15/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
0 8 - 1 0 E L G I S C H S
B E L G
- 2 0 1 4 T A A T S B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n h e l e m e n
E
0 3 O K T , 2 0 1 4
a r c i e l i n g A n t w e r p e n
c à c l 3 G r i f f i P
1 1 1 1 1 M 8 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 3 1 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e b u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- d e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e a s S p e c h t a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g : d e h e e r A u g u s t i n u s C h r i s t i a a n W i l l e m C o x , w o n e n d e t e D i a m a n t r i n g 8 7 , 5 6 3 9 G P E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n n a a D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 2 4 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
- d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M i c h i e l V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e P i l l e n d i j k 5 3 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M i c h i e l V a n d e n B e r g h e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.09.2014, NGL 23.12.2014 14709-0526-029
23/07/2013
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l v e r ; i y e l e e e ( d e ! t e A n t w e r p e n e o p t b a n k
v a n K o o p h a n d e l
, y ~ l L 2 0 Z
G r i f f i e
i m e o m m e m
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 8 3 1 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E B U S
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + b e ë i n d i g i n g v o l m a c h t e n d a g e l i j k s b e s t u u r + h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A . U i t t r e k s e l u i t h e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e 1 0 0 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
( 1 ) c o m m i s s a r i s V a n C a u t e r - S a e y s & C o . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) .
R e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t , B e c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 / 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
S . U i t t r e k s e l u i t h e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 m e i 2 0 1 3 :
1 . A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n J a n D e w a e l e , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 . P e r a p a r t e s t e m m i n g w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n D e w a e l e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
2 , B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 , d e h e e r A n d r e a s S p e c h t , v a n Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L u f t m a t t s t r a s s e 1 4 , 4 0 5 2 B a s e l ( Z w i t s e r l a n d ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
3 . B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n d r e a s S p e c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 6 .
4 . B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n d r e a s S p e c h t k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
5 . V A S T G E S T E L D d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 z a l b e s t a a n u i t M i c h a e l R e i n w a l d e n A n d r e a s S p e c h t . A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t I n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r s o r g a a n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b . e l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
6 . B E S L O T E N o m v o o r z o v e e l a i s n o d i g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 / 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , i n d i v i d u e e l , b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s f o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . U i t t r e k s e l n o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 :
1 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r J a n D e w a e l e , s i n d s 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 ,
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e l i s t o m o o k h e t m a n d a a t g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r W i m C o s y n s , s i n d s 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
3 . M e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , M i c h a e l R e i n w a l d , e n d e b e s t u u r d e r , A n d r e a s S p e c h t , z a l o n d e r t e k e n d w o r d e n , g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t h e t o o g o p d e i m p l e m e n t e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v o l m a c h t a a n i e d e r e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e e n o p t r e d e n d , o m a l l e a k t e n , . d o c u m e n t e n , l a s t e n b o e k e n e n p r o c e s v e r b a l e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n , d o m i c i l i e t e k i e z e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g i s i n d a t v e r b a n d , z e l f i n d i e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i n d e z e v o l m a c h t ,
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k , e n a l l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 / 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 11.07.2013 13308-0232-030
25/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 14.09.2012 12570-0301-029
21/08/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r * 1 2 1 4 3 9 9 2 *
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 3 1 . 0 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e B u s
( v e r k o r t l .
P R U S S F L
0 9 A O U T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B l u e T o w e r - L o u i z a i a a n 3 2 6 B b u s 1 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 w e r d :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
a d r e s :
B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6
2 5 5 0 K o n t i c h
d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
i n g a n g v a n h e d e n n a a r v o l g e n d
` 7
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s l i t a c i - 2 1 1 0 g / 2 f T 1 2 - A n n e x e s c r u M o n i t e u r i i è l g ë
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d :
M i c h a e l R e i n w a l d J a n D e w a e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e i m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 03.07.2012 12271-0508-026
16/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M q 0 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I a a l l i u i f l i u i i
" 1 1 1 ] 2 0 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 3 1 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E B U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 ( b u s 1 2 ) t e 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 :
i à 6 i j i b i S r l
0 3 m n 2 û 1 1
G r i f f i e
1 . A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n V o l c k a e r t s a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n m e v r o u w S y l v i a G i l i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 , d e h e e r M i c h a e l R e i n w a l d , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 0 3 2 Z û r i c h , H o h e n b ü h l s t r a s s e 7 , Z w i t s e r l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e i n w a l d e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e i n w a l d k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
3 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g , v a n a f v a n a f 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 , d e h e e r J a n D e w a e l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , B o m m e l s r e d e 1 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e w a e l e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e w a e l e k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
4 . V A S T G E S T E L D d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 0 5 1 0 9 / 2 0 1 1 z a l b e s t a a n u i t M i c h a e l R e i n w a l d e n i J a n D e w a e l e . A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t i n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e ; v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , ; b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n ' b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r s o r g a a n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e ' . v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
5 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n M r . V i n c e n t B u s s c h a e r t , e n a l l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d l o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e
" b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 :
1 . D e h e e r M i c h a e l R e i n w a l d , w o n e n d e t e 8 0 3 2 Z û r i c h , H o h e n b ü h l s t r a s s e 7 , Z w i t s e r l a n d , w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t m a n d a a t k a n o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p z e g t e r m i j n o f v e r g o e d i n g w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . D e h e e r W i m C o s y n s , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O r a n j e r i e l a a n 3 8 c , 9 0 3 0 G e n t , m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 t e g e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
3 . A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i . v . m . d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e p a a l t d a t :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , ' b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r s o r g a a n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d e h e e r R e i n w a l d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r w a t z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z a l d e h e e r W i m C o s y n s d e v e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k m e t d e ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f m e t d h r . J a n D e w a e l e , g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n V i n c e n t B u s s c h a e r t , e n a l l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 09.06.2011 11178-0356-029
25/01/2011
ÿþ M o d z i
e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 J A N 2 0 1 1
m a s s a
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 . 1 2 1 1 , 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 3 1 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E B U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 ( b u s 1 2 ) t e 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . B E S L O T E N d h r . J a n D e w a e l e , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 0 9 / 0 2 / 1 9 6 6 e n w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B o m m e l s r e d e ( H E U ) 1 7 , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 t e g e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D h r . J a n D e w a e l e z a l d e t i t e l v a n " G e n e r a l M a n a g e r " o f " C E O " m o g e n v o e r e n .
2 . B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n F a n n y L a u n e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( v o o r z o v e r n o d i g ) .
F a n n y L a u n e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 15.06.2010 10198-0436-030
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 25.06.2009 09340-0060-030
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 11.06.2008 08232-0287-034
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 03.09.2007 07683-0399-028
27/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 23.11.2006 06880-4889-021
04/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 02.08.2005 05624-4067-021
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