19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 11.09.2014 14586-0084-013
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 09.10.2013 13628-0289-013
12/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r - 0 5 1 3 0 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 4 1 . 2 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A V A R R O M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - - N I E T - A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a s o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n o f d e n o d i g e g e l d e n o m z e t e v o l d o e n
g e c o n s i g n e e r d z i j n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w e r d ;
- h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d w e r d ;
- h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e r u g g e n o m e n w e r d ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e n n o o t o o k a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r n e m e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B U R N E T T T E L E V I S I O N B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e
B r e d a ( N e d e r l a n d ) e n o n d e r n e m i n g s a d r e s t e 4 8 1 4 R S B r e d a ( N e d e r l a n d ) , N e e r l o o p w e g 2 3 , o p g e r i c h t o p t w i n t i g
m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r Z u i d w e s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r
2 0 1 3 9 9 6 9 e n B e l g i s c h o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 0 6 0 . 2 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N K , J a n -
J o o s t , w o n e n d e t e 4 8 3 5 J L B r e d a ( N e d e r l a n d ) , B a r o n i e l a a n 2 6 3
* d e h e e r S L E N D E R S , S t e f a n A l o y s i u s A d r i a n u s , w o n e n d e t e 5 5 7 1 M L B e r g e i j k ( N e d e r l a n d ) , L a n d j u w e e l 9 .
v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e 4 8 1 4 R S B r e d a ( N e d e r l a n d ) , N e e r l o o p w e g 2 3 ;
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s u l t u m " , m e t z e t e l t e W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , 2 5 7 0 D u f f e l , r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E B O
I n v e s t " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r , D a n i e l l e L e L e u e n ( 2 ) d e H e e r F l i p D e j a e g h e r e , w o n e n d e t e D u f f e l ,
W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p I n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
[ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ _ I ~ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ L
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 D E L 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
f ~ r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012
ÿþ, ' 4 m o d 1 1 . 1
- " - - . - . . - - ~ - . . ~ y _ ~ 1 1 n . . ,
1 n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ - ~ + ~ r i p l , ' j e . ` 1 w , ~ ~ ~ ° ~ : : ~ C ~ & ~ e d d x o o p i t a n i c , 1 í e k e t e f p e n , o p
G r i f f i e 1 9 N O V , 2 0 1 2
* 1 2 1 9 2 7 0 6 * i f l
V
b e h a a 1 3 e 1
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 4 1 . 2 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A V A R R O M E D I A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V a n W e s e n b e k e s t r a a t 6 2 b u s 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n :
1 , O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b v b a ' E l y z i u m ' , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V a n W e s e n b e k e s t r a a t
6 2 b u s 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 0 9 . 5 8 3 . 1 8 0 . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L E E N E l k e , w o n e n d e ;
t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V a n W e s e n b e k e s t r a a t 6 2 b u s 1 . ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 . 4 . d e r s t a t u t e n .
B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 4 - 1 1 - 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r ]
S L E N D E R S S t e f a n , w o n e n d e t e 5 5 7 1 M L B e r g e i j k ( N e d e r l a n d ) , L a n d j u w e e l 9 .
V e r p l a a t s i n g m e t i n g a n g v a n 1 4 - 1 1 - 2 0 1 2 , v a n d e z e t e l n a a r 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t ;
8 4 . ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- " C o n s u l t u m " B V B A , g e v e s t i g d t e D u f f e l s e s t e e n w e g 1 9 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ;
F l i p D e j a e g e r , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s i o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
2 .
, 3 . ,
4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 06.07.2012 12283-0139-013