NO 12

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. NO 12
Dénomination : NO 12
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.532.087

Publication

23/07/2015
ÿþ mod 11.9

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

V 1111111!Ellilhi

Antweipen

0 9 JULI 2015

ardeiing Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.532.087

Benaming (voluit) : N°12

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 12

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Heden, zesentwintig juni tweeduizend vijftien.

Op mijn kantoor te Antwerpen, wordt voor mij, Meester René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van °. de vennootschap onder firma "N°12", gevestigd te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 12, ingeschreven in het.' rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0477.532.087. Opgericht blijkens onderhandse akte de dato 25 maart 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch;! Staatsblad van 28 mei daarna onder nummer 20020528-26, en waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven, Samenstelling van de vergadering Zijn daartoe aanwezig, de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het bij ieder van hen vermeldi' aantal aandelen: 1/ de heer LUTS Gert Gustaaf Johan, geboren te Leuven op 27 november 1971, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 71.11.27-089.87, wonende te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 12, die verklaart eigenaar te zijn van tachtig aandelen; 2/ mevrouw VERDICKT Martine Maria Dina, geboren te Reet op 3 januari 1970, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 70.01.03-394.23, wonende te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 12, die verklaart eigenares te zijn van twintig aandelen; Samen twee vennoten met in totaal honderd aandelen. Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:

I. Het statutair bepaald vermogen van de vennootschap onder firma bedraagt TWEEDUIZEND VLlFHON- ; ' DERD euro (E 2.500,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen, met een nominale waarde van;; vijfentwintig euro per aandeel.

IL De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

1/ Verslag van de zaakvoerders, overeenkomstig de bepalingen van artikel 778 van het Wetboek van Vennoot-' schappen, met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-'' schap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten; per eenendertig maart tweeduizend vijftien.

2/ Verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over;! voormelde staat van activa en passiva.

3/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van. Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a- de omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.

b- de naam, zetel en doel van de vennootschap blijven ongewijzigd,

c- de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt vastgesteld op de eerste maandag van de;, maand september om twintig uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

80,

20 ;'

100

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, ;

bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de algemene vergadering

van de VOF NG 12, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en

passiva, afgesloten per 31 maart 2015, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd over- ;

eenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals

dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft

opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het

nettobedrag ¬ 1.266,30 bedraagt.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen,

bedraagt E 58.471,22 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van E 2.500,00.

Alvorens tot de omzetting over te gaan zal er een kapitaalverhoging worden doorgevoerd door incorporatie van

beschikbare reserves voor een bedrag van E 16.100,00 om het maatschappelijk kapitaal op ¬ 18.600,00 te

brengen. Aldus zal voldaan zijn aan de vereisten inzake minimum kapitaal voor een BVBA.

Boom, 17 juni 2015

(getekend)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol"

; De comparanten werden door ondergetekende notaris in kennis gesteld van de bepalingen van artikel 786 van

het Wetboek van Vennootschappen.

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze '

kapitaalverhoging en omzetting, worden begroot op tweeduizend euro.

Beraadslaging - Besl iten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

-Vervolgens vat-de vergadering-de agenda-aan-en worden,_na.beraadslaging,-de volgende besluiten genomen. --

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

,

d- het kapitaal zal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (E 18.600,00) bedragen, vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

In eerste instantie zal, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen het kapitaal van de vennootschap worden vastgesteld, zonder dat dit hoger mag zijn dan het eigen vermogen van de vennootschap onder firma zoals dit blijkt uit bovenvermelde staat van activa en passiva, hetzij NEGENENVIJF- TIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENDERTIG euro TWEEËNVIJFTIG cent (E 59.737,52).

Ingevolge besluit van de vennoten wordt het kapitaal bepaald op TWEEDUIZEND VIJFHONDERD euro (¬ 2.500,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen.

Vervolgens zal het kapitaal worden verhoogd met een bedrag van ZESTIENDUIZEND HONDERD euro (E 16.100,00) om het te brengen van TWEEDUIZENDVIJFHONDERD euro (E 2.500,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (E 18.600,00), door incorporatie van een bedrag van ZESTIENDUIZEND HONDERD euro (E 16.100,00) af te nemen van de rekening beschikbare reserves en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen e. ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestand' delen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

4/ Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap,

5/ Ontslag van de zaakvoerders en kwijting.

6/ Benoeming zaakvoerders.

HI, Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten, alsmede de zaakvoerders van de vennootschap, aanwezig zijn. De vergadering i5 dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

Overeenkomstig artikel 781 van het Wetboek van Vennootschappen dienen de besluiten te worden genomen met de eenparige instemming van de vennoten.

11V. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de heer Johan DE MOL, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS  BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

"VI. Besluit

mod 11.1

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per eenendertig maart tweeduizend vijftien waaruit het eigen vermogen van de ? vennootschap blijkt op de datum waarop voormelde staat werd afgesloten, goed te keuren. De vergadering besluit tevens het verslag van de heer Johan DE MOL, voornoemde bedrijfsrevisor, goed te keuren. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder al de voorwaarden zoals deze werden opgenomen in punt 31 van de agenda,

Ter gelegenheid van de omzetting worden, behoudens de kapitaalverhoging, geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Het kapitaal van de vennootschap wordt in eerste instantie, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen, vastgesteld, zonder dat dit hoger mag zijn dan het eigen vermogen van de vennootschap onder firma, zoals dit blijkt uit bovenvermelde staat van activa en passiva, hetzij NEGENENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENDERTIG euro TWEEËNVIJFTIG cent (E 59.737,52).

Op basis van het eigen vermogen van de vennootschap onder firma zoals dit blijkt uit bovenvermelde staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig maart tweeduizend vijftien wordt het kapitaal door de comparanten bepaald op TWEEDUIZEND VIJFHONDERD euro (E 2.500,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen.

Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ZESTIENDUIZEND HONDERD euro (E 16,100,00) om het te brengen van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD euro (E 2.500,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (E 18.600,00), door incorporatie van een bedrag van ZESTIENDUIZEND HONDERD euro (E 16,100,00) af te nemen van de rekening beschikbare reserves en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.

VASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig is tot stand gekomen ingevolge de overboeking van de rekening beschikbare reserves naar de rekening kapitaal.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (E 18.600,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

DERDE BESLUIT

De statuten van de vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam ; "N°12"

2) Zetel ; te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 12

3) Doei

De vennootschap heeft tot doel: Ontwerp van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke huishoudelijke artikelen en de verkoop hiervan; etaleurwerkzaamheden, ontwerp en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, gespecialiseerde technische diensten, inclusief diensten voor decorbouwers en ontwerpers.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (E 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder

,vermelding-van waarde, ----_._._.___..__.--_-_-__--

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

6) Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen,

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand september om twintig uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm, Zij moet op de maatschap-

pelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennoot-

schap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Ingevolge de goedkeuring',

van de statuten is de omzetting definitief tot stand gekomen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de zaakvoerders van de vennootschap, met name: de heer LUTS

Gert en mevrouw VERDICKT Martine, beiden voornoemd.

Kwijting over het door hen gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring

van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens de heer LUTS Gert en mevrouw VERDICKT Martine, beiden voornoemd,

tot zaakvoerders te benoemen, en dit voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de

algemene vergadering met gewone meerderheid.

Zij verklaren beiden hun benoeming te aanvaarden.

De aldus benoemde zaakvoerders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schat-

tingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te

benoemen en dat zij ook geen commissaris wensen te benoemen.

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten van de akte aan de hand van de identiteitskaart.

Verklaring_pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van

het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het

Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid van het

gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

Volmacht

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

v

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemings-

loketten, de diensten van de BTW en van de Directe Belastingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, vol-

macht gegeven aan de heer MATTHEESSENS Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen

(district Berchem), Fruithoflaan 37 bus A2.

Recht on geschriften

Het recht op geschriften bedraagt VIDFENNEGENTIG EURO (¬ 95,00),

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op voormelde datum.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, samen met mij, notaris, onderte-

' kend.

(volgen de handtekeningen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd; te i

- afschrift van " -R .f R i R . -i - i

de akte; VOOR UITTREKSEL ; Notaris René VAN DEN BERGH

- verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/01/2003 : AN350684
28/05/2002 : ANA071548
10/10/2016 : AN350684
23/04/2018 : AN350684

Coordonnées
NO 12

Adresse
KORTE ALTAARSTRAAT 12 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande