05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.04.2014 14105-0010-037
24/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e e F C l T B F . > ` ! ! ( V A N K O O P H A N n r t -
i 2 D E C . 2 G 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
U I i ~ i u i u 9 4 0 3 9 * i i m i
1 1
v i b e h . g a i B e l S t a a
i
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 3 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u z z i B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 4 - 1 B u s 9 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s I h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 4 N O V E M B E R 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r G i u s e p p e M a t a r e s s e o m m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n m e t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r S t e f a n o R e z z i n
- d e h e e r G i u s e p p e V i t o S t a n o
H u n o n t s l a g g a a t i n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s r e k e n s c h a p t e v r a g e n o v e r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d . E r w o r d t h e n g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r D i n o L o r u s s o
- d e h e e r C l e m e n t e R o c c o
- m e v r o u w M e t w a l l y N a b i l a
H u n b e n o e m i n g g a a t i n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e p e r k e n a l s v o l g t :
- b e t a l i n g e n e n / o f t r a n s a c t i e s ( o v e r e e n k o m s t e n , a a n k o p e n , e t c ) m e t e e n w a a r d e v a n m i n d e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R v e r e i s e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- b e t a l i n g e n e n / o f t r a n s a c t i e s ( o v e r e e n k o m s t e n , a a n k o p e n , e t c ) m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 0 E U R o f m e e r v e r e i s e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n v a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 1 4 N O V E M B E R 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r d e h e e r D i n o L o r u s s o . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m D i n o L o r u s s o a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D i n o L o r u s s o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþ" t
k 1 3 1 6 4 3 8 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F - i U L C ~ a ~
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
8 O K T , 2 0 1 3
K O O P H A N D E , , T U R N H O U T G r i i ¬ D e g r i f f i e r
M o d W a t t ) 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 3 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A T U Z Z I B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 4 - 1 b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 3
w e r d b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r l e n g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r :
* B V / C V B A E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 1 6 0 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T u r n a O M E R , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 2 0 9 1 .
h e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , S t e f a n o R E Z Z I N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 31.07.2013 13384-0216-039
07/02/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
V o c b e h o i
a a n
B e l g S t a a t s
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 J A N . 2 0 1 3
I K O O P H A N D E L T U R N H O U T
O n d e r n e n l i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 3 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u z z i B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " W e l v a a r t s t r a a t 1 4 - 1 b u s 9 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n I T e k e n b e v o e g d h e i d
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r A n g e l o R i v a , p i a z z e t t a G i o b e r t i , 8 - 2 1 0 4 7 S a r o n n o ( V a ) - I t a l y
- d e B V B A M e n c o b e , m e t z e t e l t e B a l e n , H e t R o t h 2 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e h e e r S t e f a n o R e z z i n , K o l i n p l a t z 2 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
T o t ê 3 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t v a n S t e f a n o R e z z i n e n G i u s e p p e M a t a r e s s e . B o v e n E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t v a n S t e f a n o R e z z i n e n e e n b e s t u u r d e r .
D e h e e r S t e f a n o R e z z i n k a n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n h i j v o o r a f g a a n d p e r e - m a i l t o e s t e m m i n g h e e f t g e k r e g e n v a n e e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i H I i I
g r i f f i e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r S t e f a n o R e z z i n , D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e l a a r l i i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d e h e e r S t e f a n o R e z z i n , a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t w o r d t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
S t e f a n o R e z z i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012
ÿþM o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t !
e E R G E L E G D ~ A I I = F I F R t r ? ( ' H T B A N K V A N
1 1
* i a i 9 a s s i >
N O V . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 3 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u z z i B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 4 - 1 b u s 9 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E A L G E M E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D 3 1 M A A R T 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n S i m o n H u g h e s i n f u c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r e n b e s l i s t v e r v o l g e n s n i e m a n d i n z i j n p l a a t s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e n c o b e B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J a n M e n t e n s
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 30.07.2012 12348-0152-038
18/08/2011
ÿþ M o d Z 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , a k t e
V o o , b e h u w
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
u I I , , ! ! 1 j 1 M i n ! I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 3 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u z z i B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 4 - 1 B u s 9 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n I T e k e n b e v o e g d h e i d
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 2 J U N I 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- G i u s e p p e M a t a r r e s e
- S i m o n H u g h e s
- A n g e l o R i v a
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , h a n d e l e n d o v e r h e t
b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 / 2 0 1 6 .
T E K E N B E V O E G D H E I D
T o t ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t v a n G . M a t a r r e s e e n M e n c o b e B V B A . B o v e n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t v a n M e n c o b e B V B A e n e e n b e s t u u r d e r .
M e n c o b e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a n M e n t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
` r i f t e t e R G E L E G D
c n i r 3 " I E R E C H T B A N K V A N
1 I t I I l l b I I U h I U 1 ' U ~ ~ ! I
x 1 1 1 0 8 3 5 6
0 5 J U L I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 . 2 7 3 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u z z i B e n e l u x
R e c h t s v o r m : C N V
Z e t e l : W e l v a a r s t r a a t 1 4 - 1 B u s 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a 1 s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D . 2 5 / 1 1 / 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r n e e m t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e f a n o S e t t e b i j s c h r i j v e n v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n d a n k t h e m v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
M e n c o b e B V B A v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n M e n t e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 10.06.2011 11155-0453-036
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 10.05.2010 10113-0517-034
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 28.05.2009 09169-0047-035
30/04/2015
ÿþ_ s ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E O F i T . $ A 1 ` d 7 V A N K O O P H A M E L
2 0 A P R . 2 0 1 5
A N T W E R P E N T U R N H O U T i 5 b t } # ' r i I o ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 3 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u z z i B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 4 - 1 B u s 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r + l a s t g e v i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r e i n g v a n 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r D i n o L o r u s s o e n m e v r o u w N a b i l a
M e t w a l l y o m m e t i n g a n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k 1 6 e n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 o n t s l a g i n t e d i e n e n a i s b e s t u u r d e r .
D e h e n t o e k o m e n d e b e s t u u r s v e r g o e d i n g e n w e r d e n i n t e g r a a l b e t a a l d , z o d a t h e n n i e t s m e e r v e r s c h u l d i g d i s .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s r e k e n s c h a p t e v r a g e n o v e r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d . E r w o r d t h e n g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M a r c o S a l t a l a m a c c h i a , w o n e n d e t e B a s i g l i o ( i t a l i ë ) , V i a D a n t e A l i g h i e r i n r . 5 / 1
- d e h e e r V i t t o r i o N o t a r p i e t r o , w o n e n d e t e O s t u n i ( I t a l i ë ) , P i a z z a i t a l i a 3 3 / D
H u n b e n o e m i n g g a a t i n o p h e d e n e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e b e s t u u r d e r s t e r u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g e e n b e z o l d i g i n g o n t v a n g e n ,
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e p e r k e n a l s v o l g t :
- b e t a l i n g e n e n / o f t r a n s a c t i e s ( o v e r e e n k o m s t e n , a a n k o p e n , e t c . . . ) m e t e e n w a a r d e v a n m i n d e r d a n 1 0 , 0 0 0 E U R v e r e i s e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- b e t a l i n g e n e n / o f t r a n s a c t i e s ( o v e r e e n k o m s t e n , a a n k o p e n , e t c . . . ) m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 0 E U R o f m e e r v e r e i s e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n d e v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k e t o e l a t i n g v a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r d e h e e r M a r c o S a l t a l a m a c c h i a . D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 :
L a s t g e v i n g a a n C r o w e H o r w a t h V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s B V B A
A l s l a s t h e b b e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 8 4 e n v o l g e n d e B u r g e r l i j k W e t b o e k , w o r d t a a n g e s t e l d , C r o w e H o r w a t h
V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s B V B A h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t A p e r s , M e v r o u w S a n d r a
D e v l a e m y n c k o f d e h e e r K o e n E l s t , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 8 7 1 3 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , d i e z i j n v o l m a c h t h e e f t a a n v a a r d ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . . u i k ; ~ B ,
5 0 6 2 7 9 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- o p
t e t r e d e n t e g e n o v e r a l l e o v e r h e i d s d i e n s t e n , o f p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r d e d i g e n e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g a l l e g e v r a a g d e
s t u k k e n v o o r t e l e g g e n a l s m e d e b i n d e n d t e a n t w o o r d e n o p a l l e m o n d e l i n g e n s c h r i f t e l i j k e v r a g e n , p l u s h e t
b i n d e n d o n d e r t e k e n e n v a n d e c o r r e c t i e o p g a v e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n , d a d i n g e n o f d e a n d e r e s t u k k e n .
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e
- T e n b e h o e v e v a n B p o s t , N M B S , v e r v o e r - e n b e s t e l d i e n s t e n , v o o r a l l e z e n d i n g e n a a n d e o p r i c h t e r s ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f h u n a a n g e s t e l d e n .
H u i d i g e l a s t g e v i n g v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t a l l e v o o r g a a n d e e n i s g e l d i g t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A p e r s B a r t
L a s t h e b b e r
' 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a ` a t s b l a F -
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.03.2008, NGL 23.04.2008 08115-0168-018
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.04.2007, NGL 08.05.2007 07137-0054-019
02/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.03.2006, NGL 27.04.2006 06120-5231-016
28/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.03.2005, NGL 21.04.2005 05124-3110-016
10/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 31.03.2004, NGL 30.04.2004 04131-1365-015
12/01/2004 : BL664237
07/07/2003 : BL664237
07/05/2003 : BL664237
22/01/2003 : BLA124577
22/01/2003 : BLA124577