01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 26.07.2013 13357-0218-010
25/04/2013
ÿþ1 1 1 W E I H I M M I
N e e r g e l e g d t e r g r i i t l s v a n d e : c h t b a n i t v a n K o o p t l a n d e t t e A n t t v e r j s , , ) p
G r i f f i e 1 6 A P R . 2 6 1 3
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 4 3 . 3 6 6 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N a v r u c o n "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e n l a a n , 2 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n .
r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n d o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 9 a p r i l 2 0 1 3 b o e k 2 0 7 b l a d 1 2 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e o n t v a n g e r a i . R , W E C H U Y S E N d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a v r u c o n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n , 2 9 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 ) z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a l v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e s t e l d i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . ; d e z e v e r s l a g e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . 2 ) t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 3 3 ) a ) v a s t t e s t e l l e n d a t - d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ; - e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w o r d t ; - a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; - e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 I N . V e n n , - h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n z a l w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; b ) v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n . t e n e i n d e n i e t a l l e e n o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r v o o r b e s l o t e n , d o c h o o k t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . 4 ) a ) i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d , i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n w e r d , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 3 o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . b ) d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r - ' d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t d o m i c i l i e v a n d e e n i g e v e n n o o t . 5 ) d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r , 6 ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e t l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n o m a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t h u i d i g e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 3 6 6 6 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a v r u c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e n l a a n 2 9
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O E L W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P O Y T & R A E S , : , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - S a n s - M o l e n b e e k , o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v d d r d e v e r v u l l i n g v a n f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e ' ; , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N a v r u c o n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 9 , b e s l i s t h e e f t :
1 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( E 7 4 9 . 8 0 0 , 8 8 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ' ( £ 9 0 7 . 5 6 0 , 4 3 ) o p h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E 1 5 7 . 7 5 9 , 5 5 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n e e n g e l i j k e w a a r d e .
D e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t u i t g e v o e r d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n v e r l e e n d w o r d t o m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n .
D e g e z e g d e t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l w o r d t e e r s t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k i n g e b r a c h t e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l , v e r v o l g e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s , e n t e n s l o t t e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e n i e t b e l a s t e ' . r e s e r v e s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e t e r u g b e t a l i n g t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d p l a a t s v i n d e n .
2 . n a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i r a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( £ 1 5 7 . 7 5 9 , 5 5 ) . "
3 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t p u n t f . i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" f a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s t r a n s a c t i e s e n d i e n s t e n p r e s t a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p t r e d e n a l s a g e n t , c o m m i s s i o n a i r e n : a n d e r e v o r m e n v a n t u s s e n p e r s o o n ;
g , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ' , v e r b a n d h o u d e n m e t :
; - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g : t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n = a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e ' o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n / o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r , m a n a g e m e n t , z a a k v o e r i n g e n b i j z o n d e r e m a n d a t e n i n , a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n .
Z i j k a n a a n g a a n d e a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t e n a a n p r o s p e c t i e d o e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n m e t n a m e b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , a a n k o o p , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n
a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t
d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e e n i g e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n
m a g t e h u n n e n g u n s t e a l l e m o g e l i j k e l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n e n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v e r s l a g , h i s t o r i e k " + - c o o r d i n a t i e .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/02/2012
ÿþ1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 I 1 1
" i a o s s s i ~ *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e t e l c e l i e r g r i m e v a n d e R e c t t t b a l l k v a n i t o o , p h a l a d e i ï a A n t ç v . e r p e n , o p
0 3 F F g . 7 A l 2
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r
£ ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a v r u c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r o e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e n l a a n 2 9 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L N A A R B E L G I E G O E D K E U R I N G V A N D E O P E N I N G S B A L A N S V A S T S T E L L I N G V A N D E J U R I D I S C H E V O R M N A A M W I J Z I G I N G V A S T S T E L L I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A F S C H A F F E N V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N A A N N E M E N V A N N I E U W E S T A T U T E N N A A R B E L G I S C H R E C H T O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B E N O E M I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , v ô ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t g e n a a m d e N a v r u c o n B . V . , m e t z e t e l t e 2 6 6 1 C V B e r g s c h e n h o e k ( N e d e r l a n d ) , B e r g w e g - Z u i d 9 6 , r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t b e h e e r v a n . , K a m e r v a n K o o p h a n d e l D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , m e t N e d e r l a n d s K a m e r v a n K o o p h a n d e l n u m m e r 2 4 2 6 3 7 6 0 , b e s l o t e n h e e f t , :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r B e I g i ë , 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 9 .
2 . d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d t e k e u r e n e n t e b e s l i s s e n d a t h e t g e h e l e a c t i e v e e n p a s s i e v e v e r m o g e n v a n d e n a a r N e d e r l a n d s r e c h t o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p N a v r u c o n B . V , e i g e n d o m b l i j f t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d r a z i j B e l g i s c h g e w o r d e n z a l z i j n , z o d a t z i j o n d e r m e e r o n v e r m i n d e r d g e h o u d e n b l i j f t t o t a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n s c h u l d e n v a n d e n a a r N e d e r l a n d s r e c h t o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p N a v r u c o n B V .
3 . d a t d e v e n n o o t s c h a p z o d r a z i j B e l g i s c h z a l z i j n g e w o r d e n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e b b e n .
4 . d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n : N a v r u c o n .
5 . v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 9 0 7 . 5 6 0 , 4 3 ) b e d r a a g t , z i j n d e h e t e q u i v a l e n t v a n d e i n a r t i k e l 4 v a n d e N e d e r l a n d s e s t a t u t e n v e r m e l d e t w e e m i l j o e n g u l d e n ( f . 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s ;
v o l g t
" N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r ;
n a a m l u i d t ; N a v r u c o n .
Z E T E L . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 9 .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t d e e l n e m e n i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i n a n d e r e
r e c h t s v o r m g e d r e v e n o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n e n a n d e r e b e l a n g e n ;
, E b . h e t b e h e r e n v a n d e s u b a b e d o e l d e a a n d e l e n e n b e l a n g e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a a n d i e a a n d e l e n e n b e l a n g e n ; '
v e r b o n d e n r e c h t e n ;
c . h e t v e r w e r v e n i n e i g e n d o m , z a k e l i j k g e n o t s r e c h t , h u u r , g e b r u i k o f a n d e r s z i n s v a n o n r o e r e n d e z a k e n , a l s m e d e h e t v e r h u r e n o f o p a n d e r e w i j z e i n g e b r u i k o f g e n o t v e r s t r e k k e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n ;
d . h e t v e r k r i j g e n e n b e h e r e n v a n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n v a n g e l d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t g e v e n o f v e r k r i j g e n v a n w a a r d e p a p i e r e n , a l s m e d e h e t g e v e n v a n p e r s o o n l i j k e e n / o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , a l s o o k g a r a n t i e s , v o o r v e r p l i c h t i n g e n e n s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f a n d e r e n a t u u r l i j k e o £ r e c h t s p e r s o n e n ;
- - " : - - _ - _ - - _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e . h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r o n d e r n e m i n g e n , h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n , a l s m e d e h e t s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
f . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n g e a c h t k u n n e n w o r d e n i n v e r b a n d t e s t a a n , d a a r u i t v o o r t t e v l o e i e n o f d a a r v o o r b e v o r d e r l i j k t e z i j n .
' D U U R . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 9 0 7 . 5 6 0 , 4 3 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f ' r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
° W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e ' p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n ,
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e ' b c v o c g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W I N S T V E R D E L I N G . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t , b e r e i k t ,
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . "
8 . g e e n v e r a n d e r i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i 2 0 1 2 , o m 1 8 . 0 0 u u r , c o n f o r m d e n i e u w e s t a t u t e n .
9 . d e h e e r N i c o l a a s v a n R u i t e n , h e b b e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 9 , a a n t e s t e l l e n a l s e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , .
1 0 . a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o p t e t r e d e n : { - d e h e e r G e o r g e s O s c a r I d a R o g e r K e y m e u l e n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 7 j a n u a r i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a k t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t . D e z e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r k a n m e t n a m e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e R i j k s s o c i a l e Z e k e r h e i d , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n a n d e r e .
- d e H e e r H a n s D R I J E R , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 0 1 6 A B R o t t e r d a m , K o n i n g E m m a p l e i n 1 3 ( N e d e r l a n d ) , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a k t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t . D e z e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r k a n m e t n a m e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n ' e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , h e t N e d e r l a n d s e H a n d e l s r e g i s t e r , d e N e d e r l a n d s c h e B a n k , d e N e d e r l a n d s e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , e n a n d e r e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , g e a p o s t i l l e e r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e e n g e a p o s t i l l e e r d u i t t r e k s e l u i t h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , e e n k o p i e v a n d e o p e n i n g s c i j f e r s , z i j n d e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
o o r . b j o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g