NAVISAFE

NV


Dénomination : NAVISAFE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 887.065.394

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.03.2014, NGL 18.04.2014 14095-0099-014
11/02/2013
ÿþ Mod Warti 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

\\8\111103

3 253 5

iiikç

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BEL

MONITEUR UELOL- Neerplegd tarer-fie van d2 Rechtbank 0 4 -02- 2013 van Koophandel te Anf;wstpen, op

GISCH STAArSSLlt'-,

.2 3. 01. 2013 

Griffie

Ondernemingsnr : 0887.065.394

Benaming

(voluit) : NAVISAFE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2030 ANTWERPEN, EMDENWEG 11, HAVEN 211

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 16 januari 2013, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om aan artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal een lid c) toe te voegen dat luidt

als volgt:

"c) Kapitaalverhoging

Elke kapitaalverhoging vereist de goedkeuring door een meerderheid vereist voor statutenwijziging die

minstens drie/vierde (314de) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om aan artikel 7, b) van de statuten een punt 14 'Aandeelhouder is een

rechtspersoon' toe te voegen dat luidt als volgt:

AANDEELHOUDER IS EEN RECHTSPERSOON

Als de aandeelhouder zelf een vennootschap is waarvan haar aandelen het voorwerp uitmaken van een

overdracht waardoor in rechte of in feite de controle wijzigt in die vennootschap, dan is die vennootschap verplicht om dit onverwijld per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van de overige aandeelhouders en om de aandelen die ze houdt in onderhavige vennootschap NAVISAFE aan de andere aandeelhouders van onderhavige vennootschap aan te bieden overeenkomstig de principes hierboven gemeld.

Bij het niet naleven van deze principes zullen dezelfde sancties van toepassing zijn zoals beschreven onder

punt 11.".

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om de algemene vergadering voortaan te houden op de eerste donderdag van de

maand maart om 15u00 en om de eerste zin van artikel 21 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen en

aldus de eerste zin van artikel 21 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:

"De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand maart om vijftien uur.".

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering beslist om het boekjaar niet langer te laten samenvallen met het kalenderjaar doch voortaan

te laten lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar en het eerste lid van

artikel 29 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:

"Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het navolgende kalenderjaar.".

Het lopende boekjaar van kalenderjaar 2013 wordt verkort tot de periode van 1 januari 2013 tot en met 30

september 2013.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te ontslaan:

Ode heer VAN dE WATER Joris, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;

Ode heer HAENTJENS Marc, bestuurder;

Ode heer MICHIELSEN Johnny, bestuurder;

Ode heer VAN DEN EYNDEN Rigobert, bestuurder,

Ode heer HENDRIX Bart, bestuurder;

allen voornoemd, om vervolgens met onmiddellijke ingang tot bestuurders te benoemen voor een periode

van zes jaar:

Ode heer VAN dE WATER Joris, voornoemd;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rir

Ode heer MICHIELSEN Johnny, voornoemd;

Ode heer VAN DEN EYNDEN Rigobert, voornoemd;

Ode heer HENDRIX Bart, voornoemd;

Ode naamloze vennootschap "STERHOEK", ondernemingsnummer 0461.532.136, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 162;

Ode naamloze vennootschap "HYE",..ondernemingsnummer 0404.646.287, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 162;

die allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd deze aanstelling aanvaarden.

De aangestelde rechtspersonen-bestuurders beslissen op hun beurt elk op aan te stellen als hun vaste vertegenwoordiger voor onderhavig bestuursmandaat:

Ode naamloze vennootschap "STERHOEK", alhier vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders, te weten de naamloze vennootschap "IMMOSTRO", ondernemingsnummer 0421,124.114, met ais vaste vertegenwoordiger de heer BLYWEERT Kris Gustaaf Lodewyk, geboren te Huizingen op 2 januari 1946, rijksregistemummer 46.01.02-093.44, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 21, en de naamloze vennootschap "D2D INVEST", ondernemingsnummer 0887.748.057, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERNIMMEN Kurt Edmond Maria, geboren te Kruibeke op 27 januari 1966, rijksregisternummer 66.01.27277.15, wonende te 9150 Kruibeke, Pater Damiaanstraat 8, duidt aan als vaste vertegenwoordiger: de heer BLYWEERT Kris Gustaaf Lodewyk, geboren te Huizingen op 2 januari 1946, rijksregistemummer 46.01.02093.44, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 21;

Ode naamloze vennootschap "HYE", hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap "D20 INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer VERNIMMEN Kurt, voornoemd, en haar bestuurder, de naamloze vennootschap "1MMOSTRO", met als vaste vertegenwoordiger de heer BLYWEERT Kris, voornoemd, duidt aan als vaste vertegenwoordiger: de heer VERNIMMEN Kurt, voornoemd;

ZESDE RESOLUTIE:

De nieuw aangestelde raad van bestuur komt onmiddellijk samen en benoemt tot voorzitter van de raad bestuur: de heer VAN dE WATER Joris, voornoemd, die zij eveneens als gedelegeerd bestuurder aanstellen. ZEVENDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de geco5r-dineerde tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer DUMON Hugo, accountant, Meereigen 140 te 2170 Antwerpen (Merksein) en zijn aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-istelling, en die elk afzonderlijk ' kunnen handelen, ore de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; coördinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behoudan`

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 06.08.2012 12391-0031-014
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 08.08.2011 11388-0486-014
20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 18.08.2010 10418-0100-014
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 28.08.2009 09743-0034-014
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 29.08.2008 08670-0271-013

Coordonnées
NAVISAFE

Adresse
EMDENWEG 11, HAVEN 211 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande