NEW VERTONGEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NEW VERTONGEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 456.701.140

Publication

11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 31.08.2013 13575-0108-016
30/01/2015
ÿþmod 11.1

ii Ondememingsnr : 0456.701.140

li Benaming (voluit) : NEW VERTONGEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

li Zetel : Rijksweg 15 a

2880 Bornem

:;

Onderwerp akte :ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING

:; Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op negentien december ii tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd !1 gehouden door de naamloze vennootschap NEW VERTONGEN, met zetel te 2880 Bornem, Rijksweg 15 a en

dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen : :

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

I1 De vergadering stelt vast dat de mandaten van de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder vervallen zijn; sinds dertien juli tweeduizend veertien.

:! Derhalve beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van:

:; - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Purtrade Invest, met zetel te 8300 Knokke- Helst, Elizabetlaan 158 C bus 3.2, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW-BE 0465.113.812, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido De Smet, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 158 C bus;

11 3,2, als bestuurder.

De naamloze vennootschap Stoc, met zetel te 2950 Kapellen, Rozenlaan 4, RPR Antwerpen, afdeling;

Antwerpen, BTW-BE 0466.132.411, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido De Smet,;

voornoemd, ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Hen wordt décharge verleent voor het tot op dertien juli tweeduizend veertien gevoerde beleid.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS

Aansluitend beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om volgende

bestuurders te benoemen voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf dertien juli tweeduizend veertien:

: - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Purtrade Invest, voornoemd, met ais vaste;

:

1 vertegenwoordiger de heer Guido De Smet, voornoemd.

;: - De heer Guido De Smet, voornoemd.

;; Hun mandaat is onbezoldigd en heeft een duur van zes jaar.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om alle daden gesteld door Purtrade Invest bvba en de

heer Guido De Smet, beiden voornoemd, voor rekening en in naam van de naamloze vennootschap New

!? Vertongen, voornoemd, sedert dertien juli tweeduizend veertien tot op heden te bekrachtigen en geldig te

verklaren.

:: DERDE BESLUIT: VERSLAGEN

a. De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur waarin deze het voorstel tot ontbinding I: van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 3 ;; december 2014.

b. Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, de heer Luc Callaert, over gemelde staat van

:; activa en passiva.

Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

:i "12. BESLUIT

Tot besluit van ons onderzoek met verwijzing naar artikel 181 § I van Wetboek van Vennootschappen, verklaart

ondergetekende, Luc CALLAERT BV ovve BVBA, vertegenwoordigd door Luc Callaert dat de staat van activa en :

passiva, afgesloten per 03 december 2014, van de NV NEW VERTONGEN, waarvan de maatschappelijke zetel

gelegen is te 2880 Bomem, Rijksweg 15, een balanstotaal vertoont van 6.352,29 EUR en een negatief netto

:; actief van 34.008,20 EUR.

ii Deze staat van activa en passiva werd opgesteld in het kader van de procedure van ontbinding van de

; vennootschap, voorzien door het vennootschapsrecht, binnen de drie maanden voor de datum van de algemene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Luik B

MONITEUR BEL

21 -01- 2015 EL.GISCH STAATSB

NEERGELEG ,

31 DEC. 211%

RECHTBANK van KOOPHANDEL LAr )TWERPE,grjfi . MECHELEN

1111111111111111111

b

E s+

B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

1 " t T

Voor-

lbehoucn

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

mod 11.1

vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken en rekening houdend met de reallsatievoonlifzichten van de vereffening van de vennootschap.

Wij begrijpen dat alle aandeelhouders uitdrukkelijk verzaken aan hun recht om het revisoraal verslag 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders te ontvangen.

Wij begrijpen dat hef de bedoeling is om een uitdrukkelijke verklaring te vragen aan de aandeelhouders om de ontbinding en de vereffening onmiddellijk af te sluiten op voorwaarde dat iedere aandeelhouder afzonderlijk afstand doet van de ferm jn bepaald in artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen en dat zij zich zullen verbinden om het eventueel niet vereffend passief voor hun rekening te nemen in evenredigheid met hun aandelenbezit.

Op basis van ons onderzoek dat werd uitgevoerd volgens de vigerende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, geeft deze Staaf van Activa en Passiva, naar ons oordeel volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weer op die datum, indien de door de Bestuurders vooropgestelde veronderstellingen met succes kunnen gerealiseerd worden.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnonnen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van de ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Bovendien willen wij erop wijzen dat indien er roerende voorheffing op de liquidatieboni zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering deze niet geconsigneerd is.

Dit verslag werd opgesteld in het kader van artikel 181 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de aandeelhouders toe te laten zich uit te spreken over het voorstel tot liquidatie. Onderhavig verslag mag en kan dan ook niet voor andere doeleinden worden aangewend. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Opgesteld ter goeder trouw, Londerzeel, 15 december 2014.

Luc CALLAERT Burg Vennootschap ovve BVBA

Vertegenwoordigd door Luc Callaert, Bedrijfsrevisor':

VIERDE BESLUIT: ONTBINDING

a. De bestuurders verklaren:

a,1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name drie december tweeduizend veertien, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;

a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, zij overeenkomstig artikel 185 W.Venn. ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd,

b. De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.

c. De vergadering stelt vast dat

1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn

bij de Deposito- en Consignatiekas; en

3° alla aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorwaarden om overeenkomstig artikel 184 § 5 W.Venn. te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en

sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.

d. Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.

e. Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 184 § 5 W.Venn.

VIJFDE BESLUIT: VEREFFENING

a. De bestuurders leggen het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende schulden tegenover derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze schulden te voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeelhouders en waarbij wordt aangegeven welk deel aan elk van hen netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.

De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.

b. De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de raad van bestuur om aan elk van hen het verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.

c. De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 184 § 5, tweede lid, W Venn. het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook aile toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.

ZESDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN

De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden aile bestuurders van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van volgende bestuurders :

 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Purtrade Invest, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido De Smet, voornoemd.

" De heer Guido De Smet, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

mod 11.1

De vergadering verleent kwijting aan elk van de voormelde bestuurders voor het door elk van hen tot op heden

gevoerde bestuur.

ZEVENDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING

ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te stellen

dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.

ACHTSTE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste vijf

jaar bewaard ten huize van de heer Guido De Smet, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 158 C bus

3.2

NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan De Ruysscher bv-pvba met zetel te

9200 Dendermonde, Haagstraat 1 bus 1 om

bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen

inzake wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, bijzonder verslag van de bestuurder dd. 08/12/2014, verslag van de

bedrijfsrevisor dd. 15/12/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beh°óudèrl aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.09.2012 12598-0188-019
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.08.2011 11455-0494-020
21/02/2011
ÿþMad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. -tD

09 -02- 2011

GRIFFIE Rr~C;HI'BANr:; va.tl KOOPHANDEL te MECHELEN

uerirrfe 

II I Pli I II I OhI lOI iI I Hi 1 II

*11028264*

be

E Si

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

0456.701.140

NEW VERTONGEN

Naamloze vennootschap Begijnhofstraat 47 te 2870 Puurs Verplaatsing irnaatschappelijke zetel

Uit het verslag van de raad van bestuur, gehoudèn ten zetel dd. 0110112011, blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf 01/01/2011 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: "Rijksweg 15 a te 2880 Bornem".

Aldus opgesteld te Puurs op 01/01/2011.

Stoc NV,

gedélegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door Guido De Smet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10386-0386-020
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.09.2009 09791-0041-020
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 14.08.2008 08575-0132-020
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 01.08.2007 07534-0126-020
22/03/2007 : ME078913
05/07/2006 : ME078913
01/02/2006 : ME078913
25/10/2005 : ME078913
07/07/2005 : ME078913
01/03/2005 : ME078913
09/07/2004 : ME078913
16/04/2004 : ME078913
29/07/2003 : ME078913
13/02/2003 : ME078913
13/02/2003 : ME078913
11/04/2001 : ME078913
13/07/2000 : ME078913
21/07/1999 : ME078913
19/06/1999 : ME078913
03/02/1999 : ME078913

Coordonnées
NEW VERTONGEN

Adresse
RIJKSWEG 15 A 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande