25/03/2013
ÿþr
m c d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? l e e r g e f e g d t e r n r l f f i e v a n d e R e r h t b a n k v a n K o o p h a n l . J A n t w e r p e n , o i r M A R I 2 0 1 3
G r i f f i e
Y
; : O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 7 2 . 6 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N M H G B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G : J A A R V E R S L A G G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G
B E S T E M M I N G R E S U L T A A T K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S E N C O M M I S S A R I S - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : A L A R M B E L P R O C E D U R E O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 4 5 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . ' ,
B L I J K T d a t
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a s o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n : d e h e e r H E N D R I C K X , E r i c , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 e n d e h e e r P E T E R S , D i r k j a n , w o n e n d e t e 5 8 2 5 H B O v e r l o o n , M e r s e l o s e w e g 1 1 , v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
- t e v e n s w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w i n g e B e e r n a e r t .
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n - e n d u s g e e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n - d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t ;
, 3 - d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o c r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s e n e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d ;
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h c u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a o h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
a a n g e s t e l d w e r d e n : d e v z w S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n i ;
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ,
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
~ ~ . _ - _ - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 28.02.2013, NGL 15.03.2013 13069-0051-025
20/12/2012
ÿþm o d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U c a ' f e e f v t i v : ~ . ; ; i : ' ~ : r v a n K o o p h r y n d d ! t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
' J 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 7 2 . 6 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N M H G B e l g i u m
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 9 5 v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . L . O s s i a r i n a . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d n i e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 , 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 1
1 1 1 1 1
V o ' b e h a ! a a n B e l g S t a a t .
T t P u . r 3 a t e g d t e r g r i f f i e v a n e r , r c º%a r ~ f f o o p f a a n d e l î e A r a t l , t j e r p e n , o p
1 O N T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k r 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 7 2 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N M H G B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e f f M a t t e r n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e n m e v r o u w , D a n i e l l e M a c h i r o u x , w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 6 5 t e 1 2 0 0 : B r u s s e l , e l k a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e , o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D a n i e l l e M a c h i r o u x
L a s t h e b b e r
18/10/2011
ÿþM a t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 N
" 1 1 1 5 7 0 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 7 2 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N M H G B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p r e e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 O K T , 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e b o r g B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
E r i c H e n d r i c k x
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n - b 1 7 i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
5 t a a t s b i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 31.05.2011, NGL 16.06.2011 11171-0486-035
15/06/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a r
' ` . O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 7 2 . 6 3 9
B e n a m i n g : N M H G B e l g i u m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N M H G B E L G I U M ' h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o o t :
E E R S T E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
i h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 7 . 5 4 3 . 4 5 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , a l s v o l g t :
e n e r z i i d s d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t i n s p e c i ë n v a n n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 . 4 9 3 . 8 5 0 , 0 0 - E U R ) w e l k e s o m z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ; e n
a n d e r z i j d s d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g d o o r . d e e n i g e v e n n o o t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 0 4 9 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) v o o r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e s o m z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t n i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e e n i g e v e n n o o t m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g p l a a t s v i n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
a i s g e v o l g v a n d e i n h e t e e r s t e b e s l u i t g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t b e d r a g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s ' ' t e v e r m i n d e r e n o m d i t o p h e t w e t t e l i j k m i n i m u m t e b r e n g e n v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 . 8 5 5 , 0 0 - E U R ) . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 0 3 . 1 4 5 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) o p h o n d e r d e é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 1 2 1 . 6 9 5 , 0 0 - E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d i t b e d r a g u i t d e " w e t t e l i j k e r e s e r v e s " , n a o v e r b o e k i n g n a a r d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r g e m a c h t i g d o m d e z e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r e k e n i n g u i t t e v o e r e n . T W E E D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 0 3 . 1 4 5 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 1 2 1 . 6 9 5 , 0 0 - E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 0 3 . 1 4 5 , 0 0 - E U R ) v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r - ,
m o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 j 1 , 1 1 3 1 ) 1 1 1 1 1 1 I I I
N e e r e e e d t e : e l i i i e v a t d o R e i h t b e d K O c p h a n i d A n , * X e r p e t 1 , o p
0 1 J U N I 2 0 ~ 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e e n i g e v e n n o o t m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g p l a a t s v i n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
; V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G E E R S T E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G T W E E D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t :
d e e e r s t e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 7 . 5 4 3 . 4 5 0 , 0 0 - E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a l h e t v o l s t o r t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
" e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , g e r e a l i s e e r d z o a l s v o o r m e l d ;
v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 0 3 . 1 4 5 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) o p h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 1 2 1 . 6 9 5 , 0 0 - E U R ) ;
- d e t w e e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 0 3 . 1 4 5 , 0 0 - E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t v o l s t o r t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , g e r e a l i s e e r d z o a l s v o o r m e l d .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e v o l g d d o o r e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
H e f k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( W O ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M A C H T I G I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n d e h e e r V A N D E N B O S S C H E J o n a s d e h e e r D E N E Y E R W o u t e r , m e v r o u w M A C H I R O U X D a n i e l l e , o f e n i g a n d e r a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " J o n e s D a y " , m e t k a n t o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 6 5 , e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t ,
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a d \ \ ; _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 31.05.2009, NGL 26.06.2009 09315-0108-034