NIEUWE VERSPREEUWEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NIEUWE VERSPREEUWEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.450.164

Publication

15/01/2014
ÿþMod Word U.1

'1. ,,E ri 71) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Neergelegd ter g Iliiie'vah

de P b' º%

van Koophandel te An

Griffie 0 6 ?014

{

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0452.450.164

Benaming

(voluit) : Nieuwe Verspreeuwen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kielsevest 2-4 bus 402, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering - Kapitaalverhoging

HEDEN, dertig december tweeduizend dertien.

Voor Ons, Meester Patrick De Bus Sergeyssens, notaris met standplaats te Antwerpen, district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 1, notaris onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Not. P. DE BUS, BTW-BE 0465.985.228 RPR Antwerpen.

Wordt de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van

de naamloze vennootschap Nieuwe Verspreeuwen, met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 2-4 bus 402, RPR Antwerpen 0452.450.164.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques De Ridder te Antwepen, district Borgerhout op negentien april negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van twaalf mei daarna onder nummer 940512-1 en waarvan de statuten voor een laatste maal gewijzigd werden krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op vijfentwintig november tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien december daarna onder nummer 0150414.

Met algemeenheid van stemmen neemt de Buitengewone Algemene Vergadering de volgende beslissingen:

A) Bij de Algemene Vergadering van 03/04/2012 werden benoemd tot bestuurder:

- De heer Philippe Lejaille, Zuidervelodroom 51, bus 0502, 2018 Antwerpen

- De heer Frank De Bode, Tunnelplaats 1, 2000 Antwerpen

- Mevrouw Andrea Van Mol, Mechelsesteenweg 215, 2018 Antwerpen

en werd benoemd door de Raad Van Bestuur tot gedelegeerd bestuurder, de heer Philippe Lejaille,

voormeld. Er werd een tikfout gemaakt in het verslag waarbij gemeld werd dat hun mandaten liepen tot de

Algemene Vergadering van 2012. De buitengewone Algemene Vergadering bevestigt thans dat dit dient

gelezen te worden als 2018.

B) De Algemene Vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen, en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

C) Dat er een tussentijds dividend van één miljoen euro (1.000.000,00 euro) wordt toegekend in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, toe te wijzen of te onttrekken aan de beschikbare reserves.

D) Dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd wordt met NEGENHONDERD DUIZEND EURO (900.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 euro) op NEGENHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (962.000,00 EUR door inbreng van een schuldvordering in rekening courant op de vennootschap van:

- De heer Philippe Lejaille, voormeld ten belope van driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 euro)

- mevrouw Chantal Lejaille, voormeld ten belope van driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 euro)

- mevrouw Andrea Van Mol, mevrouw Chantal Lejaille en de heer Philippe Lejaille, allen voormeld, ten belope van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 euro) in hun respectievelijke hoedanigheid van vruchtgebruik en blote eigenaar van voormelde tweehonderd aandelen.

Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen gecreëerd. De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden van tweeënzestig euro (62,00 euro) naar negenhonderd tweeënzestig euro (962,00 euro).

Gelet op het feit dat voormelde kapitaalverhoging afkomstig is van middelen voortkomend uit beschikbare reserves hebben de aandeelhouders overeengekomen om deze reserves als aangroei van het kapitaal en niet ais vrucht te beschouwen, zodat de verhouding vruchtgebruik-blote eigendom op de voormelde tweehonderd aandelen onaangetast blijft bestaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

~ Voorbehouden {aan hot Belgisch Staatsblad

De Heer Willy Mertens, bedrijfsrevisor, te Bartstraat 34, Nijlen, aangesteld door de Algemene Vergadering van twintig december tweeduizend dertien, van de naamloze vennootschap Nieuwe Verspreeuwen. heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen,

Het besluit van dat verslag luidt als volgt:

Ondergetekende, WILLY MERTENS, bedrijfsrevisor, werd op 20 december 2013 aangesteld door het bestuursorgaan van de NV NIEUWE VERSPREEUWEN om een verslag op te stellen inzake de inbreng van rekeningen courant ten beloop van 900.000,00 Euro.

Ons onderzoek laat ons toe volgende besluiten te formuleren :

het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen.

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

de toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord.

de waarderingsmethode, zoals voorgesteld door het bestuursorgaan, leidt tot een waarde van 900.000,00 Euro welke overeenstemt met de verhoging van de fractiewaarde verbonden aan de 1.000 bestaande aandelen. Deze inbreng zal geen benadeling of bevoordeling van een aandeelhouder tot gevolg hebben.

er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbreng toegekend.

het geheel kadert in de regeling omtrent artikel 537 WiB 1992 en de circulaire Ci.RH.233/629.295 dd. 01.10,2013, en dit alles onder opschortende voorwaarde van a) de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend en b) deelname aan de beslissing tot kapitaalverhoging door aile vennoten aandeelhouders.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen " faimess opinion " is.

Antwerpen, 24 december 2013

Bovendien overhandigt de voorzitter een bijzonder verslag omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door artikel 602 van Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 10, paragraaf 1, vijfde lid Vennootschappenwet.

" Tengevolge van voormelde kapitaalsverhoging zal artikel 5 voortaan luiden:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGEN HONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (962.000,00 euro). Het is verdeeld in duizend gelijke aandelen zonder nominale waarde en die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

D) De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van Koophandel.

E) Er wordt volmacht gegeven aan Rik Van Cakenberghe, te Antwerpen, Leopoldstraat 37;

om al het nodige te doen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

WAARVAN AKTE

Verleden te Antwerpen district Borgerhout, op bovengemelde datum.

Nadat de akte werd voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten met Ons, Notaris

getekend.







Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte + gecoördineerde tekst der statuten + verslag van de bedrijfsrevisor

Voor ontledend uittreksel













Op do laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 04.07.2013 13287-0453-015
29/06/2012
ÿþ Mod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudei

aan het

BetgiscI

Staatsbla

" iaiia9zo* A

Ondernemingsnr : 0452450164

Benaming

(voluit) : Nieuwe Verspreeuwen

(verkort) :

Hráaffge{~:t~l ter erifrie yt.n Rod.#blig

1't~~

~~~~tdei An,u bten!

2 0 JUNI 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kielsevest 2-4/204, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de jaarlijkse algemen vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 april 2012 blijkt dat

Na beraadslaging heeft de vergadering

BESLIST, met ééeparigheïd van stemmen, de volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang van heden tot na afloop van de jaarvergadering van 2012:

-Mevrouw Andrea VAN MOL, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 215

-De Heer Philippe LEJAILLE, wonende te 2018 Antwerpen, Zuidervelodroom 51/bus 502

-De Heer Frank DE BODE, wonende te 2000 Antwerpen, Tunnelpiaats 1/bus 4

De mandaten van Mevrouw Andrea VAN MOL en de Heer Philippe LEJAILLE zijn bezoldigd, terwijl het mandaat van de Heer Frank DE BODE onbezoldigd is, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

-Lt, er,

szdei.e c~cç (-`\~~~üu là.ef

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 20.06.2012 12193-0047-015
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 13.07.2011 11296-0451-014
30/11/2010 : AN303122
14/07/2010 : AN303122
22/07/2009 : AN303122
18/06/2008 : AN303122
04/07/2007 : AN303122
06/07/2006 : AN303122
14/06/2005 : AN303122
19/08/2004 : AN303122
26/08/2003 : AN303122
17/12/2002 : AN303122
22/04/2002 : AN303122
04/02/1997 : AN303122
01/01/1997 : AN303122
12/05/1994 : AN303122

Coordonnées
NIEUWE VERSPREEUWEN

Adresse
KIELSEVEST 2-4, BUS 402 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande