04/05/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 8 . 0 1 9 . 3 3 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I M O
. 1
I I
I I l l
O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
"
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N 1 M O " o n d e r : m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t : u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n i h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , : : a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e i a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : H e t b e h e r e n o n t w i k k e l e n , p r o d u c t i e , p l a a t s e n , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t e n h e r s t e l l i n g v a n z o n n e p a n e l e n , w a r m t e p o m p e n , z o n n e b o i l e r s , w i n d m o l e n s , b i o m a s s a c e n t r a l e s e n a n d e r e g r o e n e s t r o o m i n s t a l l a t i e s . H e t ; l e v e r e n v a n a d v i e z e n , m a k e n v a n s t u d i e s o p v l a k v a n e n e r g i e e n e n e r g i e t o e p a s s i n g e n ; P r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t ( 3 5 1 1 0 ) , e n h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t ( 3 5 1 4 0 ) . ( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d ; v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n , z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
A r t i k e l 4 D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : ( A ) O n d e r n e m i n g v o o r e e n b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s . ( B ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e . T u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e n f o f h a n d e l i n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g . ( C ) D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e . ( D ) D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n . ( E ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n : a l g e m e e n b e h e e r . ( F ) H e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e : o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n ; e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t : v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l s b e h e e r . ( G ) H e t b e h e r e n o n t w i k k e l e n , p r o d u c t i e , p l a a t s e n , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t e n h e r s t e l l i n g v a n z o n n e p a n e l e n w a r m t e p o m p e n , z o n n e b o i l e r s , w i n d m o l e n s , b i o m a s s a c e n t r a l e s e n a n d e r e g r o e n e s t r o o m i n s t a l l a t i e s . H e t i l e v e r e n v a n a d v i e z e n , m a k e n v a n s t u d i e s o p v l a k v a n e n e r g i e e n e n e r g i e t o e p a s s i n g e n ; ( H ) P r o d u c t i e v a n : e l e k t r i c i t e i t ( 3 5 1 1 0 ) , e n h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t ( 3 5 1 4 0 ) . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k o v e r g a a n t o t a l l e ; h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g ; a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ; t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f : d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l ; n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . ; D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , ; s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d I I I I I I I I N I I J I I I I I I N
* 1 2 0 8 4 3 4 1 *
I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S . a . a t e l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k i l é l E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A
2 3 A P R . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e k s t r a a t 5
2 4 0 0 M o l
m o d 1 1 . 1
T w e e d e b e s l u i t : k á p i t a a l v e r h o g i n q : ( a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 4 8 . 7 5 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 1 3 . 3 6 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e . ( b ) U i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r e c h t : O n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d d a t z i j b e r o e p w e n s e n t e d o e n o p h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . ( c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n : A l l e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r m e l d ; h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w N i c o l e B a u d o i n w e n s t i n t e s c h r i j v e n o p 1 . 4 7 7 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n ¬ 5 5 . 4 5 2 , 6 6 , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 . 8 6 3 , 1 7 . M e v r o u w M o n i q u e B a u d o i n , w e n s t i n t e s c h r i j v e n o p 1 . 4 7 7 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n ¬ 5 5 . 4 5 2 , 6 6 , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 . 8 6 3 , 1 7 . M e v r o u w L i e v e S i e e b u s w e n s t i n t e s c h r i j v e n o p 2 . 6 0 1 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n ¬ 9 7 . 5 8 6 , 1 7 , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 2 4 . 3 9 6 , 5 4 . M e v r o u w A n n S l e e b u s w e n s t i n t e s c h r i j v e n o p 2 . 6 0 1 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n ¬ 9 7 . 5 8 6 , 1 7 , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 2 4 . 3 9 6 , 5 4 . D e h e e r J o h a n S l e e b u s w e n s t i n t e s c h r i j v e n o p 2 . 6 0 1 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n ¬ 9 7 . 5 8 6 , 1 7 , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 2 4 . 3 9 6 , 5 4 . D e h e e r T i m S l e e b u s w e n s t i n t e s c h r i j v e n o p 2 . 6 0 1 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n ¬ 9 7 . 5 8 6 , 1 7 , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 2 4 . 3 9 6 , 5 4 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 1 7 3 1 0 2 3 8 5 7 2 2 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e , e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g i s v e r w e z e n l i j k t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 1 2 5 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e t º%o n d e r d e n t w a a t f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 5 . 3 1 2 , 5 0 ) . ( d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 4 9 . 3 1 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . ( e ) O v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g : A r t i k e l 5 , 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . A r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : . " H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 4 9 . 3 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 4 9 . 3 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 5 5 e v e n a l s a a n h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n d e a c t i v e r i n g v a n h e t B T W n u m m e r .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o ó r - b e h o r i r g e n a a n h - 1 g i c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
~ ~ ~ ~ - g - 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ . - . - " - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 1 9 . 3 3 6
B e n a m i n g : N i m o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e k s t r a a t 5
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I M O " e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L . J . J a n s s e n s " o n d e r m e e r ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : g o e d k e u r i n g f u s i e v o o r s t e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n ; v a n d e N V " L . J . J a n s s e n s " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r ; v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e N V " N i m o " d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L . J . J a n s s e n s . ; D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p L . J . J a n s s e n s b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N i m o , w o r d t b e p a a l d o p ; 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p L . J . J a n s s e n s g e d a a n , ; k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N i m o e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n ! ; I d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e b o e k t . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L . J . J a n s s e n s v a n a f 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 o p t e b e s t a a n .
T W E E D E B E S L U I T : o v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; ; ; e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n ; p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 : M e v r o u w M o n i q u e B a u d o i n , w o n e n d e t e M o l , B e e k s t r a a t 5 ; M e v r o u w N i c o l e B a u d o i n , w o n e n d e t e M o l , L a k e n m a k e r s s t r a a t 3 1 D e h e e r R o e l a n d S l e e b u s , w o n e n d e t e M o l , B e e k s t r a a t 5 ; O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g ; ; = v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s w o r d e n ; b e n o e m d : m e v r o u w M o n i q u e B a u d o i n , m e v r o u w N i c o l e B a u d o i n , e n d e h e e r R o e l a n d S l e e b u s , a l l e n v o o r m e l d . ; T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r R o e l a n c i S l e e b u s , v o o r m e l d . A l l e n h e b b e n v e r k l a a r d h u n ! m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
1 1
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n = h e t S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 5 5 e v e n a l s a a n h a a r = m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e ; a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a l l e ; ; i f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , ; e n d e s c h r a p p i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 1 1 4 5 6 1 4 *
V t b e h c
a a r
S e l ! S t a a t
1 , f , ~ . N . ! .
5 s c .
- - - - . i
K O O P H A N D E L ï : . . : > ; 3 - . O U T G r i f f i e D e e f f ! ' e i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e