01/08/2014
ÿþ r ~ ~ L M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ # ~ ~ t ~ ! " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ -
~
V b e h a a B e l S t a k i u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A r m a n
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 6 0 . 6 2 5 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E T T O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 - A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , D a s c o t t e l e i 9 4 b u s 9 u n i t 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G ( o n t b i n d i n g - i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - m a n d a a t )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t a i s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 1 1 J U L i 2 0 1 4 . B l a d e n : v i e r V e r z e n d i n g e n : n u l . R e g i s t e r ( O B A ) 5 B o e k : 3 1 8 B l a d : 6 3 V a k : 0 3 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( R ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) M - R V a n V l a s s e l a e r " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d a t u m v a n 2 j u n i 2 0 1 4 , m e t v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g / i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 ; e n b ) C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r A l e x D e B r u y n , t e E d e g e m , i n d a t u m v a n 7 j u n i 2 0 1 4 .
2 ) V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g / i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e z e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g l i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g b r e n g t m e e d a t d e i n - f u n c t i e - z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e M e v r o u w N e y e n s M a r i a E l i s a F r a n c i s c a , w o n e n d e t e 2 1 0 0 - A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , D a s c o t t e l e i 9 4 b u s 9 , e n M e v r o u w D e t i l l o u x K a r i n e G i l b e r t e L o u i s e , w o n e n d e t e 2 1 4 0 - A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , M o r c k h o v e n l e i 2 , w o r d e n o n t l a s t v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
3 ) B e r a a d s l a g i n g o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t a k t i e f .
4 ) T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
5 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g : v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o b e w e r k s t e l l i g d w e r d e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ; v a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n d e n g e n o m e n t e w a r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g o e d e r e n o f v a n g e l d e n d i e z o u d e n t o e k o m e n a a n a a n d e e l h o u d e r s o f a a n d e r d e n ; v a s t s t e l l i n g d a t v o l d a a n w e r d a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p , s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t k w i j t i n g e n d é c h a r g e , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n w i e h e t b e h o o r t .
6 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 i n b e w a r i n g b l i j v e n t e 2 1 0 0 - A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , D a s c o t t e l e i 9 4 b u s 9 , b i j M e v r o u w N e y e n s M a r i a E l i s a F r a n c i s c a , d e w e l k e - v o o r z o v e e l a l s n o d i g - d e z e o p d r a c h t t o t b e w a a r n e m i n g a a n v a a r d d e .
7 ) M a n d a a t w e r d v e r l e e n d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R E B O R " , m e t z e t e l t e 2 1 5 0 - B o r s b e e k , T i b e r t 2 b u s 1 3 , h a a r z a a k v o e r d e r e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r v a n h e n o m i n d i v i d u e e l o p t e t r e d e n , t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n / o f v a n d e B . T . W . , a l s o o k b i j a l l e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , a l l e d i e n s t i g e v e r k l a r i n g e n t e d o e n i n z a k e d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g m e t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , t e n e i n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s t u r e n e n / o f i n s t e l l i n g e n a l l e r e g e l i n g e n , d a d i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e t r e f f e n i n v e r b a n d m e t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g _
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e o n t b i n d i n g - i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - m a n d a a t d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 2 1 0 6 1 2 0 1 4 , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 1 0 5 / 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r A l e x D e B r u y n , t e E d e g e m , d d . 0 7 1 0 6 1 2 0 1 4 .
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d . n o t a r i s . . _ .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 18.07.2013 13327-0224-009
27/09/2011
ÿþM o t 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I l J I I I 1 1 1 1 1 I I I I I 1 l l I l l i i i
* 1 1 1 4 5 3 5 8 *
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 5 2 5 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I T R A D I N G
W 8 t ' I g p l A g d t e r g r i f f i e v n n d o I k A # b n n k v a n l i o o p ; i : r . ' . d j h a A f i ; t , ' k : r p w , o p
1 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j E e t B è 1 g i s c h S t a a t s b l a d : 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b t a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 5 0 - B o r s b e e k , T i b e r t 2 b u s 1 3 u n i t 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g n a a m - v e r p l a a t s i n g z e t e l - o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 9 , b l a d 1 5 , v a k 0 5 , o p 3 0 A U G . 2 0 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d : ) K o e n D e c o s t e r " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n 4 / 8 / 2 0 1 1 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , w a a r b i j g e v o e g d e e n
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 / 5 / 2 0 1 1 .
D o o r v o e r i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 t o t d o e l h e e f t :
" * d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a t e r i a l e n e n g e r e e d s c h a p p e n ;
* d e v e r h u r i n g v a n m a t e r i a l e n ;
* d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t o e b e h o r e n v o o r d e t u i n b o u w ;
* d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m e u b i l a i r , r o t a n a r t i k e l e n e n a a r d e w e r k ;
* d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
* h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t p e r s e n m e d i a ;
* d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l ;
* h e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t a i s m a n a g e m e n t s v e n n o o t s c h a p ;
h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l i t e i t , s o c i a a l r e c h t , b e d r i j f s v o e r i n g ,
s e c r e t a r i a a t s w e r k e n a d m i n i s t r a t i e i n h e t a l g e m e e n ;
* d e r e d a c t i e , e i n d r e d a c t i e e n h e t v e r t a l e n v a n t e k s t e n , a r t i k e l s e n b o e k e n ;
* h e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t a l s t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n ;
* h e t h u r e n , v e r h u r e n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " N E T T O " ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
3 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 1 0 0 - D e u r n e ( s t a d A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 4 b u s 9 u n i t 2 ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
4 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ; a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 , 8 , 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n ; w i j z i g i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n d e v r i j e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n , n a a r e e n b e p e r k t e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 ;
o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 ;
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0126-012
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.08.2010 10407-0426-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.07.2009 09467-0321-012
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.07.2008 08482-0313-011
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 23.07.2007 07448-0267-010
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 24.07.2006 06515-2845-012
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 26.07.2005 05561-3427-012