11/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
' j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k V a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
O ? I n l 2 0 1 4
a r d e t i n g e i t w e r p e n u r i n i e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 H i l l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 3 . 3 6 0 . 7 5 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I X I N
! i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P o t t e n b r u g 3 b u s 1 6 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t M e e r t t e A n t w e r p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n o p h e t * l e t ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e s t e m m i n g K a p i t a a l v e r h o q i n g .
a ) - V e r s l a g e n
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t o t v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e ! : ! z a a k v o e r d e r s m e t t o e l i c h t i n g o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e ! v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " V a n d e n : K e y b u s V a n d e r J e u g h t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 e n m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 2 9 1 . 9 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 8 . B e s l u i t
I ! D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g l n d e B V B A N i x i n m e t z e t e l t e P o t t e n b r u g 3 b u s 1 6 1 , 2 0 0 0
A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n 0 8 3 3 . 3 6 0 . 7 5 1 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 1 8 4 . 8 6 0 , 6 6 E U R ,
b e s t a a t u i t :
D e h e e r L u c V a n H o v e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J o z e f L i e s s t r a a t 1 3 , z a l i n d e v e n n o o t s c h a p e e n
: l i n b r e n g d o e n v a n :
I " d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 3 3 7 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' Z a n z i b a r ; m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 2 1 4 . 2 0 5 e n m e t B . T . W . - n u m m e r 0 4 6 2 . 2 1 4 . 2 0 5 , e n m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 3 3 7 ; e n
v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 7 2 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n d i e n C a p s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n g e l s e B e u r s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 6 . 1 2 6 . 9 3 4 e n m e t B . T . W . -
1 n u m m e r 0 8 3 6 . 1 2 6 . 9 3 4 , e n m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 2 t o t e n m e t 1 5 e n 5 0 1 t o t e n m e t
r ! 1 . 0 5 8
M e v r o u w P a s c a l e V a n H o v e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g 3 b u s 2 2 4 , z a l i n d e v e n n o o t s c h a p
e e n i n b r e n g d o e n v a n
" d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 3 3 7 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
! ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z a n z i b a r " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 2 1 4 . 2 0 5 e n m e t n u m m e r 0 4 6 2 . 2 1 4 . 2 0 5 , e n m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 3 7 6 t o t e n m e t 7 1 2 ; e n
v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 7 2 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d !
" i n d i e n C a p s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n g e l s e B e u r s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t !
1 ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 6 . 1 2 6 . 9 3 4 e n m e t B . T . W . - !
n u m m e r 0 8 3 6 . 1 2 6 . 9 3 4 , e n m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 7 t o t e n m e t 3 0 e n 1 . 0 5 9 t o t e n m e t ! 1 . 6 1 6 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 1 . 8 4 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A N i x i n z o n d e r v e r m e l d i n g ! v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . W a a r t / a n e r ! 1 0 . 9 2 3 w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e H e e r L u c V a n H o v e e n 1 0 . 9 2 3 a a n m e v r o u w P a s c a l e V a n H o v e .
B i j h e t b e i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k y p I 3 g p f g e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
ª% , r t
m o d 1 1 . 1
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i l t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
( h a n d t e k e n i n g )
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i f f s r e v i s o r
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) - K a o l t a a l v e r h o o i n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 , 1 8 4 . 8 6 0 , 6 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 1 4 . 8 6 0 , 6 6 ) , d o o r c r e a t i e v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 1 , 8 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e . c ) - I n s c h r i j v i n g i n b r e n g v a n a a n d e l e n v e r o o e d i n g ;
D e h i e r v o o r g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a i s v o l g t ;
K o m e n h i e r t u s s e n b e i d e :
m e v r o u w V a n H o v e P a s c a l e , v o o r n o e m d
- d e h e e r V a n H o v e L u c , v o o r n o e m d
d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e ,
v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e j u i s t e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
u i t e e n z e t t e n d a t z i j i e d e r d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 3 3 7 ) a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A N Z I B A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g 2 , F T W 6 E 0 4 6 2 . 2 1 4 . 2 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 2 1 4 . 2 0 5 , i n v o l l e e i g e n d o m i n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e e r b e p a a l d d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 3 3 7 d o o r d e h e e r V a n H o v e L u c e n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 3 7 6 t o t e n m e t 7 1 2 d o o r m e v r o u w V a n H o v e P a s c a l e , e l k v o o r e e n t o t a a l w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 6 3 . 8 6 7 , 9 1 ) ;
- u i t e e n z e t t e n d a t z i j i e d e r v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 7 2 ) a a n d e l e n l n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D I A N C A P S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n g e l s e B e u r s 4 , B T W 6 E 0 8 3 6 . 1 2 6 . 9 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o n d e r n u m m e r 0 8 3 6 . 1 2 6 . 9 3 4 , i n v o l l e e i g e n d o m i n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e e r b e p a a l d d e a a n d e l e n M e t n u m m e r s 2 t o t e n m e t 1 5 e n 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 0 5 8 d o o r d e h e e r V a n H o v e L u c e n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 7 t o t e n m e t 3 0 e n 1 . 0 5 9 t o t e n m e t 1 . 6 1 6 d o o r m e v r o u w V a n H o v e P a s c a l e , e l k v o o r e e n t o t a a l w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t l g c e n t ( E 3 2 8 . 5 6 2 , 5 2 ) ;
V e r k l a r i n g v a n d e v e r s c h l i n e r s
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t z i j r e c h t m a t i g e i g e n a a r z i j n v a n d e z e a a n d e l e n e n b e v e s t i g e n d a t d e z e a a n d e l e n v r i j k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n g e z i e n z i j d e e n i g e v e n n o t e n z i j n v a n d e v o o r n o e m d e B V B A Z a n z i b a r e n z i j , m e t d e z e v e n n o o t s c h a p N i x i n B V B A e n i g e v e n n o t e n z i j n v a n d e v o o m o e m d e B V B A I n d i e n C a p s , . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a
V o o r m e l d e i n b r e n g e n g e s c h i e d e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n ;
1 / D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o i l e e i g e n d o m , v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n z a l e r o o k v a n a f d a t t i j d s t i p a i l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n m o e t e n v a n d r a g e n .
2 / D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g . 4 / E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t i n d i e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n h u i d i g e i n b r e n g , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 2 2 7 , 2 ° e n 3 ° W . I . B . 9 2 g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r z i c h e r t o e v e r b i n d t a i l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 0 , 9 ° , 9 4 e n 1 7 1 , 4 ° v a n h e t W . I . B . 9 2 , t e n l a s t e g e l e g d v a n d e i n b r e n g e r s t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i r l i ê t l i é t l i e l S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ª% 4 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n , w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n :
1 . - t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 0 . 9 2 3 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , m e t n u m m e r s 3 0 1 t o t e n m e t 1 1 . 2 2 3 , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n v o l l e e i g e n d o m a a n m e v r o u w V a n H o v e P a s c a l e , v o o r n o e m d e n
2 . - t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 0 . 9 2 3 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , m e t n u m m e r s 1 1 . 2 2 4 t o t e n m e t 2 2 . 1 4 6 , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n v o l l e e i g e n d o m , a a n d e h e e r V a n H o v e L u c , v o o r n o e m d v e r s t r e k t .
D e z e 2 1 . 8 4 6 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s
d ) - V a s t s t e l l i n o d a t d e k a o i t a a l v e r h o g i n o v e r w e z e n l i j k t w e r d
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v o o r g a a n d e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n g e s c h i e d d e e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d o e n d e w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t .
T w e e d e s t e m m i n c i W i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
a . - A r t i k e l 5 w o r d t i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 1 4 . 8 6 0 , 6 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 2 , 1 4 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
b . - N a d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
` u .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t M e e r t
A n t w e r p e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4
M e e n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 8 9 1 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I X I N
0 8 3 3 3 6 0 7 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 / A l l e h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
H e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ; a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ; h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
2 / A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , a d v i e s v e r l e n i n g e n d i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r ;
- b u r e a u v o o r s t u d i e , o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v o o r b e e l d g e v e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D a a r o m i s z i j g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l s t r e k k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , z i j k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l .
Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g 3 b u s 1 6 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e l f , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I X I N " w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 . Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g 3 b u s 1 6 1
2 . O p r i c h t e r s : 1 / d e h e e r V A N H O V E , L u c A n d r é F l o r e n t , g e b o r e n t e L i e r ( L i e r r e ) , o p e e n e n d e r t i g m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J o z e f L i e s s t r a a t , 1 3 .
2 / m e v r o u w V A N H O V E , P a s c a l e M a r i a A l o ï s i a , g e b o r e n t e L i e r , o p v e e r t i e n o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g , 3 b u s 2 2 4 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r
5 . K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s t e k e n d e n i n o p e l k d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n , e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 - 1 0 0 2 5 1 3 - 5 3 g e o p e n d b i j d e B a n k J .
V a n B r e d a o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r m e l d e B a n k a f g e l e v e r d o p 2 8 j a n u a r i l a a t s t .
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o v a n d e w i n s t , s t a a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n e n h u n b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
9 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , w a a r v a n h e t g e t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r V A N H O V E , L u c , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w V A N H O V E , P a s c a l e , v o o r n o e m d ;
1 0 . C o m m i s s a r i s : g e e n
1 1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n m a a r t o m e l f u u r o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n : d e h e e r L e o p o l d D e r K i n d e r e n , t e 2 5 2 0 R a n s t , d e F r a u l a l a a n 1 7 , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e i n s c h r i j v i n g i n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l i n s c h r i j v i n g a l s " B T W " - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
7 . B o e k j a a r : L o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
d e n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g