15/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
0 8 - 1 0 E L G I S C H S
B E L G
- 2 0 1 4 T A A T S B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n h e l e m e n
E
0 3 O K T , 2 0 1 4
a r c i e l i n g A n t w e r p e n
c à c l 3 G r i f f i P
1 1 1 1 1 M 8 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 3 1 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e b u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- d e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e a s S p e c h t a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g : d e h e e r A u g u s t i n u s C h r i s t i a a n W i l l e m C o x , w o n e n d e t e D i a m a n t r i n g 8 7 , 5 6 3 9 G P E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n n a a D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 2 4 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
- d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M i c h i e l V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e P i l l e n d i j k 5 3 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M i c h i e l V a n d e n B e r g h e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.09.2014, NGL 23.12.2014 14709-0526-029
23/07/2013
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l v e r ; i y e l e e e ( d e ! t e A n t w e r p e n e o p t b a n k
v a n K o o p h a n d e l
, y ~ l L 2 0 Z
G r i f f i e
i m e o m m e m
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 8 3 1 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E B U S
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + b e ë i n d i g i n g v o l m a c h t e n d a g e l i j k s b e s t u u r + h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A . U i t t r e k s e l u i t h e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e 1 0 0 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
( 1 ) c o m m i s s a r i s V a n C a u t e r - S a e y s &