NHJ

;j De buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap heeft op 25 maart 2014 ten overstaanji |j van geassocieerd notaris Geert De Roeck te Antwerpen-Deurne volgende beslissingen genomen: i ij EERSTE BESLUIT : Omzetting van het kapitaal in euro ]

î; De vergadering besluit tôt omzetting van het kapitaal în euro zodat het kapitaal achttienduizend vijfhonderd;,

;! tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt in plaats van zevenhonderd vijftigduizend Belgische!;

ji Frank (750.000,- BEF). ji

ji Stemminp, '■'

|i Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

jj TWEEDE BESLUIT

■î De vergadering besluit om over te gaan tôt de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste .

ij reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet:: ij van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te i ;j wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal. '; ji Het bedrag van de uitkering wordt bepaald op honderd achtentachtigduizend euro (€ 188.000,00).

|| Ingevolge voormeld besluit wordt een netto-dividend toegekend van in totaal honderd negenenzestigduizend ! ji tweehonderd euro (€ 169.200,00), hetzij tweehonderd vijfentwintig euro zestig cent (€ 225,60) per aandeel, welk. jibedrag wordt geboekt als een vordering van de vennoot in verhouding tôt zijn aandelenbezit op de'

ji vennootschap. ': 1 Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 W1B92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijki; ; worden aangewend tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng ini; ;; natura van de schuldvordering die is ontstaan. ';

j: Stemming

;i Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

:' PERDE BESLUIT :

ji De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de heer Emile Walkîers,;: ;; bedrijfsrevisor, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen,;j '} Schaliënstraat 3, met betrekking tôt de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren. ;!

Stemming :; i .; Dît besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. ;

ij VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van j j ;■ honderd negenenzestigduizend tweehonderd euro (€169.200,00) om het te brengen van achttienduizend j j ,', vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op honderd zevenentachtigduizend zevenhonderd;',

;| tweeënnegentig euro en één cent (€187.792,01). ji I • Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door incorporatie in kapitaal van een schuldvordering die is! | = ontstaan ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing '

| ;• van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 W1B92)

I i zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor.

I ; De comparant verklaart perfect op de hoogte te zijn van de uitgîfteprijs van de kapitaalverhoging en van de;; j financiële gevolgen van de verrichting. •; i Stemminp, ■'

; Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ■ Naam en handtekening

-- -


" Voopv tœhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

ES T5

09 eu

£3 £3

O ri

î?î

î?î

V •M

OX es

mod 11.1

VASTSTELLING"""

De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in natura. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op honderd zevenentachtigduizend zevenhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 187.792,01).

VUFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd zevenentachtigduizend zevenhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€187.792,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van

waarde."

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

Ondergetekende notaris wordt gelast een gecoordineerde tekst van de statuten op te steilen en neer te

leggen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Geert De Roeck Notaris

Bijlage:

1) Verslag Inbreng in natura

2) Bijzonder verslag art.313W.Venn

Op de laatste blz van LuikB vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening