06/02/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t e a r g e t a g d f e r r i e ° e n e ! , - , R e c t i t e
v e n t o o p h a n d e i i J
î 8 J . 2 0 1 1 }
G r i f f i e
m o d W o r d 1 1 . 1
1 0 , 1 1 1 M M i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 4 2 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N B
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
B e e r e n s G r o e p N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m i n B e e r e n s
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013
ÿþ r R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 3 1 9 7 1 0 9 * I I
N e e r g o l e e d l e i w , : ; ; , L . , _ ; a c h t b a n k v a n K o o p l i a n t i e l t e A n t w e r p e n , o à ç o
G r i f f i e 1 7 O E C . 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 4 2 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r d e N V H e t B e s t e B r o o d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r w i n B e e r e n s , e n d e B V B A K o e n V a n d e n B e r g h , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V a n d e n B e r g h , e n d e B V B A N e l i s s e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k N e l i s s e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
N V B e e r e n s G r o e p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n B e e r e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.12.2013, NGL 23.12.2013 13695-0257-036
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 04.12.2014, NGL 18.12.2014 14697-0136-036
05/01/2015
ÿþ M a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
i I T E U F . B E L G A n t w e r p e n
~ 1 ~ l j ~ f f f J J ~
4 _ ~ 2 - O f ~ l
i z D E C . 2 0 1 4 I I i ~ j ] l ! ! j j
I 1 ~ ~ 1 1 ] 1 2 ~ 1 ~ ~ 1 1 1 j j * 1 5 0 0 1 6 5 2 * I 5 0 0 1 6 5 2 * 3 C H S T A A T S , a f c t a l ' n g ~ " r ~ é n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 4 2 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 - 2 [ 1 , 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r 1 h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r d e N V B e e r e n s G r o e p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r w i n B e e r e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e N V B e e r e n s G r o e p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r w i n B e e r e n s , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o f t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
N V B e e r e n s G r o e p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n B e e r e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
M . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - m e m o n e e r g e # e g d f e r g r u e v a n d o , R e d I b a n k v a n l l ' o e p h u n d : : 1 t e A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e ! 1 7 J A f í . 2 0 1 3
a a n h e t
B e l g i s c h ,
S t a e t s b l a r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 4 2 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s t u u r s d a d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v a n a f h e d e n d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n d e N V H e t B e s t e B r o o d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . E r w i n B e e r e n s , t e o n t s l a a n . T e r v e r v a n g i n g w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e N V B e e r e n s G r o e p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , E r w i n B e e r e n s , e n d i t t o t h e t e i n d e v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
A a n g e z i e n d e b e s t u u r d e r s H e t B e s t e B r o o d N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . E r w i n B e e r e n s , e n K o e n V a n d e n B e r g h B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , K o e n V a n d e n B e r g h , w e r d e n b e n o e m d o p 2 m e i 2 0 0 7 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l t h u n m a n d a a t v o l g e n s d e s t r i k t e l e z i n g o p 2 m e i 2 0 1 3 . E c h t e r d a a r d e t e r m i j n v a n 6 j a a r g d r n t e r p r e t e e r d m o e t w o r d e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v e s t i g e n w i j d a t h e t m a n d a a t l o o p t , v i a d e b e n o e m i n g v a n 2 m e i 2 0 0 7 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A a n g e z i e n d e b e s t u u r d e r N e l i s s e n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k N e l i s s e n , w e r d b e n o e m d o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 7 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l t h a a r m a n d a a t v o l g e n s d e s t r i k t e l e z i n g o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 . E c h t e r d a a r d e t e r m i j n v a n 6 j a a r g e ï n t e r p r e t e e r d m o e t w o r d e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v e s t i g e n w i j d a t h e t m a n d a a t l o o p t , v i a d e b e n o e m i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 7 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B e e r e n s G r o e p N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n B e e r e n s
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 20.12.2012 12671-0067-035
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 05.12.2011 11627-0346-035
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 08.12.2010 10626-0438-035
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 29.12.2009 09911-0201-035
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 30.12.2008 08878-0221-035
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 03.12.2015, NGL 17.12.2015 15692-0064-036