19/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 M
1 . 1 1 j 1 1 1 1 E U
D M T E U R B E L G E
1 1 - 0 9 - 2 0 1 / 1 1 S C H S T A I , T 3 3 L A I
2 6 - 0 8 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N L A N T W E R P E N , a f d . I V I E C H E L i :
+ . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 8 2 8 . 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w t e c W a t e r S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L I E R , D u w i j c k s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a k k o o r d t e z i j n m e t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 ) B e n o e m i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 - E n g i n e e r i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e i l a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 4 8 7 . 4 5 9 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w a r d e n . I - E n g i n e e r i n g N V z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k E s s e l e n s , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n c i e r z e e l , S m i s s t r a a t 3 .
2 ) M a c h t i g i n g :
M a c h t i g i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , i e d e r w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e I n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u l i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 j u l i 2 0 1 4 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p 1 - E n g i n e e r i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 5 N I E L , G a l i l e i l a a n 1 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 5 . 4 8 7 . 4 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k E s s e l e n s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n . A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
D i r k E s s e l e n s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I - E n g i n e e r i n g N V - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u J K B , v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
M O N I T E U R B E L G - N E E R G E L t - - ~ -
n m . . . " " " " " " " " " " " " - - -
1 8 a 2 0 1 4 2 i f O K T . 2 0 1 1 e
B E L G I S C H S T A A T S S I - A N ~ R y a n W E K O O P H A N D E L E
Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 8 2 8 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e w t e c W a t e r S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 5 - I n d u s t r i e p a r k N o o r d I I I
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n t e T u r n h o u t o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e m e l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - - A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g i n d a t u m v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 8 5 5 7 5 . T w e e d e b e s l u i t - K e n n i s n a m e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t v e r s l a g w e r d a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l u i t - K e n n i s n a m e v e r s l a p d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o q i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V N E W T E C i . W A T E R S Y S T E M S , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t 5 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t
- I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n v o o r r a d e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i e u w e b e h a n d e l i n g s t e c h n i e k e n ( s l i b , k a l k e n m e l k ) , a a n g e h o u d e n d o o r I - E n g i n e e r i n g N V ;
s c h u l d v o r d e r i n g e n i n d e v o r m v a n h a n d e l s v o r d e r i n g e n a a n g e h o u d e n d o o r N e w t e c U m w e l t t e c h n i k G m b H .
D o o r g e l e d e n v e r l i e z e n u i t h e t v e r l e d e n h e e f t N E W T E C W A T E R S Y S T E M S o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n a d - 1 7 3 . 6 4 1 E U R . A r t i k e l s 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n b i j g e v o l g v a n t o e p a s s i n g . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n h e t v e r b e t e r e n v a n f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r e n h e t v e r h o g e n v a n d e s o l v a b i l i t e i t
A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v o o r d e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n v o o r r a d e n , e n d e n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 4 . 2 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
t ) h e t t o e k e n n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N E W T E C W A T E R S Y S T E M S N V ( b o v e n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e ) i m p l i c e e r t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b e v o o r d e l i n g . D e i n b r e n g e r s h e b b e n z i c h s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e z e b e r e k e n i n g s w i j z e .
B o v e n v e r m e l d b e s l u i t i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
d a t d e a c t i v a v r i j e n o n b e l a s t k u n n e n w o r d e n i n g e b r a c h t ; ;
- d e w a a r d e v a n i n t e b r e n g e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a O n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , a a n g e z i e n w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t t o e k o m s t i g r e n d e m e n t v a n d e g e a c t i v e e r d e o n d e r z o e k s - e n o n t w i k k e l i n g s k o s t e n v o o r N E W T E C W A T E R S Y S T E M S N V .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t
- 2 . 2 9 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N E W T E C W A T E R S Y S T E M S N V t o e g e k e n d a a n l - E n g i n e e r i n g N V ;
1 . 9 1 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N E W T E C W A T E R S Y S T E M S N V t o e g e k e n d a a n N e w t e c U m w e i t t e c h n i k G m b H .
N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n N E W T E C W A T E R S Y S T E M S N V 2 4 6 . 3 5 9 E U R ( e x c l u s i e f t u s s e n t i j d s r e s u l t a a t 2 0 1 4 ) . A r t i k e l 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s d e r h a l v e n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g . A r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j f t e c h t e r w e l v a n t o e p a s s i n g .
W i j w e n s e n e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . B i j l a g e : l i j s t i n t e b r e n g e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n v o o r r a d e n
A n t w e r p e n , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g w e r d g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l u i t K e p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g e n , m i t s c r e a t i e v a n
v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e r
V i j f d e b e s l u i t - I n s c h r i i v i n q v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
I n s c h r i i v i n q
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
1 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " l - e n g i n e e r i n g " d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
a ) v a n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , z i j n d e g e a c t i v e e r d e O n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v o o r t o e p a s s i n g e n i n : B e h a n d e l i n g v a n o r g a n i s c h s l i b v a n a f v a l w a t e r z u i v e r i n g o m d e o n t w a t e r b a a r h e i d e r v a n t e v e r b e t e r e n ;
" B e h a n d e l i n g v a n k a l k e n a n d e r e a f z e t t i n g e n i n l e i d i n g e n e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r g e b o u w e n e n i n d u s t r i e ;
ª% B e h a n d e l i n g v a n m e l k o m d e f o u l i n g b i j s t e r i l i s a t i e t e v e r m i j d e n ;
" O n t w i k k e l i n g v a n e e n a p p a r a a t v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n d i e s e l i n d i e s e l m o t o r e n e n v e r b r a n d i n g s s y s t e m e n m e t h e t o o g o p d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r b r u i k e n o p d e v e r m i n d e r i n g v a n r o e t u i t s t o o t .
H e t b e t r e f t d e o n d e r z o e k s - e n o n t w i k k e l i n g s k o s t e n , g e a c t i v e e r d t i j d e n s d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 t o t 2 0 1 3 i n d e b o e k h o u d i n g v a n S m a r t f l o w B V B A , e n b e s t a a t i n h o o f d z a a k u i t p e r s o n e e l s k o s t e n ( g e p r e s t e e r d e u r e n ) .
D i t a l l e s t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 7 . 7 5 6 , 0 0 ) .
b ) v a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , v o o r n a m e l i j k m e t b e t r e k k i n g t o t m a c h i n e s e n i n r i c h t i n g v a n m a g a z i j n e n
k a n t o o r , w a a r o n d e r
D e l i j s t m e t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a w e r d a l s b i j l a g e 1 a a n h e t p r o c e s -
v e r b a a l g e h e c h t .
D i t a l l e s t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 8 6 2 , 0 0 ) .
c ) v a n v o o r r a d e n o n d e r d e l e n e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v o l g e n s e e n i n v e n t a r i s l i j s t p e r 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
w e l k e i n v e n t a r i s l i j s t a l s b i j l a g e 2 a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e h e c h t .
D i t a l l e s t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 5 . 3 8 2 , 0 0 ) .
2 ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " N E W T E C U M W E L T T E C H N I K G m b H " d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n : e e n g e d e e l t e v a n h a a r h a n d e l s v o r d e r i n g e n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w t e c W a t e r S y s t e m s " , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e b i j d e z e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n v r i j e n o n b e l a s t z i j n v a n e n i g e i n s c h r i j v i n g o f b e z w a r i n g m e t e n i g e r l e i i n p a n d s t e l l i n g o f a n d e r e b e z w a r e n d e v e r p l i c h t i n g e n e n s c h u l d e n a a n d e r d e n ,
V o l s t o r t i n g
D e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a w e r d e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T o t a l e i n b r e n g
H e t t o t a a l b e d r a g v a n a l l e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e l o o p t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t t o t a a l v a n d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 7 . 7 5 6 , 0 0 ) , d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 8 6 2 , 0 0 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
7 m o d 1 1 , 7
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y ~
d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o o r r a d e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ' t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 5 . 3 8 2 , 0 0 ) , e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p " N e w t e c W a t e r S y s t e m s " t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 1 , 0 0 0 , 0 0 ) w e l k e w a a r d e n o v e r e e n s t e m m e n m e t d e w a a r d e n v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a w e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e v o o m o e m d e i n b r e n g e r s ,
E r w e r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . Z i j h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
Z e s d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r h o o g d z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t a c h t s t e b e s l u i t ,
Z e v e n d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n n i e u w t w e e d e l i d i n t e v o e g e n i n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , l u i d e n d e a l s v o l g t
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , g e l e g e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t , t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
A c h t s t e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o o r d i n a t i e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t 5 - I n d u s t r i e p a r k N o o r d I l , e n m a g o v e r a l i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l , w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a i l e m a c h t e n k r i j g t o m d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e d o e n v a s t s t e l l e n .
I n i e d e r g e v a l d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , e n z o v o o r t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n . "
A r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n l v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- A r t i k e l 3 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" B e h a l v e i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , w o r d t b i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d ; b i j g e b r e k e v a n z o d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , g e l e g e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t , t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) o f d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t n e t t o s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b i j g e l i j k e d e l e n o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d , e l k d e z e r v e r s t r e k k e n d e e e n g e l i j k r e c h t , i n d i e n z e a l l e n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l s t o r t z i j n , Z o n i e t z u i l e n z i j o p v o e t v a n g e l i j k h e i d g e s t e l d w o r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p r o e p i n g e n v a n f o n d s e n . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n h e e f t h a a r a i l e m a c h t e n v e r l e e n d v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
N e g e n d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
T i e n d e b e s l u i t V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r B a r t H u y b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 3 4 , o f e e n a n d e r e g e l a s t i g d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H B A c c o u n t a n t s " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 3 4 , B . T , W . B E 0 8 6 6 . 1 4 1 . 8 0 3 R P R T u r n h o u t , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B , T , W . , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
C h r i s t i n e V a n H a e r e n x n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v 6 6 r r e g i s t r a t i e ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g