27/11/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e 1 5 N O V . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c l S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 7 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I E U W E B O R G V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W T C B u s i n e s s C e n t e r , F r a n k r i j k l e i 3 3 b u s 2 0 k a m e r 1 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - i n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 1 j u n i 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 e n t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- N i e u w e B o r g R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t B . V . ( v o o r h e e n g e k e n d o n d e r d e b e n a m i n g ' H o l d i n g N i e u w e B o r g t
B . V , ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a n t e r d i j k 1 0 , 6 1 1 6 A H R o o s t e r e n , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S i e b e r s P e t r u s
- d e h e e r S i e b e r s P e t r u s , w o n e n d e t e B e u k e n d r e e f 1 2 , 3 6 2 0 L a n a k e n
- d e h e e r S i e b e r s D e n n i s , w o n e n d e t e S m e e t s s t r a a t 9 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 1 j u n i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n v o o r n o e m d e b e n o e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r s .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 e n t o t a a n
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- d e h e e r S i e b e r s P e t r u s , w o n e n d e t e B e u k e n d r e e f 1 2 , 3 6 2 0 L a p a k e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n
v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- d e h e e r S i e b e r s D e n n i s , w o n e n d e t e S m e e t s s t r a a t 9 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . D e m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
T o t s l o t b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , v e r l e e n d a a n m e v r o u w L o n c k e C i n d y ( g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 / 0 3 1 2 0 0 7 e n 0 1 / 1 2 1 2 0 0 9 ) , i n t e t r e k k e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
S I E B E R S D E N N I S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .