24/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 2 . 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N C O C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e H e i d e 8 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L I E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r d . d . 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u f s 2 0 1 4 ,
t e v e r p l a a t s e n
v a n : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l e i n e H e i d e 8 ,
n a a r : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 3 6 .
G e t e k e n d , A l b e r t N E U M A R K , z a a k v o e r d e r .
d t r a ~ i k v a a l h u u p l i a u u l a
A n t w e r p e n
1 4 J U L I 2 0 1 4
a f d e l u n ~ f d ~ i ( l g A n t w e r p e n
r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2015
ÿþO k a m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 J A N . 2 0 1 5
a f d d t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 2 . 4 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N C O C o n c e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m e r i k a l e i 1 3 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S ; V E R S T R A E T E , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N C O C O N C E P T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i ' 1 3 6 , B T W B E 0 8 8 2 . 3 0 2 . 4 9 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n B E 0 8 8 2 . 3 0 2 . 4 9 6 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r s t r a e t e J o h a n t e S i n a a i o p 3 j u l i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e
1 ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n v a n : d e b e d r i j f s r e v i s o r .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 K e r k o m - S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
« B e s l u i t
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A N C O C O N C E P T m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , ; A r n e r i k a l e i 1 3 6 , t e n b e d r a g e v a n 6 3 7 . 6 6 7 , 0 0 E U R m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 9 2 7 . 3 3 3 , 0 0 E U R , I w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , ; g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ;
d u i d e l i j k h e i d ; "
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e : ; £ o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e : b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 0 . 2 0 3 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A ; ; ; N O 0 C O N C E P T a a n d e H e e r N E U M A R K A l b e r t , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 3 6 .
; - 1 k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L 4 1 J I r a ,
1 3
b e d r i j f s r e v i s o r . »
; 1 1
2 ) I . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 1 5 4 6 8 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
m o d 1 1 , 1
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 6 3 7 . 6 6 7 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 7 0 0 . 1 6 7 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e v o r d e r i n g o p z i c h t e n s d e B V B A N C O C O N C E P T t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 . 2 0 3 ) a a n d e l e n o p n a a m u i t g e g e v e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 6 5 . 0 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 9 2 7 . 3 3 3 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , D e t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 . 2 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
! J . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e h e e r N e u m a r k A l b e r t b r e n g t , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n a c h t e r g e s t e l d e v o r d e r i n g i n d i e h i j h e e f t t e g e n o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N C O C o n c e p t " e n d i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 1 0 . 2 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
l I I . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 9 2 7 . 3 3 3 E U R ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 2 7 . 5 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , w e l k e g e v o r m d b i j d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t t o t b e l o o p v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 9 2 7 . 3 3 3 E U R ) .
I V , V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 2 7 . 5 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 1 1 . 2 0 3 ) a a n d e l e n i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 , 6 2 7 . 5 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 1 1 . 2 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . ' ;
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , v e r s l a g r e v i s o r e n
z a a k v o e r d e r
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a l )
O p d e l a a t s t e b l z , v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t e I o u d n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, t i Y
30/05/2012
ÿþ1 ~ t i w a W o r d I i I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 . 8 M E I 2 0 1 2
I I N I I I 2 0 9 I I I I 7 5 N n l I I I N I I I I
+ 1 6 5 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 , 3 0 2 . 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N C O C O N C E P T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e H e i d e 8 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 8 m e i 2 0 1 2 w e r d :
* k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 8 m e i 2 0 1 2 , a a n g e b o d e n d o o r : - d e h e e r J e f C O O P M A N S , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l e i n e H e i d e 8 ,
* b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
V a n a f h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s b e s t u u r d d o o r 1 z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : - d e h e e r A l b e r t N E O M A R K , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l e i n e H e i d e 8 .
G e t e k e n d , A l b e r t N E U M A R K , z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M Q u i i e u r _ b e l g e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o A l a a m e n h a n d t e k e n i n g .