08/11/2011
ÿþM t l d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 5 2 . 4 3 2
B e n a m i n g : N I M I N
( v o l u i t )
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A M E t i g U R N H O U T
C i e j r i f f i e . r
I n i s m i i e i a v ~ i u u i u
" i
n
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 4 8 0 D e s s e l , B o e r e t a n g s e d r e e f 7 2
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I M I N " , 2 4 8 0 D e s s e l , B o e r e n t a n g s e d r e e f 7 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 9 5 2 . 4 3 2 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e z e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n : d i t v e r s l a g e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y V E Y & C o " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e . z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
V . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , b e d r j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n . n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r s .
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e u i t g i f t e v a n 6 4 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N I M I N " z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n , v o o r u i t z i c h t e n , h y p o t h e s e n e n f i n a n c i ë l e p r o j e c t i e s i n a a n m e r k i n g g e n o m e n i n d e d i v e r s e w a a r d e r i n g s m o d e l l e n a a n g e w e n d v o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N I M I N " e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n n i e t - g e b o e k t e . c l a i m s e n n i e t - g e b o e k t e v e r b i n t e n i s s e n b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' " L E X I U S " w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M a s s e n h o v e n , 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1
B . V . B . A . V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 5 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E X I U S " , m e t z e t e l . t e 2 4 8 0 D e s s e l , B o e r e n t a n g s e d r e e f 7 2 , R P R T u r n h o u t , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 0 . 7 7 3 . 0 6 8 , h e t z i j t w e e h o n d e r d : v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e h e e r C a u w e n b e r g h s A l e x , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 1 , i n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E X I U S " , e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n m e v r o u w H a e c k C o n n y , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 2 , i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C p d e : a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ýÿ " L E X I U S " , m e t a l s t e g e n p r e s t a t i e d e u i t g i f t e v a n 6 4 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I M I N " , w e l k e n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r C a u w e n b e r g h s A l e x e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w H a e c k C o n n y , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n s u b 1 . e n 2 .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 7 4 0 ) a a n d e l e n . V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l e n 5 e n 6 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l i s s i n g e n . D i e n t e n g e v o l g e z a l h e t n i e u w e a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 5 . 4 0 0 , 0 0 ) " . D i e n t e n g e v o l g e z a l h e t n i e u w e a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : ' H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 7 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 0 5 r e ) v a n h e t k a p i t a a l " .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " A C ' S A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , e n / o f a a n d e h e e r H e l s e n G u i d o , w o n e n d e t e A r e n d o n k , D e H o r e m a n 5 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s t e v o l b r e n g e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .