17/07/2014
ÿþ M o d W o n 1 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 8 n u 2 0 1 4
0
G r i f f i e
L I J I , J 1 3 1 1 1 1 1 1 1
U I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 2 8 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N C P C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t é a a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , s i n t - M a r i a - t e n - B o s l e i ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G ( a r t . 5 3 7 W I B 1 9 9 2 ) - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d U i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N C P C O N S U L T A N T S " m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - M a r i a - t e n - B o s l e i , 1 , h e e f t :
T i t e l 1 - a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 8 7 8 0 0 . I n a r t i k e l 2 w o r d e n d e w o o r d e n " H e n r i E n g e l s l e i , 1 9 " b i j g e v o l g v e r v a n g e n d o o r " S i n t - M a r i a - t e n - B o s l e i , 1 " .
T i t e l 2 .
1 . k e n n i s g e n o m e n v a n :
" h e t v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e . v e n n o o t s c h a p " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a a r t e n L i n d e m a n s ,
b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e h i e r v o o r v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
« 7 . B E S L U I T E N
« D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n i c p C O N S U L T A N T S b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w B e r n a d e t t e C a r n e r l y n c k e n d e h e e r J a n V e r e e c k e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 3 . 2 8 4 . 0 0 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d d . 6 j u n i 2 0 1 4 i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
« B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
« 7 . 1 D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . H e t b e s t u u r s o r g à a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" 7 . 2 D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" 7 . 3 H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e d a a r a i l e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e i n b r e n g i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t ;
" 7 . 4 H o e w e l d e z e k e u z e g e e n v e r s c h u i v i n g e n t o t g e v o l g h e e f t ( h o e o o k d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t b e p a a l d ) , w i j z e n w i j o p h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n o o r d e e l i s d a t e r n i e u w e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n w a n n e e r e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h a a r k a p i t a a l : v e r h o o g t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e ;
7 . 5 W i j w i j z e n e r o p d a t w i j g e e n r e c e n t e t u s s e n t i j d s e s t a a t h e b b e n b e k o m e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o n s e c h t e r b e v e s t i g d d a t e r s i n d s h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n g e l e d e n z i j n ;
" 7 . 6 I n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n i s n a a r o n z e m e n i n g d e w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n b e d r i j f s e c o m i s c h v e r a n t w o o r d e n z i j n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n n i «
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
) j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d '
. . . . . .
" 7 . 7 E r w o r d e n , h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r d e z e i n b r e n g .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " !
i s ,
' " V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a l e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n
d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d W . V e n n . a a n g a a n d e d e
v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v b a N C P C O N S U L T A N T S . i n h e t k a d e r
v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
" O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4
" V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A
" C o m m i s s a r i s
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) M a a r t e n L i n d e m a n s '
« B e d r i j f s r e v i s o r » "
« f l e t b i j z o n d e r v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( . . . ) 2 . 2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i m .
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n d e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 2 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 . 3 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r i m p l i c i e t e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e e r v a n d o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z e e l k b e z i t t e n t e g e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
( . . . ) d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n a r t i k e l 5 d e w o o r d e n " v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) " v e r v a n g e n d o o r " d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 1 3 . 3 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) " . ,
T i t e l 3 . v e r l e e n t a a n
a a n e l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t h e t r e e h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m a c h t e n t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n p a s s e n v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n ;
- a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e ë n s t r a a t 4 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m a c h t e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f
" s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v ü l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g ;
' - a a n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e
j i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 4 - v e r s l a g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i a t B F S t a
l I i I I I I
r . . e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
. a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q $ F E B . 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 2 8 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N C P C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M a r i a - t e n - B o s l e i 1 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 8 . 0 3 . 2 0 1 2 w e r d :
* v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s a f l o o p t ,
* b e s l i s t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n t e b e h o u d e n o p 1 , e n
t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , d i e a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- B V / C V B A ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 .
V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a a r t e n L I N D E M A N S a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
G e t e k e n d , J . V E R E E C K E , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .