18/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E G E , 4 . .
1 Q - 1 1 y 2 0 1 4
D O K T . 2 0
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L L G I S C H S A A T S F I ~ i A l T W E R P E i r t r t l e M E C H E L E N
I I I I I 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
f 1 O N I T E U R B E L G E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 4 7 , 0 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I M A L Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u w e l s e s t e e n w e g 2 8 9
2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N V A S T S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 ,
o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N 1 M A L O " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g
h e e f t g e n o m e n :
1 i A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k i a a r e n h e t h o u d e n v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , t e n e e r s t e , a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t ,
b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r ,
d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f t e s l u i t e n o p h e d e n e n o m , t e n
t w e e d e , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d b o e k j a a r , t e h o u d e n o p h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n
D e j a a r r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n w o r d t t o e g e l i c h t .
E r w o r d t u i t g e b r e i d g e a n t w o o r d o p d e d i v e r s e v r a g e n v a n d e v e n n o t e n .
U i t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 ) B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t v e r l i e s v a n h e t '
b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d o p ,
h e d e n , i n m i n d e r i n g v a n d e " O v e r g e d r a g e n w i n s t " v a n h e t v o r i g b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e
r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
4 ) K w i i t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t v e r v u l l e n
v a n z i j n o p d r a c h t e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r z i j n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
- h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d
o p h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ,
5 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N I M A L O i s n i e t m e e r a c t i e f e n z a l i n d e
t o e k o m s t g e e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n h e b b e n .
D e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g d r i n g t z i c h d u s o p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r b i j N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 ; d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t v o o r n o e m d , d e d a t a 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n l i e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n N i m a l o B V B A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 3 8 . 7 2 2 , 0 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E U R 3 8 . 7 2 2 , 0 6 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
P e r k , 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n 8 V 8 A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z i j n g e w e e s t s i n d s d i e n .
6 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I M A L O " m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 8 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 9 4 7 . 0 2 8 .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t j e g e n s d e r d e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e " v e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t v e r e f f e n d t e w o r d e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t h i j . b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r k a n w o r d e n b e s c h o u w d ; d i t k a n i n z i j n e n h o o f d e e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p h e t a d r e s v a n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r C h r i s t i a a n M a r t e n s , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 8 9 .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C A - L i e r " , k a n t o o r h o u d e n d t e L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , 2 5 2 0 R a n s t , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g