23/01/2014
ÿþ ] . T o d W o r d 1 1 . 1
? i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t f e e r g a l o g d t e r n ; t i ` 1 f Q v a n d e R e c h t h o u ) v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 J A N . 2 0 7 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
i I
* 1 4 0 2 0 6 8
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 1 9 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A V I G A T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 1 5 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I ) U i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n h e e f t N U A L :
1 . K E N N I S G E N O M E N V A N h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n g u s K e n n e t h C A M E R O N , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t "
g e b o r e n t e B r i d g e o f A l l a n o p 5 o k t o b e r 1 9 5 7 e n m e t w o o n p l a a t s t e H u t t o n , 1 0 K i l m i n g s t o n C l o s e , a l s ;
" b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 . B E S L O T E N o m , n a a f l o o p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 O k t o b e r 2 0 1 3 , d e h e e r S t e p h e n R i c h a r d C O W A R D , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H o m c h u r c h o p 2 3 j a n u a r i 1 9 5 4 e n m e t w o o n p l a a t s t e 3 G r e e n T r e e s , A m l e s i d e , E p p i n g , E s s e x , C M 1 6 4 Q T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e : V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e p h e n R i c h a r d C O W A R D i n p r i n c i p e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t ; m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r ; o p z e g g i n g s t e r m i j n o f - v e r g o e d i n g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e p h e n R i c h a r d C O W A R D a l s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t ; u i t g e o e f e n d .
3 . B E S L O T E N o m , n a a f l o o p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 O k t o b e r 2 0 1 3 , m e v r o u w C a r o l i n e B U S B Y , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R e a d i n g U K o p 2 5 S e p t e m b e r 1 9 7 3 e n m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 A l w y n , A v e n u e , L o n d o n W 4 4 P B , U K , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C a r o l i n e B U S B Y i n p r i n c i p e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e ? v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t t e ; a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r o p z e g g i n g s t e r m i j n ; o f - v e r g o e d i n g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C a r o l i n e B U S B Y a l s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
4 , D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g n a a f l o o p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5
o k t o b e r 2 0 1 3 b e s t a a n u i t :
- P h i l i p p e A b i c h t ;
- P a u l H e n n e s s y ;
- R i c h a r d B a r d w e l l ;
- S t e p h e n C o w a r d ;
- C a r o l i n e B u s b y ;
- N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o l i n S p r o t t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b e t r e f t , v e r m e l d t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e :
" A r t i k e l 1 8 . M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
Z o n d e r n a d e e l t o t , t e w e t e n :
a ) b i j z o n d e r e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n v a n z i j n l e d e n t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t e n ,
b ) o p d r a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 ,
c ) a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e l k e d e r a a d v a n b e s t u u r z o u k u n n e n g e v e n a a n w e l k d a n i g e p e r s o n e n d i e n i e t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n ,
W o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e , i n g e e n g e v a l , h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n . "
5 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , K a r o l i e n D e c o e n e e n J u s t i n e V e r b e k e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l ) U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e : N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , u n a n i e m :
1 . K E N N I S G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r S t e p h e n R i c h a r d C O W A R D , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H o r n c h u r c h o p 2 3 j a n u a r i 1 9 5 4 , m e t w o o n p l a a t s t e 3 G r e e n T r e e s , A m l e s i d e , E p p i n g , E s s e x , C M 1 6 4 Q T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r C o l i n S P R O T T , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R e d h i l l o n 1 0 A u g u s t 1 9 6 9 h a v i n g i t s r e s i d e n t e a t T h e O l d R e c t o r y S a l c o t t - c u m - V i r l e y , E s s e x C M 9 8 H H , e n d i t n a a f l o o p v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d w o r d t d e h e e r C o l i n S P R O T T b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d .
2 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , K a r o l i e n D e c o e n e e n J u s t i n e V e r b e k e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V e r b e k e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 ~ i ;
V o o r -
b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 25.06.2013 13215-0577-016
27/08/2012
ÿþ l a a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g e l e v a a l d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 A U . 7 ° 1 ?
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 1 9 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A V I G A T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t s t r a a t 1 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n d a t :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s h a a r e n i g e v e s t i g i n g s e e n h e i d w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 M e i 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r F r a n k r i j k l e i 1 1 5 - 4 8 v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . D e a n d e r e c o n t a c t g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( t e l f . , f a x , e t c . ) b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n V i n c e n t B u s s c h a e r t , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , : e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e ; d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e i K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
1
* 1 ] 1 4 6 6 1 4 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12359-0118-016
29/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J e e r g e l e g d t e r r t . ` r [ i : " a r t , R e c h t b a n k
v o n K o o p h a n d e l t e  n h v e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 F E B . 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r l
S t a a t s b l a d
I I I V N I ~ ~ V N ~ V ~ V N ~ I ~ M V I
" i a a a ~ a a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 1 9 4 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a v i g a t o r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r s t r a a t 1 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 : N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
1 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 / 1 1 1 2 0 1 1 , A n g u s K e n n e t h C a m e r o n , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e H u t t o n , 1 0 K i l m i n g s t o n C l o s e , t e b e n o e m e n a ï s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n A n g u s C a m e r o n i n p r i n c i p e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r o p z e g g i n g s t e r m i j n o f - v e r g o e d i n g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n A n g u s C a m e r o n a l s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g m e t i n g a n g v a n 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 b e s t a a n u i t :
- P h i l i p p e A b i c h t ;
- P a u l H e n n e s s y ;
- R i c h a r d B a r d w e l l ;
- N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e p h e n C o w a r d ; A n g u s C a m e r o n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t ; g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f ; e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , ( i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t o f ( i i i ) d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 . B E S L O T E N o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V i n c e n t B u s s c h a e r t e n P i e t e r V a n d e n B r o e c k , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T i l a g e n ï i j l i e t B é l g i s c ' h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.08.2011, NGL 30.08.2011 11489-0268-016
10/08/2011
ÿþ k l a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c . 5 t a a t s b l : A
I D h I U h I l l I 1 1 1 1 1 I I I I I I I l u
n o m r p t e m e ~ ~ ~ ~ . n f n
. " ~ "
' " r : '
~ g J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 1 9 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A V I G A T O R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t s t r a a t 1 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A . U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 5 j u l i 2 0 1 1 :
( . . . )
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
1 . A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n J a n D e l a R u e l l e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n I v a n M a r n i x E g g e r m o n t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
( . . . )
2 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , P h i l i p p e J o s e p h A b i c h t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e P a s t o r i j s t r a a t 5 , 2 4 9 1 O l m e n ( B a l e n ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n P h i l i p p e A b i c h t i n p r i n c i p e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r o p z e g g i n g s t e r m i j n ; o f v e r g o e d i n g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n P h i l i p p e A b i c h t a l s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d
3 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , R i c h a r d P a x t o n B a r d w e l l , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e T h e P o n d H o u s e , T h e S t r e e t , R o t h e r w i c k , H o o k , H a m p s h i r e , R G 2 7 9 B G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n R i c h a r d P a x t o n B a r d w e l l i n p r i n c i p e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r o p z e g g i n g s t e r m i j n o f v e r g o e d i n g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n R i c h a r d P a x t o n B a r d w e l l a l s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
4 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 M i n s t e r C o u r t , 4 t h H o o r , M i n c i n g L a n e , E C 3 R 7 B B , L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n g e s c h r e v e n i n d e C o m p a n i e s H o u s e o n d e r h e t n u m m e r 0 1 3 8 0 7 1 5 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
S t e p h e n R i c h a r d C o w a r d , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 3 G r e e n T r e e s , A m b l e s i d e , E p p i n g , E s s e x , C M 1 6 4 Q T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , z a l v e r d e r o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d i n p r i n c i p e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r o p z e g g i n g s t e r m i j n o f v e r g o e d i n g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d a i s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 b e s t a a n u i t :
- P h i l i p p e A b i c h t ;
- P a u l H e n n e s s y ;
- R i c h a r d B a r d w e l l ;
- N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e p h e n C o w a r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , ( i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t o f ( i i i ) d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
6 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V i n c e n t B u s s c h a e r t , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n F a n n y L a u n e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B . N e e r l e g g i n g v a n b e s l u i t h o u d e n d e v a s t e f l i n g v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 , § 2 W . V e n n .
F a n n y L a u n e
L a s t h e b b e r
V , 0 0 r - b e h ó d l d e n e " . a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 23.07.2010 10331-0415-016
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.09.2009 09790-0025-017
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08468-0355-017
12/05/2015
ÿþ M o d M W 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y
1 5 6 7 6 9 7 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i e n f i % r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 1 9 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v a I t . i t ) : N A V I G A T O R S
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 1 5 ( o d e v e r d i e p i n g ) , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n h e e f t N U A L :
1 . K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
- d e h e e r S t e p h e n R i c h a r d C O W A R D , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H o m c h u r c h o p 2 3 j a n u a r i 1 9 5 4 e n m e t w o o n p l a a t s t e 3 G r e e n T r e e s , A m l e s i d e , E p p i n g , E s s e x , C M 1 6 4 Q T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- d e h e e r R i c h a r d B A R D W E L L , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G u i l f o r d o p 2 9 j a n u a r i 1 9 5 8 e n m e t w o o n p l a a t s t e T h e P o n d H o u s e , T h e S t r e e t , R o t h e r w i c k , H o o k , H a m p s h i r e , R G 2 7 9 B G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
2 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P r i n t h a n S O T H I N A T H A N , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L o n d e n o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 7 6 e n m e t w o o n p l a a t s t e F l a t 1 7 , D u k e S h o r e W h a r f , 1 0 6 , N a r r o w S t r e e t , E l 4 8 B U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- d e h e e r G e r r i t V A N M I D D E L K O O P , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G o r i n c h e m o p 3 j a n u a r i 1 9 6 5 e n m e t w o o n p l a a t s t e D r . H . B . W i a r d i B e c k m a n p l e i n 2 7 , 4 2 0 7 N A G o r i n c h e m , N e d e r l a n d .
B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d e v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P a u l H E N N E S S Y , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e W e l l i n g t o n , o p 2 4 m a a r t 1 9 4 8 e n m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 1 S a n d y L a n e , C h e a m S u r r e y , S M 2 7 E P V e r e n i g d K o n i n k r i j k
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P r i n t h a n S O T H I N A T H A N , d e h e e r G e r r i t V A N M I D D E L K O O P e n d e h e e r P a u l H E N N E S S Y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n p r i n c i p e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r o p z e g g i n g s t e r m i j n o f - v e r g o e d i n g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P r i n t h a n S O T H I N A T H A N , d e h e e r G e r r i t V A N M I D D E L K O O P e n d e h e e r P a u l H E N N E S S Y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s i s .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g m e t i n g a n g v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e s t a a n u i t :
- P h i l i p p e A b i c h t ;
- P a u l H e n n e s s y ;
- N a v i g a t o r s U n d e r w r i t i n g A g e n c y L i m i t e d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o l i n S p r o t t ;
O n d e b i t s t e b i z . v a n L u i k S v e r s n e l d e n : h e u p : N a a m n n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t . d s , h e t v = a n d e p e r s o t o t n ( e n )
u e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e : r t e z t e n w o o r d r o o n
V e r s o : N a a r s t e n h a n n t e k e n i n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C a r o l i n e B u s b y e
P r i n t h a n S o t h i n a t h a n ; e n - G e r r i t v a n M i d d e l k o o p .
V o o r -
a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s l a l a d
4 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n A l i x A s p e s l a g h , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l i x A s p e s l a g h L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d o i a a t s t e b i z , Y c l n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o " M a a r r i A n h o e c t a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h t i t z r l v a n d e o e r s o t o l n ( e n ) i 3 t m ? q ¬ 3 0 e r e e h t s p v r s q o n i e n a c l n . J e n v a n 4 f e í l : e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t c r s o : r W . a a r n e n r , n d t c 4 c e r l i r i g
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 25.07.2007 07461-0344-015
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 04.07.2006, NGL 12.07.2006 06455-4140-015
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15365-0457-016