29/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 Ï 1 ! 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
, e c h t b c n k v a n Í ; ~ r s ? ~ l ~ ~ n c l e l
A n t v R l ; r n o n
1 7 A M 2 0 1 5
c i d r l i n p t t i m a n
~ . . . . , _ . _ _ _ . . . . . . . _ ~ , . _ C .
O r 3 d e r n e n 7 i n g s n r : Q 6 2 8 6 ^ 9 Y 2 " 6 . 3 . . . 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w C r e a t i o n s B o r s b e e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G l o r i a n t l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - B e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P I T , n o t a r i s t e G e n t o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r ; p u b l i c a t i e , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 ) D e h e e r Z H U W e n h a o W a l t e r , g e b o r e n t e L e u v e n o p e e n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ; ( n a t i o n a a l n u m m e r 9 3 . 0 7 . 3 1 - 3 0 3 , 9 0 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G l o r i a n t l a a n 1 .
2 ) D e h e e r Z H U J i a l i e , g e b o r e n t e N e i M e n g g o l - B a o t o u ( C h i n a ) o p t w e e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ' d r i e ë n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 1 2 . 0 2 - 4 6 9 . 0 5 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H A O J i a n l i n g , h i e r n a g e n o e m d , . w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G l o r i a n t l a a n 1 ,
3 ) M e v r o u w H A O J i a n l i n g , g e b o r e n t e B a o t o u ( C h i n a ) o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 1 . 2 3 - 4 8 8 . 5 5 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r Z H U J i a l i e , w o n e n d e t e 2 0 5 0
A n t w e r p e n , G l o r i a n t l a a n 1 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - - V o l m a c h t e n :
D e h e e r Z h u J i a l i e e n d e h e e r W e n h a o Z h u , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w J i a n l i n g H a o , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s e e n ;
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t , e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e .
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N e w C r e a t i o n s B o r s b e e k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e .
2 0 5 0 A n t w e r p e n , G l o r i a n t l a a n 1 .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h o r e c a a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n
- K l e i n e n g r o o t h a n d e l , i n - e n u i t v o e r
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , c o m m i s s i o n a r i s
- O r g a n i s a t i e e v e n e m e n t e n
- J u w e l i e r h a n d e l a a r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e o f o v e r n a m e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e ;
w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n e n d i e n u t t i g :
z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A l l e v o o r g a a n d e h a n d e l i n g e n m o g e n g e s t e l d w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g w o r d t e n k e l g e g e v e n t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n .
K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d `
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ;
( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e 1 8 6 k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e - ' v e n :
- d o o r m e v r o u w H a o J i a n l i n g , v o o r n o e m d : v o o r 1 1 0 a a n d e l e n , h e t z i j e l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g
v o l s t o r t .
- d o o r d e h e e r Z h u J i a l i e , v o o r n o e m d : v o o r 5 6 a a n d e l e n , h e t z i j v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
v o l l e d i g v o l s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s r - - d o o r d e h e e r W e n h a e o Z h u , v o o r n o e m d ; v o o r 2 0 a a n d e l e n , h e t z i j t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t z o a l s v o o r n o e m d ,
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 9 0 0 1 7 5 4 6 0 5 8 1 9 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . H e t b a n k a t t e s t z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
I I I , B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 9 - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r - B e n o e m i n g - E i n d e v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n d e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g e e n d o o r h e n o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l u i t d e a k t e d i e h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l t , n e e r l e g g e n o p . d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) v e r g o e d e n e n h e m / h e n e e n v a s t o f v e r a n d e r l i j k e m o l u m e n t t o e k e n n e n , e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d e n ,
H e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r i s t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , B i j b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a a t z i j n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m b a a r .
I n g e v a l e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n e n e e n p l a a t s v a n e e n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v a a r l o p i g i n d e v a c a t u r e k u n n e n v o o r z i e n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r v a n g i n g h e e f t b e s l o t e n .
A R T I K E L 2 0 - i n t e r n e b e s l i s s i n g b e v o e g h e i d e n o r g a n i s a t i e v a n h e t b e - s t u u r ,
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i s , d a n n e e m t d e z e a l l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n g e v a l e r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r o p d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j g e w o n e b r i e f e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v a ó r d e v e r g a d e r i n g e n b e v a t t e n d e d a g o r d e .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t o f i n g e v a l v a n b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s q u o r a v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n g e l d i g b e - r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n e c h t e r b i j d e e e r s t e b i j e e n k o m s t d e r a a d h e t v e r e i s t e a a n t a l n i e t b e r e i k t , z a l h i j o p n i e u w k u n n e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e d a g o r d e ; b i j d e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l h i j g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s m o g e z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w a r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s e v e n t u e l e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n h e t l i d d a t d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d z i j n . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , t e l e c o p i e o f e - m a i l , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n , G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m e n v a n d e r a a d w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e b i j e e n k o m s t a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 2 1 - T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n i s h e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , g e h o u d e n d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t h e t v e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k n a g e l e e f d t e w o r d e n d o o r a l l e b e t r o k k e n e n .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c ,
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r e n i s é é n v a n h e n v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n k a n d e b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g w o r d e n g e d a a n d o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n d e r e b e s t u u r d e r . I s l a a t s t g e n o e m d e e v e n e e n s v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l .
A R T I K E L 2 2 - B e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r
H e t b e s t u u r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t b e s t u u r m a g o n d e r m e e r , z o n d e r e n i g e k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n z o n d e r d a t d e h i e r n a v o l g e n d e o p s o m m i n g a l s k w a l i t a t i e f l i m i t a t i e f b e s c h o u w d d i e n t t e w o r d e n :
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n m e t d e r d e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l e n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e d i e n s t e n l e v e r e n ;
- a l l e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n / o f g e v e n , v e r w e r v e n e n / o f v e r v r e e m d e n ; - a l l e l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t e n a a n g a a n e n d a a r t o e a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n , m e t h y p o t h e e k e n / o f a n d e r e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e v o o r r e c h t e n b e z w a r e n ;
- o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t v e r z a k i n g a a n a l l e h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n , e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , z e l f s z o n d e r b e w i j s v a n b e t a l i n g , v a n a l l e h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n e n a n d e r e b e l e m m e r i n g e n ;
- d a d i n g e n e n s c h i k k i n g e n t r e f f e n i n e l k e s t a n d v a n g e d i n g o v e r a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n ;
- i n r e c h t e o p t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t v o e r e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , k u n n e n z i j o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e v o e g d h e d e n r e g e l e n .
A R T I K E L 2 3 - I J a g e l i j k s b e s t u u r - B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , k a n d o o r h e t b e s t u u r o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o f a a n é é n o f m e e r d e r d e n . I n g e v a l v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k w o r d t g e m a a k t , z a l d i e n e n b e p a a l d t e w o r d e n o f d e z e p e r s o n e n g e z a m e n l i j k a l s c o l l e g e d a n w e l o f z e i n d i v i d u e e l i e d e r v o o r z i c h k u n n e n h a n d e l e n , e n d i t z o w e l w a t d e i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d a i s w a t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e t r e f t ,
H e t b e s t u u r k a n e v e n e e n s d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n i n o m v a n g b e p e r k t e b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ; z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t d o o r d e m e e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s g e g e v e n t e w o r d e n .
H e t b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n , t o e r e k e n b a a r o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e p e r s o n e n a a n w i e b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s w o r d e n v e r l e e n d .
A R T I K E L 2 4 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , e n j e g e n s d e r d e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . D e b e s t u u r d e r h e e f t d e m a c h t o m a a n d e r d e n v o l m a c h t t e g e v e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A R T I K E L 2 5 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e h h o u - d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j v o e r e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p p e n W e t b o e k , d i e n t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d t e w o r d e n .
A l s d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 3 8 - W e t t e l i j k e r e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t - w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
N a v o o r a f n e m i n g v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n o f t e b e h o u d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , o v e r d e b e s t e m - ' m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
B e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n h e t v o r i g e l i d t o t w i n s t u i t k e r i n g o v e r t e g a a n d a n z a l d e z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e e n e n k e l g e v a l m a g t o t w i n s t u i t k e r i n g w o r d e n o v e r g e g a a n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ( w a n n e e r d i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t v a s t e g e d e e l t e } , v e r - m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e - w e t d f d s s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , é é n e n a n d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n m o e t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o p 2 0 m e i v a n i e d e r j a a r o m 1 6 u u r o m d e j a a r - r e k e n i n g v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r g o e d t e k e u r e n , e n o m h e t b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n d e c h a r g e t e v e r l e n e n . i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
" w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
" - D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 ,
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 6 .
B E N O E M I N G V A N H E T B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t i j d
m e v r o u w H A O J i a n l i n g , g e b o r e n t e B a o t o u ( C h i n a ) o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g
( n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 1 . 2 3 - 4 8 8 . 5 5 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r Z H U J i a l i e , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ,
G l o r i a n t l a a n 1 .
D i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l
d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ,
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M o h s i n E l a h i K h a n , b o e k h o u d e r , k a n t o o r
h o u d e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , K e r k s t r a a t 3 8 6 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s ,
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e ;
v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e
d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
H . P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e O p r i c h t i n g m e t a a n g e h e c h t v o l m a c h t .
t i o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g