l e i 7 9 t e A n t w e r p e n , a l s r e c h t s o p v o l g e r v a n B e l s t a r n v d o o r d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g i n 2 0 0 8 v a n B e l s t a r i n N a t e u s , a l l e b e v o e g d h e d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 5 d i e a a n d e N V B e i s t a r w a r e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N û r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G i n B e l g i ë e n b e s c h i k t N a t e u s n v b i j g e v o l g o v e r d e b e v o e g d h e i d o m N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e B e l g i s c h e o v e r h e d e n , d a a r i n b e g r e p e n d e f i s c a l e o v e r h e i d , e n o m a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n b i j d e B e l g i s c h e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n . D e N V N a t e u s i s s t a t u t a i r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n N ü r n b e r g e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G i n B e l g i ë d o o r d e N V N a t e u s n e e m t e e n d e f i n i t i e f e n v o l l e d i g e i n d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
G e r t D e W i n t e r H e n k J a n s s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
z e t e l : F r a n k r i i k l e i
( v o l l e d i g a d r e s )
o d L ) a k t e
T e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n b e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012
ÿþ M o d P L * 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 l o t g e l 9 g t ! g r l e v a n R e c h t b a n k v a n K Q 9 p h a w W , y A n t w e r p e n , o p
2 Z J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
J 1 0 N ~ I ~ M V ~ ~ i I ~ ~ V 1 I 1 W I
* i a i i s ~ a 3 *
V o o
b e h o u a a n F B e l g i h
S t a a t s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) N a t e u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
o H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n m e v r o u w A n n e - M a r i e S e e u w s , w o n e n d e t e B e k e i s t r a a t 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e i n d i g t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g . O p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e v r o u w A n n e - M a r i e S e e u w s h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
o D e h e e r J o s V a n B e e k , w o n e n d e t e 2 4 6 0 L i c h t a a l t , S n e p k e n s h o f 3 0 , w o r d t b e n o e m d a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v a n a r t . 5 2 6 t e r W . V e n n . e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
o D e h e r e n G e r m a n E g l o f f , w o n e n d e t e 8 4 0 0 W i n t e r t h u r ( Z w i t s e r l a n d ) , P i o n i e r s t r a s s e 1 0 , w o r d t b e n o e m d a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
o A n d r e a s E u g s t e r , w o n e n d e t e C H - 4 1 0 4 O b e r w i l B L ( Z w i t s e r l a n d ) , a a n d e W a r t e n b e r g s t r a s s e 2 3 , w o r d t b e n o e m d a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . ( E r n s t A n d r e a s E u g s t e r )
o R o m a i n B r a a s , w o n e n d e t e L - 7 2 4 8 B e r e l d a n g e ( G H L u x e m b u r g ) 6 0 , r u e M i c h e l R o d a n g e , w o r d t b e n o e m d a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
G e r t D e W i n t e r H e n k J a n s s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
2 0 0 0 A n t w e r p e n
20/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 12.06.2012 12176-0419-065
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0108-074
23/05/2012
ÿþ1 J o d P O F 1 1 . 1
f L : l a t 1 1 ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s à
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
( v e r k o r t ) : N a t e u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 2 0 0 0 A n t w e r p e n
Z e t e l : F r a n k r i i k l e i 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V o l m a c h t e n r e g e l i n g T e k s t :
V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 w o r d e n a l l e v r o e g e r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n g e t r o k k e n .
V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d .
D e v o l m a c h t e n r e g e l i n g k a d e r t i n d e a r t i k e l e n 1 9 , 2 0 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n ;
" A r t i k e l 1 9 - D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r z u l l e n v o e r e n . D e z e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o r m e n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t o p t e t r e d e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h e t a l g e m e n e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
u i t s t i p p e l t .
" A r t i k e l 2 0 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s . ( . . . )
" A r t i k e l 2 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ,
A r t i k e l 9 0 § 1 v a n d e W e t d d . 0 9 / 0 7 / 1 9 7 5 b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e d e r v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n s c h r i j f t v o o r d a t d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t o e v e r t r o u w d w o r d t a a n m i n s t e n s t w e e p e r s o n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t a a t i n v o o r d e a l g e m e n e p o l i t i e k v a n d e o n d e r n e m i n g , w a t h e t d e f i n i ë r e n v a n d e s t r a t e g i e , h e t g o e d k e u r e n v a n d e p l a n n e n e n b u d g e t t e n e n d e b e l a n g r i j k e s t r u c t u u r w i j z i g i n g e n i m p l i c e e r t , b e s l i s t o v e r d e g r o t e p r o j e c t e n e n o e f e n t c o n t r o l e u i t o p h e t b e h e e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
) : e n g r o o t p r o j e c t i s e e n p r o j e c t i n d i e n h e t v o o r w e r p v a n d e b e s l i s s i n g e e n i n v e s t e r i n g o f d e s i n v e s t e r i n g v a n m i n s t e n s 1 3 m i n E U R i s , D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e l o d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n d r a a g t d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e b e l a n g r i j k s t e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v o o r .
I n h e t k a d e r v a n d e d o o r h a a r g o e d g e k e u r d e p l a n n e n e n b u d g e t t e n d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s v o l g t e n k e n t d e h i e r n a o p g e s o m d e v o l m a e h t e n t o e .
1 . D e v o l m a c h t d r a g e r s z i j n o n d e r v e r d e e l d i n 5 c a t e g o r i e ë n
D e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n i n g e d e e l d i n 5 c a t e g o r i e ë n .
l n p u n t 3 w o r d t d e l i j s t v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n p e r c a t e g o r i e w e e r g e g e v e n .
H e t D i r e c t i e c o m i t é k a n d e v o l m a c h t e n v a n i n d i v i d u e l e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e c a t e g o r i e ë n 2 t o t e n m e t 5 i n t r e k k e n o f n i e u w e
g e v o l m a c h t i g d e n i n d e z e c a t e g o r i e ë n a a n s t e l l e n .
V o l m a c h t e n z i j n f u n c t i e g e b o n d e n e n k u n n e n v o l g e n d e m a x i m u m b e d r a g e n n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
C a t e g o r i e 1 : 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R
C a t e g o r i e 2 : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R
C a t e g o r i e 3 : 2 5 0 . 0 0 0 E U R
C a t e g o r i e 4 : 5 0 . 0 0 0 E U R
C a t e g o r i e 5 : 2 5 . 0 0 0 E U R
H e t m a x i m u m b e d r a g v a n 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R i s n i e t v a n t o e p a s s i n g v o o r d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
U i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
i n t r a - c o m p a n y c a s h t r a n s f e r s e n t i m e d e p o s i t s ;
a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o b l i g a t i e s e n b e u r s g e n o t e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d e a s s e t a l l o c a t i o n .
2 . D e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n 5 r u b r i e k e n
2 . 1 . R u b r i e k 1
2 . 1 . 1 . H e t a a n v r a g e n o f a f s t a n d d o e n v a n t o e l a t i n g e n o m v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n i n B e l g i ë o f i n h e t B u i t e n l a n d a a n
d e C o n t r o l e o v e r h e i d .
2 . 1 . 2 . H e t v e r l e n e n v a n s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n a a n d e r d e n o m v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n t e d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A .
8 . C .
I l l I t 1 1 1 . ! 1 1 Ï 1 1 3 1 1 1 1 1 )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f u e v a n d e R e c J l t b r a i K o o p p a n d a ! i e A r d w e r p , , o p
G r i f f i e 1 0 M E I 2 0 1 2
1 1 1
~ ~ r i t s L - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d P O F 1 1 . 1
2 . 1 . 3 . H e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f o p z e g g e n v a n h e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e j a a r l i j k s e a f r e k e n i n g e n .
2 . 1 . 4 . H e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m e e r d a n
9 j a a r . H e t k o p e n o f v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . 1 . 5 . H e t i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n , b e h o r e n d t o t h e t m a n a g e m e n t t e a m
2 . 1 . 6 . I n a l g e m e n e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l g e n d e r u b r i e k e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n d e z e r u b r i e k v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n m o e t e n o m g e l d i g t e z i j n , u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r 2 s a m e n o p t r e d e n d e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e ' 1 ' .
2 . 2 . R u b r i e k 2
2 . 2 . I . H e t i n s t e l l e n , v o o r t z e t t e n , b e i i i n d i g e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , h e t d o e n o v e r g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o n n i s s e n e n
h e t t r e f f e n v a n d a d i n g e n b e t r e f f e n d e b e t w i s t i n g e n d i e g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n o f o p d e l e n i n g e n e n
k r e d i e t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n .
2 . 2 . 2 . H e t d o e n v a n a l l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n d i e m o e t e n g e b e u r e n i n h e t k a d e r v a n d e f i s c a l e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n
c o n t r o l e w e t g e v i n g , H e t s l u i t e n v a n t r a n s a c t i e s m e t d e v e r s c h i l l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
2 . 2 . 3 . H e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m 9 j a a r
2 . 2 . 4 . H e t k o p e n o f h e t v e r k o p e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s v a n m a k e l a a r s .
2 . 2 . 5 . H e t u i t w e r k e n e n t o e w i j z e n v a n d e a l g e m e n e c o m m i s s i e r e g e l i n g e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e v e r z e k e r i n g s t a k k e n ,
2 . 2 . 6 . H e t a a n g a a n o f t o e s t a a n v a n e l k e v o r m v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n b u i t e n d e n o r m a l e k r e d i e t a c t i v i t e i t e n .
2 . 2 . 7 . H e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n v o o r d e v r i j w a r i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 2 . 8 . H e t v e r r i c h t e n v a n f i n a n c i ë l e - , e f f e c t e n - e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t a s s e t m a n a g e m e n t .
2 . 2 . 9 . H e t v o r d e r e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n .
D e i n d e z e r u b r i e k v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n m o e t e n o m g e l d i g t e z i j n , u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r 2 s a m e n o p t r e d e n d e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e ' 1 ' o f d o o r I p e r s o o n v a n c a t e g o r i e ' I ' s a m e n m e t I p e r s o o n v a n c a t e g o r i e ' 2 ' o f ' 3 ' .
2 . 3 . R u b r i e k 3
2 . 3 . I . H e t v e r l e n e n v a n s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n a a n m a k e l a a r s o m v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p o l i s s e n o p t e
s t e l l e n , w a a r b o r g e n t e v e r l e n e n e n s c h a d e g e v a l l e n t e r e g e l e n .
2 , 3 , 2 , H e t u i t g e v e n , t r e k k e n , a a n v a a r d e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v a n a l l e h a n d e l s e f f e c t e n , h e t v e r h a n d e l e n v a n w a a r d e n ,
c h e q u e s , w i s s e l s e n o r d e r b r i e v e n e n h e t g o e d k e u r e n v a n r e k e n i n g e n e n v a n s t a t e n v a n t i t e l s i n h e t k a d e r v a n d e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n ,
2 . 3 . 3 . H e t t o e s t a a n i n u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n v a n h e t k r e d i e t c o m i t é v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n a l d a n n i e t m e t i n p a n d g e v i n g ,
h y p o t h e e k - o f b o r g s t e l l i n g , v a n o v e r d r a c h t v a n h y p o t h e e k , v a n v e r l e n g i n g v a n d e t e r m i j n e n .
2 . 3 . 4 . H e t i n d i e n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n v e r e f f e n i n g e n , c o n c o r d a t e n e n f a i l l i s s e m e n t e n .
2 . 3 . 5 . H e t t o e s t a a n v a n u i t s t e l v a n b e t a l i n g .
2 . 3 . 6 . H e t i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e n i e t b e h o r e n t o t h e t m a n a g e m e n t t e a m .
D e i n d e z e r u b r i e k v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n m o e t e n o m g e l d i g t e z i j n , u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r
2 s a m e n o p t r e d e n d e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e ' 1 ' o f ' 2 ' o f d o o r 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e ' l ' o f ' 2 ' s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e
2 . 4 . R u b r i e k 4
2 . 4 . 1 . H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n d r u k w e r k v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n
2 . 5 0 0 E U R .
2 . 4 . 2 . H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n t o t h e t b e k o m e n v a n d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n
t e n b e h o e v e v a n d e r d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 . 5 0 0 E U R .
D e i n d e z e r u b r i e k v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n m o e t e n o m g e l d i g t e z i j n , u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r 2 s a m e n o p t r e d e n d e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e ' 1 ' , ' 2 ' , ' 3 ' , ' 4 ' o f ' 5 ' .
2 . 5 . R u b r i e k 5
2 . 5 . 1 . H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n , o p z e g g e n e n b e h e r e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n .
H e t a f l e v e r e n v a n a t t e s t e n o v e r d e z e c o n t r a c t e n . H e t v e r l e n e n v a n v o o r l o p i g e v e r z e k e r i n g s d e k k i n g ,
2 . 5 . 2 . H e t a a n s t e l l e n v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s .
2 . 5 . 3 . H e t t o e k e n n e n v a n i n d i v i d u e l e c o m m i s s i e r e g e l i n g e n a a n m a k e l a a r s ,
2 . 5 . 4 . H e t b e h e e r v a n d e m a k e l a a r s c o n t r a c t e n e n c o m m i s s i e a f r e k e n i n g e n .
2 . 5 . 5 . A l l e v e r r i c h t i n g e n m . b . t . h e t s c h a d e b e h e e r i n h e t k a d e r v a n d e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n .
2 . 5 . 6 . H e t t o e s t a a n v a n v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n o p p o l i s s e n .
2 . 5 . 7 . H e t i n s t e l l e n , v o o r t z e t t e n , b e ë i n d i g e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , h e t d o e n o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o n n i s s e n e n h e t
s l u i t e n v a n d a d i n g e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g s - o f k r e d i e t b e t w i s t i n g e n .
2 . 5 . 8 . H e t o p v o r d e r e n v a n a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n .
2 . 5 . 9 . H e t o n t v a n g e n v a n a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n e n h e t g e v e n v a n k w i j t i n g v o o r d e z e b e d r a g e n .
2 . 5 . 1 0 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n b r i e v e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
2 . 5 . 1 1 . H e t v o e r e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t i n f o r m e r e n d k a r a k t e r d i e g e e n v e r b i n t e n i s i n h o u d t v a n w e g e d e m a a t s c h a p p i j .
2 . 5 . 1 2 . H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n d r u k w e r k t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m
2 . 5 0 0 E U R
2 . 5 . l 3 . H e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n t o t h e t b e k o m e n v a n d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n
t e n b e h o e v e v a n d e r d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 E U R .
D e i n d e z e r u b r i e k v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n m o e t e n o m g e l d i g t e z i j n , u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e ' I ' , ' 2 ' , ' 3 ' , ' 4 ' o f ' 5 ' e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t r i ( Q - v e r v o l g
3 . L i j s t d e r g e v o l m a c h t i g d e n
3 . 1 C a t e g o r i e 1
G e r t D e W i n t e r , H e n k J a n s s e n , A n n e - M a r i e S e c u u r s , J o r i s S m e u l d e r s , E r i k V a n p o u c k e , L u c V e r h a e r t
I J n d P U F 7 7 , 7
C a t e g o r i e 2
P a t r i c k V a n D e S y p e , L u e D e G o d t , M a r c L ' O r t y e
C a t e g o r i e 3
R e i n h i l d e A g n e e s s e n s , M . C r o o n e n b e r g h s , L u c D o e m e n , P a t r i c k D e C r a e n c , J o r i s D H u y v e t t e r , E t i e n n e H a e n e c o u r , G e e r t M o r e e l , W i m R a m a n , P i e t V e r h e l e n , K a t h l c e n V e r g o t e
3 . 4 C a t e g o r i e 4
J a n A p p e l s , P a t r i c k B r a s s e u r , E r i k D e S m e t , H i l d e D r y b o o m s , G i t n t h e r G h i j s c l s , K o e n V a n D y c k , L e o V e r e i s t , N i c o V i n k e n , B a r t W a l r e e t
3 . 5 C a t e g o r i e 5
3 . 5 . I . M e t e e n m a x i m u m v a n 2 5 . 0 0 0 E U R
G u s t a a f E e l i e n s , V i c t o r B i e r m a n , A n n B l o m m a c r t , F r e d e r i k B o r r e m a n s , S t e f a n B r i e r s , P i e r r e B u g = C a m b i e r , A n o u s h k a C o r d o n n i e r , F r a n k C n u d d e , A n n e k e C h r i s t i a e n s e n , D a n i e l C r i s t i a c n s e n , A l b e r t C u y p e r s , E d d y D e B a n k e r , I v o D c B o n d t , P a s c a l D c f e r m , G o n d a D e C o c k , H e i d i D e C r a c n , V e c r i e D e H e r t , C h r i s t o p h e D e M o r s e s , E r & D e S m e d t , B e r n a r d D e V e s t e ! , H e r w i g D e V o c h t , V i c k y D e V i s s c h e r , E r i k E c c h a u t N a d i n e G u i l l a e m s , E r i e H e y m a n s , P a u l J a c o p s , M a r i j k e L e m a i t r e , D i r k M a e s , K r i s t i n M a c s , L u c M a t t h y s , M a r c o N a u w e l a e r s , N i c k y P a i m , F r a n k P e e t e r s , B é a t r i c e P i n o t , D a n n y P o l l e n s , N a t h a l i e R a m e e c k e r s , M a r c R o s s e e l , P i e t e r S e r m o e n , L u c S a u s e n , J a n S c h e e p e r s , T o m S c h r o o y e n , A n n S o m e r s , P a u l S t i n k e n s , E r i k S t r o o b a n t s , P e t e r S t r u y v c n , R u d i T a e k e l s , A n n V a n B l e y c n b e r g b , J o e r i V a n D e n B r o e c k e , N a u s i c a ë V a n d e n b u l c k e , P h i l i p p e V a n d e r P o o r t e n , A l a i n V a n d e r v e k e n , N o 8 I v a n D e V e l d e , G e r r i t V a n D e V i j v e r , R i t a V a n E y s e n d c y k , K u r t V a n g i n d e r e n , W o u t e r V a n H o u t t e , V i c V a n H o v e , J a c q u e s V a n M e l l e , W i l l e m V a n P e t e g h e m , N i c o l e V a n R e e t h , B e n n y V a n r o s s u m , G u d r u n V a n M e m , L i l i a n e V e r b e e c k , A l a i n V e r c r u y s s e D e S o l a r t , G e r t V e r n a i l l e n , A n n V e r s c h u e r e n
3 . 5 . 2 , M e t e e n m a x i m u m v a n I 0 . 0 0 0 E U R
G e e r t j e C o l e b r a n t s , B e a t r i c e S c h r i e l e n , G e r d a H e r m a n s
3 , 5 . 3 . M e t e e n m a x i m u m v a n 5 . 0 0 0 E U R
K a t r i e n D e V r i c s e , P i e r r e D u p u i s , G e r t y l e r e n , V a n e s s a S e g e r s , A l f o n s V a n B r a n d t , A n n V a n M o l , I n g r i d V i j v e r m a n s , I n g r i d W i t v r o u w e n
G e r t D e W i n t e r E r i k V a n p o u c k e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
16/02/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i k e i r e e I C I i f ? e c h e u n k v o n I t o o p t e e d d A z i w a - p e n , o p
' f l 3 F E B . 7 - 0 I i
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
I .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 . 1 1 ! ! 3 I a ! I I 1 J !
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n g x e . s _ f l u _ M o u i t e . u n k g i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a t e u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F r a n k r i j k l e i 7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N a t e u s n v , g e n o m e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m
- d e h e e r G e r t M . D e W i n t e r , w o n e n d e t e B e e m d e n l a a n 6 4 A , 2 9 7 0 S c h i l d e
- d e h e e r L u c E . V e r h a e r t , w o n e n d e t e I t e g e m s e s t e e n w e g 2 9 , 2 5 6 0 B e v e l
- d e h e e r H e n r i c u s W . J a n s s e n , w o n e n d e t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 8 3 0 B r a s s c h a a t
- d e h e e r E r i c V a n p o u c k e , w o n e n d e t e O e d e n k o v e n s t r a a t 4 0 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
- m e v r o u w A n n e - M a r i e S e e u w s , w o n e n d e t e B e k e l s t r a a t 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
- d e h e e r J o r i s S m e u l d e r s , w o n e n d e t e D e k e n i j s t r a a t 2 4 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 t 2 0 1 2 a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
G e r t D e W i n t e r A n n e - M a r i e S e e u w s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
10/02/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
i r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I U I I I
" 1 2 0 3 5 1 0 9 *
W e n d e l t e r g l e e v o d e k e c h t h a n f r
v a n K n a p h a ¢ r d e f 1 d A n t a p p e n , o p .
G r i f f i e " 3 O J A N : 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a t e u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v ô r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Ë F r a n k r i j k l e i 7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b ë s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n N a t e u s n v , g e n o m e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t
o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t
i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 :
- d e h e e r M a r c L ' O r t y e
- d e h e e r J o r i s D ' H u y v e t t e r
- d e h e e r M a r c V a n d e r S c h o o t
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v e r d e r e n v e r b i n d t z i c h e r t o e d a t k w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e , u i t o e f e n i n g v a n h u n t a k e n a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t a a n v o o r n o e m d e d a t u m , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
D e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r :
- d e h e e r J o r i s S m e u l d e r s , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e D e k e n i j s t r a a t 2 4 - 9 0 8 0 L o c h r i s t i
G e r t D e W i n t e r A n n e - M a r i e S e e u w s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
06/02/2012
ÿþ " M c d P D F 1 1 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
V o o r -
b e h o u d e n - - a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i z o a i a s a +
G r u e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a t e u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
T e k s t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o n d e r n e m i n g h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t g e n o m e n :
N a o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e l e g d e k a n d i d a t u u r e n g e z i e n h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e i d v a n d e N B B , h a a r g o e d k e u r i n g t e h e c h t e n a a n d e a a n d u i d i n g d o o r d e a a n g e s t e l d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g , d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( P W C ) , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , v a n d e h e e r d e h e e r T o m M e u l e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r i n g e s c h r e v e n b i j h e t I B R o n d e r r e g i s t r a t i e n u m m e r A 0 1 8 9 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P W C v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a c q u e s T i s o n , b e d r i j f s r e v i s o r .
G e r t D e W i n t e r
B e s t u u r d e r
A n n e - M a r i e S e e u w s
B e s t u u r d e r
. . . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . . 0 6 / 0 2 1 . 2 0 1 2 . . - A n n e x e s . . d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g
ç v o ~ . u i t l : N a t e u s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e n k r i j k l e i 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n N a t e u s N V g e n o m e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
1 . D e A a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e '
C à
d 1 U p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
e ?
4 1 - d e h e e r H a n s V e r s t r a e t e
e ; - d e h e e r B e r n a r d T h i r y , d i e e v e n e e n s o n t s l a g n e e m t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
C à
d e h e e r B e n o î t V e r w i i g h e n
n i ª% ; - d e h e e r F r a n k J e u s e t t e
O d e h e e r L u c K r a n z e n
X - C l a u d e D e s s e i l l e C o m m . V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a u d e D e s s e i l l e
e ; - d e h e e r P h i l i p p e L a l l e m a n d
b .
r i l
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v e r d e r e n v e r b i n d t z i c h e r t o e d a t k w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n d e
> 1 1
C à o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
O t a k e n a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t a a n v o o r n o e m d e d a t u m , t i j d e n s d e v o l g e n d e
< a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n
o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
2 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ' 9 0 b i s v a n d e W e t v a n 9 j u l i 1 9 7 5 b e t r e f f e n d e d e C o n t r o l e d e r V e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n , w o r d e n d e , v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r :
e g
u . D L
: , ~
3 . D e h e e r J a n S u y k e n s , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A z a l e a l a a n 2 3 , s ' G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) , A n t w e r p e n , w o r d t b e n o e m d t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n g a n g v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n S u y k e n s a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t
w o r d e n v e r g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I i l U I I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 8 8 3 4 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
N o e P g e y e , q d t e r r i f t » v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 O 1 i 1 . 2 0 1 1
G r i f f i e
N
O °
H e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
d e h e e r J a n D e M e u l d e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e E r i c a l a a n 1 7 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
d e h e e r W i l l i a m P . Z u t t e r , h o u d e n d e d e Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K i r c h e n a c k e r w e g , 3 1 , 8 0 5 0 Z ü r i c h ( Z w i t s e r l a n d )
d e h e e r G e r t M . D e W i n t e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e e m d e n l a a n 6 4 A , 2 9 7 0 S c h i l d e
d e h e e r L u c E . ' V e r h a e r t , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e I t e g e m s e s t e e n w e g . 2 9 , 2 5 6 0 B e v e l
d e h e e r H e n r i c u s W . J a n s s e n , h o u d e n d e , d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 8 3 0 B r a s s c h a a t
d e h e e r E r i c V a n p o u c k e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O e d e n k o v e n s t r a a t 4 0 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . D e A a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d a t t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
A . U i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s :
m e v r o u w A n n e - M a r i e S e e u w s , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e k e l s t r a a t 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k f a a s
d e h e e r M a r c l ' O r t y e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B i l z e r s t e e n w e g 3 1 , 3 7 7 0 R i e m s t
d e h e e r M a r c L . V a n d e r S c h o o t , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A k k e r p a d 1 2 , 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e
d e h e e r J o r i s H . D ' H u y v e t t e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O o s t e r v e l d l a a n 1 6 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k
B . N i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s :
d e h e e r J a n D e M e u l d e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e E r i c a l a a n 1 7 , 2 9 2 0 ; K a l m t h o u t
d e h e e r W i l l i a m P . Z u t t e r , h o u d e n d e d e Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K i r c h e n a c k e r w e g 3 1 , 8 0 5 0 Z ü r i c h ( Z w i t s e r l a n d )
d e h e e r G e r t M . D e W i n t e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e e m d e n l a a n 6 4 A , 2 9 7 0 S c h i l d e
d e h e e r L u c E . V e r h a e r t , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e I t e g e m s e s t e e n w e g 2 9 , 2 5 6 0 B e v e l " d e h e e r H e n r i c u s W . J a n s s e n , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 8 3 0 B r a s s c h a a t
d e h e e r E r i c V a n p o u c k e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O e d e n k o v e n s t r a a t 4 0 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
d e h e e r J a n S u y k e n s ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A z a l e a l a a n 2 3 , s ' G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) , A n t w e r p e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e - M a r i e E . S e e u w s B e s t u u r d e r
M a r c J . l ' O r t y e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2011
ÿþ ) R 1 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t e u s
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i
~ . ~ r t
2 9 S E P . 2 0 i i ' n
D a t i r e f i w ,
G r i f f i e
7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
I l 1 " 1 I I 1 1 5 2 I I ~ I V I I I I I I
0 5 I 1 " I I I
I I
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n - i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n T e k s t
K r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o p g r o n d v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 , w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 i n g e t r o k k e n v o o r z o v e r z e a a n d e h i e r n a v o l g e n d e l a s t h e b b e r s w a r e n t o e g e k e n d :
F r a n k S W I N N E N , d i r e c t e u r
I l s e M I C H I E L S , m a n a g e r
D e a n d e r e b e p a l i n g e n i n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j v e n o n v e r a n d e r d v a n t o e p a s s i n g .
A n n e - M a r i e S E E U W S M a r c L ' O R T Y E
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N I ~ I M I I I V I I N I I I V I I n
* 1 1 0 8 9 5 8 7 '
M a r c L ' O r t y e B e s t u u r d e r
A n n e - M a r i e S e e u w s B e s t u u r d e r
~ p ~ . .
~ ~ ~ i ~ ; ~ xG ~ : á , j f e i l . ° ~ Í 7 F 3 ~ y c n d o R o ( i j ( 1 e e
W ~ ~ 4 ` ~ 4 f ? o p ± w G " ~ ~ : A A n 7 n f r e F 1 , o p .
G r i f f i e ~ 3 J U N I 2 0 1 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t e u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 b e n o e m t P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B C V B A , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e g a r d e n , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c q u e s T i s o n , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 27.05.2011 11131-0207-074
23/03/2011
ÿþt
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! t w e e d t e r o r l e v a t d e ! a g e n t v i s m ~ } i l t i f s
$ f é d l e r p e f 3 M A R I " c t . 1 1 G r l r r ~ P e S r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t e u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t
K r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
V a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 w o r d e n d e v o l m a c h t e n i n g e t r o k k e n d i e v r o e g e r d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n N a t e u s n v w e r d e n v e r l e e n d e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w e r d e n g e p u b l i c e e r d , e n w o r d e n d e h i e r o n d e r o m s c h r e v e n n i e u w e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n N a t e u s n v .
1 . H e t D i r e c t i e c o m i t é k e n t k r a c h t e n s a r t i k e l 2 1 , 3 v a n d e S t a t u t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e a a n d e
h i e r n a v o l g e n d e l a s t h e b b e r s :
B a r t W a l r a e t , D i r e c t e u r
P e t e r S t r u y v e n , D i r e c t e u r
S t e f a n V e r d o n c k , C l a u d e V a n l a n g e n d o n c k , G e e r t j e C o l e b r a n t s e n B é a t r i c e S c h o c k a e r t , M a n a g e r s
B a r t L e y s e n , C h r i s t e l L i e k e n s , L u c G e e n e n e n I n g r i d W i t v o u w e n , V e r a n t w o o r d e l i j k e n
d i e b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r b i n d e n
v o o r b e s t e l l i n g e n v a n g o e d e r e n & d i e n s t e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n h i e r o n d e r b e p a a l d :
- t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 . 5 0 0 : é é n h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e g e n o e m d e
l a s t h e b b e r s o f v a n e e n L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ;
- b o v e n h e t b e d r a g v a n E U R 2 . 5 0 0 e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 . 0 0 0 : t w e e
" h a n d t e k e n i n g e n w a a r v a n m i n s t e n s é é n v a n e e n v o o r n o e m d e M a n a g e r o f D i r e c t e u r o f v a n e e n L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
- b o v e n h e t b e d r a g v a n E U R 2 5 . 0 0 0 e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 : t w e e h a n d t e k e n i n g e n w a a r v a n m i n s t e n s é é n v a n e e n L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
2 . H e t D i r e c t i e c o m i t é k e n t k r a c h t e n s a r t i k e l 2 1 , 3 v a n d e S t a t u t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e a a n d e
h i e r n a v o l g e n d e l a s t h e b b e r s :
- F r a n k S w i n n e n , D i r e c t e u r
- I l s e M i c h i e l s , M a n a g e r
- W o u t e r V a n H o u t t e , M a n a g e r
" d i e b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r b i n d e n v o o r b e t a l i n g s o p d r a c h t e n a a n b a n k e n & f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n v o o r f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n h i e r o n d e r b e p a a l d :
- T o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 p e r b e t a a l l i j s t : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r s o f v a n é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ;
- T o t E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r b e t a a l l i j s t : t w e e h a n d t e k e n i n g e n w a a r v a n m i n s t e n s é é n v a n d e v o o r n o e m d e D i r e c t e u r o f v a n e e n L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ;
- T o t E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r b e t a a l l i j s t : é é n h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e D i r e c t e u r s a m e n m e t é é n h a n d t e k e n i n g v a n e e n L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , o f t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n L e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
A n n e - M a r i e S e e u w s M a r c L ' O r t y e
. B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
r a p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E i v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) G e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . I 1 1 1 , I 1 1 1 1 j 1 .
17/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
i
i
i
b
I I
I I
u
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v i i i
7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 9 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t e u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : F r a n k r i j k l e i
M a r c L ' O r t y e B e s t u u r d e r
A n n e - M a r i e S e e u w s B e s t u u r d e r
"
_ I ~ ~ l e ~ t a i ~ e , ~
R e c e l * n d e
~ L Y ~ ~ ~ i ' ' f n é e ' ~ / 7 1 ~ ~ 1 ~ G 7 p e I 1
9 - 7 1 2 1 1
t a r i t f i p e S r i / f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 0 4 1 9 1 4 *
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 / 0 2 1 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r e n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e h e e r H a n s V e r s t r a e t e , w o o n a c h t i g t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P r i o r i j l a a n 8 .
D e R a a d d a n k t d e h e e r V e r s t r a e t e v o o r z i j n b e l a n g r i j k e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n N a t e u s g e d u r e n d e v e l e j a r e n .
D e h e e r V e r s t r a e t e b e h o u d t z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N a t e u s .
D e R a a d b e n o e m t m e v r o u w A n n e - M a r i e S e e u w s , w o o n a c h t i g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e k e l s t r a a t 8 5 , m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 09.06.2010 10169-0210-073
08/12/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 30.11.2009 09874-0122-073
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 05.06.2009 09201-0132-073