17/04/2014
ÿþ [ k t M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h t a a i B e l , S t a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l A n t w e j e n t
A N T W E R P E N !
G r i f f i e 0 7 A P R , 2 0 1 t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 0 . 4 9 8 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N a m !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l f s t r a a t 8 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n S A C o n s u l t i n g C o m m . V . , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n A l l c o c k , D i t o n t s l a g n e e m t i n g a n g o p . 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D a v i d L l o y d
G e v o l m a c h t i g d e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
P l e 4 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u k v a n k o o p h a n d e r A n t w e r p e n
1 1 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
f ~ 1 i î i i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 4 9 8 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N j a m !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a l f s t r a a t 8 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 :
U i t h e t s c h r i j v e n v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t e e n w i j z i g i n g v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s : d e h e e r R u d i B r a e s w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
C o m m . V . M & S E n t e r t a i n m e n t C o n s u l !
M a a r t e n S t e v e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 4 9 8 . 8 5 5 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k d d , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N j a m !
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l f s t r a a t 8 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a v i d L l o y d
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
L û ï k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
- 1 1 R e c h t b a n k
~ e n ~ g r , l r i , P a s . , ~ 1 ? " ' . . - ' f i + n , a "
~ + l
v a n ~ C g O p ; . ~ . ~ ~ - ~ '
~ t j b ~ . ' L S / M I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r d ' , g i t ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a c d e l t e A n t w e r P e n , o p
G r i f f i e 2 3 A 1 1 6 . 2 0 1 3
1 I 1 1 i M u 1 1 1 1 . 1 , 1 . 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 4 8 i u o i ~ i h i
* 8 *
M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 4 9 8 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N J A M !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l f s t r a a t 8 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t
h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n T a b l e O n e B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 , 8 5 5 , 3 6 8 , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F l a m i n g o s t r a a t 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r T o m
G r y m o n p r e z m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 e n v a n d e h e e r S t e f a n O d e u r s , D a a l s t r a a t 7 , 3 8 7 0 H e e r s , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 .
d e b e n o e m i n g v a n 2 n i e u w e b e s t u u r d e r s z i j n d e : B V B A O l i v e r , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 5 7 . 9 5 0 ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e i a a r d l a a n 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s B o u r l o n , e n G C V M & S E n t e r t a i n m e n t C o n s u l t , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 8 5 1 . 5 6 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' t e 8 3 0 0 K n o k k e , J o z e f M o r n m e n s s t r a a t 6 b u s 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a a r t e n S t e v e n s D i t m a n d a a t ; i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n S t e v e n A l l c o c k , O n d e r b o s s t r a a t 7 , 3 0 4 0 S i n t A g a t h a - R o d e , m e t i n g a n g v a n . 2 8 / 3 / 2 0 1 2
d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 / 3 / 2 0 1 2 , d e v e n n o o t s c h a p S A C o n s u l t i n g C o m m , V . , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 4 5 . 2 2 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 4 0 S i n t - A g a t h a - R o d e , O n d e r b o s s t r a a t 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n A l l c o c k . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a , d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
S t e v e n A l l c o c k y a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
S A C o n s u l t i n g C o m m . V . b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 07.08.2013 13405-0424-033
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13337-0413-032
07/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L l ü i k B ~ ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i i i
V o o i
b e h o u i a a n h B e l g i s
S t a a t s t
t 1 1 1 E 1 3 1 1 1
i l e a r g e t e g d f e r a r ï f f i e v a n d e R ó t a r & v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p
2 5 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 4 9 8 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N J A M !
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l f s t r a a t 8 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r ; T a b l e O n e B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 8 5 5 . 3 6 8 , F l a m i n g o s t r a a t 7 , 9 0 0 0 G e n t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r T o m G r y m o n p r e z , D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
S t e v e n A l i c o c k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~
V o o r - b e h o u d
a a n h e
B e l g i s e S t a a t s b l
J - -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e - R e c h t b a n k v a n . o o p h a n d d t e A n t w e r p e n , o p
1 8 D E L 2 0 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 4 9 8 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l f s t r a a t 8 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
N a m !
S t e v e n i c l e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 10.07.2012 12288-0507-033
11/05/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 4 9 8 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N J A M !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l f s t r a a t 8 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n D h r D o m i n i c S t a s , D u f f e l s h o e k 9 8 A , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r , E n b e s l i s t m e n m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e B - B e s t u u r d e r o m T a b l e O n e
B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 8 5 5 . 3 6 8 , F i a m i n g o s t r a a t 7 , 9 0 0 0 G e n t m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r T o m G r y m o n p r e z , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e v e n A l l c o c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I , ~ ~ ~ i u ~ 1 i . ~ ~ i ~ ' ~ . .
~ l ~ u ~ , ~ a ~ B ~ ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 8 1 5 7 *
i
3 0 A P R , 2 0 1 2
G r i f f i e
I I
b e a B s t ;
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
1 3 F E B . 2 0 1 5
a f d e l º%i i i  M e e r p e n
. g 1 1 1 , 1 1 3 i 1 1 . 1 1 1 , 1 1
b I I I
E
s i
l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 4 9 8 . 8 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N J A M !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l f s t r a a t 8 0
2 6 2 7 S C H E L L E
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V A N D E K L A S S E N V A N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N J A M l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 2 7 S c h e l l e , H a l f s t r a a t 8 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° I n g e v o l g e h e t v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r , a f s c h a f f i n g v a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n b e s l i s s i n g d a t a l l e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l d u s v o o r t a a n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n .
2 ° I n g e v o l g e d e a f s o h a f f i n g v a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , w i j z i g i n g e n / o f v e r v a n g i n g v a n b e p a a l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) : v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
- a r t i k e l 1 4 ( S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) : v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f , r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n , W a n n e e r e v e n w e l o p e e n , ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n ' n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , "
- a r t i k e l 1 5 ( B e r a a d s l a g i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r ) : v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
" A r t i k e l 1 5 , B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r - d o r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d ' s l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e ,
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s n i e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . '
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g ' o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
- A r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b i n n e n d e s c h o o t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t h a n s g e l d e n d e w e t g e v i n g t e r z a k e
° B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l a a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
4 ° B e v e s t i g i n g , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t a l l e t h a n s ï n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s o o k b e s t u u r d e r b l i j v e n , e c h t e r n i e t m e e r g e l i n k t a a n e e n k l a s s e v a n a a n d e l e n .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D a v i d L l o y d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é d r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g