12/02/2014
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g o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : G S
B e n a m i n g ` t
( v o l u i t ) : N i n t a i
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
0 3 n 2 ~
~ 2 0 % f ~ ~ ,
G R I F F I E i ~ ~ i C ~ ¬ - 1 T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 2 8 t e 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g d d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ,
o n d e r g e t e k e n d , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t :
1 . D e h e e r N A G E L S A n d y R a y m o n d M e l a n i e [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 4 . 0 2 . 2 0 - 3 9 3 . 0 9 1 , g e b o r e n t e L i e r o p
t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , A s t r i d l a a n 2 8 , o n g e h u w d , e e n B e s l o t e n :
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t .
I l . D e v e n n o o t s c h a p a l s n a a m h e e f t : N i n t a i .
I I I . D e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 8 0 P u t t e , A s t r i d l a a n 2 8 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n 1 3 e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
I V . D e v e n n o o t s c h a p a i s d o e l h e e f t ;
- H e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n i n c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n m a n a g e m e n t , a a n g e l e g e n h e d e n , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s a a n d e r d e n , h e t v e r r i c h t e n v a n : d i e n s t e n t e n v o o r d e l e n v a n d e r d e n a l s h e t b e k l e d e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n . Z e k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e n g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n .
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t ' b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n ; h e t s l u i t e n v a n ° v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , v a n w e l k e a a r d o o k ( t r a d i n g ) .
- C o m p u t e r d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d w a a r o n d e r h e t v e r l e n e n v a n p r o b l e e m - e n s y s t e e m a n a l y s e , s t a n d a a r d p a k e t t e n , c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , p r o g r a m m a t i e , o p l e i d i n g e n a d v i e s ( c o n s u l t a n c y ) . "
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u r i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g a l s o o k d e i n s t a l l a t i e , ; h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n c o m p u t e r - h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
- H e t v e r w e r v e n e n u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n c o n c e s s i e s .
" - H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
V , . H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t ' v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e i - d i n g v a n w a a r d e .
V I . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t o p a l l e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r A n d y N a g e l s , v o o r n o e m d , v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , ' , w a a r v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t ,
" e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V l l . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i - i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t I B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I X . I e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n v a n a f v a n d a a g e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
X . D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t r e c h t e n s b i j e e n o p é é n j u n i o m a c h t t i e n u u r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
X I . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
B i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n :
- d e h e e r A n d y N a g e l s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n A & C C o n s u l t a n c y b v b a t e H e l s t - o p - d e n - B e r g , B e r g s t r a a t 1 7 2 / 3 , a a n m e v r o u w A n d r e a M e r t e n s e n a a n d e h e e r C h r i s t o f v a n D e s s e l , t e n e i n d e b e s p r e k i n g e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e e n s o c i a l e z a k e n , e n d e s b e t r e f f e n d e a k k o o r d e n t e s l u i t e n , o o k d e z e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r l e d e n .
T e v e n s w o r d t e r v o l m a c h t g e g e v e n o m o v e r t e g a a n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t B T W , K r u i s p u n t b a n k , o n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 7 1 0 1 1 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g