30/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
: f f l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 A t a 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
- - - - _ . ~ ~ ; s e l f f i r ~ r
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g ' s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 1 1
* 1 3 1 3 3 9 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 0 0 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E T H - I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r h e i d e 3 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . a g i o - s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 5 J U L I 2 0 1 3 , b o e k 1 7 6 b l a d 5 3 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 6 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E T H - I M M O " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v e r s l a g e n :
O n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n o n d e r m e e r z o w e l h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 / D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r i j f s h a l ( b e s t a a n d e u i t v o e d i n g s f a b r i e k e n m a g a z i j n ) , g e l e g e n t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , A t e a l a a n 2 8 e n + 2 8 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n ;
" 6 . B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p N e t h - I m m o N V d o o r d e H e e r K r i s t i a a n V a n D y c k b e s l a a t u i t h e t p a n d g e l e g e n t e A t e a l a a n 2 8 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t v o o r e e n b e d r a g v a n 5 3 0 . 0 0 0 E U R . D e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t a l s g e v o l g e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 8 3 . 0 0 0 E U R e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n 4 4 7 . 0 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k I s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e n d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N e t h - l m m o N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e E r z a l e v e n e e n s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 4 7 . 0 0 0 E U R w o r d e n g e b o e k t . D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N e t h - l m m o N V ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n N e t h - I m m o N V v a n a f 2 3 j u l i 2 0 1 3 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N e t h - I m m o N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ,
K o n t i c h , 1 0 j u l i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
H . V a n D o n i n k , B e d r i j f s r e v i s o r '
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n
b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n k a p i t a a l e n w a a r v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 7 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r b o e k i n g o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e e n d i t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s h a l ( b e s t a a n d e u i t v o e d i n g s f a b r i e k e n m a g a z i j n ) o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , A t e a l a a n 2 8 e n + 2 8 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e d r i e ë n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e d r i e ë n z e s t i g b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
3 ) P l a a t s i n g - v o l s t o r t i n g :
D e h e e r V A N D Y C K K r i s t i a a n F l o r i m o n d M a t h i l d e , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , N e d e r h e i d e 3 , v e r k l a a r t h i e r n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d i n t e b r e n g e n :
G E M E E N T E H E R E N T H O U T :
E e n b e d r i j f s h a l ( b e s t a a n d e u i t v o e d i n g s f a b r i e k e n m a g a z i j n ) o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , A t e a l a a n 2 8 e n + 2 8 , v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r b e k e n d w i j k A d e e l v a n n u m m e r s 3 9 8 / D e n 3 9 2 , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n d e s t i j d s v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n v i e r k a n t e m e t e r , t h a n s t e n k a d a s t e r b e k e n d w i j k A n u m m e r 3 9 2 1 B 1 2 ( g r o o t t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g v i e r k a n t e m e t e r ) e n n u m m e r 3 9 2 / C / 2 ( g r o o t n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g v i e r k a n t e m e t e r ) , m e t e e n t o t a l e g e z a m e n l i j k e o p p e r v l a k t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n v i e r k a n t e m e t e r ( 2 . 4 1 5 m 2 ) .
l n d e z e i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p i s N I E T b e g r e p e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 1 6 9 m 2 ) o n d e r g r o n d , a a n g e d u i d o p h e t o p m e t i n g s p l a n g e h e c h t a a n h i e r n a g e m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r d e h e e r R o g e r B r u y n i n c k x , c o m m i s s a r i s b i j h e t a a n k o o p c o m i t é t e A n t w e r p e n o p 2 6 m a a r t 1 9 9 3 , w e l k e a k t e w e r d o v e r g e s c h r e v e n o p h e t t w e e d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e T u r n h o u t o p 9 a p r i l 1 9 9 3 b o e k 3 7 5 5 n u m m e r 2 6 . V a n v o o r n o e m d e s t r o o k m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 m 2 ) w o r d t s l e c h t s d e b o v e n g r o n d v e r k o c h t , b e z w a a r d m e t d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V e r v o l g e n s w o r d t d e r e s t w a a r d e v a n d e i n b r e n g h e t z i j v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 7 . 0 0 0 E U R ) g e p l a a t s t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
5 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e a g i o :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 7 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
6 ) V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e a g i o v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
7 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r
v e r m e l d e b e s l u i t e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , N e d e r h e i d e 3 . "
- A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 5 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 4 6 . "
- A r t i k e l 8 : D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v ó ó r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o c h t h e b b e n t o t o m z e t t i n g v a n h u n
a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . O p d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n a l l e a a n d e l e n
i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , z o a l s d i t w e r d b e v e s t i g d i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m ( 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) . B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e
v e r v a n g e n d o o r o n d e r a n d e r e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n e n a i l e a n d e r e e f f e c t e n z i j n a l t i j d o p n a a m . "
- A r t i k e l 2 9 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
1 , r
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n . D e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d , i n d i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- A r t i k e l 3 0 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n z e n i e t i s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
- A r t i k e l 4 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
8 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a n d a t e n v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n e n v e r v o l g e n s o p n i e u w t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d o p 2 3 j u n i 2 0 1 3 :
- d e h e e r K r i s t i a a n V A N D Y C K , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , N e d e r h e i d e 3 , e n
- d e h e e r J o h a n L E Y S E N , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , K a p e l s t r a a t 1 2 3 .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r d e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t o f i n d e t o e k o m s t z a l w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r K r i s t i a a n V a n D y c k , v o o r n o e m d . H i j i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s z i j n d e h i e r v o o r t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e p e r s o n e n , t e w e t e n : d e h e e r K r i s t a a n V A N D Y C K e n d e h e e r J o h a n L E Y S E N , i n v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j b e s l o t e n m e t u n a n i m i t e i t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r K r i s t i a a n V A N D Y C K , v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a n d e n d e z i j n m a n d a a t .
9 ) M a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r J o h a n L E Y S E N , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , K a p e l s t r a a t 1 2 3 , e n / o f m e v r o u w N a t a s c h a V A N H O O F S T A D T , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , K a p e l s t r a a t 1 2 3 o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t X e r i u s O n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 3 j u l i 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g