28/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 2 6 4 . 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O B L E H O U S E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E , O U D E N G E M S E L A A N 2 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O M Z E T T N G V A N D E
R E C H T S V O R M I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e l f , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n .
r à D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , O u d e n g e m s e l a a n 2 1 n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 1 6 2 G V . D e s b e t r e f f e n d a r t i k e l d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
L I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n k e u r t t e d i e n e i n d e h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n g o e d , a l s o o k h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r w i e n s b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V N O B L E H O U S E , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a - e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 W , o n d e r z o c h t . W j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a l e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ - 3 4 4 . 6 2 6 , 5 3 i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t ¬ 4 0 7 . 1 2 6 , 5 3 .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D i e n a a n g a a n d e v e e w i j z e n w i j n a a r a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n b e p a a l d w o r d t d a t d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n t o t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A a n g e z i e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f i s , w i j z e n w i j o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( v ó ó r o m z e t t i n g ) e n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( n à o m z e t t i n g ) .
B o o m , 3 m a a r t 2 0 1 1
B v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s B e d r i j f s r e v i s o r " .
O v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f , v e r o n d e r s t e l d t e z i j n g e d a a n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
3 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e n b e s l i s t n a b e s p r e k i n g a r t i k e l p e r a r t i k e l d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , b i j u i t t r e k s e l l u i d e n d a l s v o l g t :
H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m ' N O B L E H O U S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 1 6 2 G V , d i e z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t k a n w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 Q 1 1 0 1 1 1
E R G h L t r , u t e r v x i F F I E d e r
H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E - R U G G . E ( A f d e l i n g B r u g g e )
8 - 0 3 - 2 0 7 1 " p : 1 0 K A A R T 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
M O N I T E U R I D I R E C
I O B I E L G E
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
E L G 1 5 C t S T A A T S B L A D B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u u r : o n b e p a a l d , v a n a f a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r r i c h t e n e n d o e n v e r r i c h t e n v a n t r a n s p o r t , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k z i j n d e , m e t b e t r e k k i n g t o t v r a c h t e n o v e r d e w e g , p e r s c h i p e n p e r v l i e g t u i g ; h e t z e l f s t a n d i g o p t r e d e n a l s e x p e d i t e u r , z o m e d e h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n g o e d e r e n o p s l a g a l s m e d e g o e d e r e n o v e r s l a g , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
E x p e d i t i e b e d r i j f , v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r s , d o u a n e g r e n s e x p e d i t e u r , o n d e r n e m i n g v a n l u c h t v e r v o e r , z e e v a a r t a g e n t s c h a p , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l o m v a t t e n d e a i l e i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n . Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n e n d e o r g a n i s a t i e v a n d i t t r a n s p o r t i n a l z i j n v o r m e n , t e l a n d , t e l u c h t o f t e r z e e , h e t z i j m e t b a a n - , s p o o r - , l u c h t - e n z e e v e r v o e r , i n b e g r e p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t b e v r a c h t i n g , i n k l a r i n g , u i t k l a r i n g , h a v e n b e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n ; h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n e n a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d h i e r m e e i n d e m e e s t b r e d e z i n . H e t u i t v o e r e n v a n l o g i s t i c e n s u p p l y c h a i n o p d r a c h t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n ( z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n ) r e p r e s e n t a t i o n , i n t e r i m , m a n a g e m e n t , b u s i n e s s d e v e l o p m e n t , c o n s u l t i n g e n o n d e r z o e k , l o g i s t i c s T . E . A . M . - C l u s t e r , B u s i n e s s C r e a t i o n & - S e t - u p , 4 P L , M a n a g e d N o v e l t y L o g i s t i c s , T M S T r a d e M a n a g e m e n t S o f t w a r e , . . . ;
H e t o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t e n d i t i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n , h e t b e m i d d e l e n t u s s e n e n b e g e l e i d e n v a n d e c o n t r a c t e r e n d e e n a n d e r e p a r t i j e n ;
H e t v e r z o r g e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e u i t w e r k i n g i n v e r b a n d s t a a n d m e t h e t v o o r g a a n d e e n a n d e r e ; H e t b i j s t a a n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n p a r t i j e n d i e o p t r e d e n a l s k o p e r o f v e r k o p e r ;
H e t w a a r n e m e n , a l d a n n i e t m e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , v a n d e b e l a n g e n v a n d e k o p e n d e o f v e r k o p e n d e p a r t i j e n ;
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r i n b e g r e p e n a l l e a g e n t u u r , c o m m i s s i e h a n d e l e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n a l s t u s s e n p e r s o o n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ;
H e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t a c t e n ;
H e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n d e e v a l u a t i e v a n r e a l i s a t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n t e r z a k e ;
A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n t w i k k e l e n o f p r o d u c e r e n v a n u i t r u s t i n g e n p r o d u c t e n v a n i n f o r m a t i c a , r o b o t i c a e n b u r o t i c a a l s m e d e d e ` k n o w h o w " , i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t z e l f u i t v o e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n ;
H e t u i t w e r k e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n g r o e p e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s , c o m m e r c i ë l e b e g e l e i d i n g , m a r k e t i n g e n p u b l i c i t a i r e a c t i v i t e i t e n ; H e t t r a i n e n e n o p l e i d e n v a n m e n s e n , v e r b a n d h o u d e n d e m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
A a n k o o p e n v e r k o o p , p r o m o t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , v a n d e c o r a t i e - e n / o f g e b r u i k s v o o r w e r p e n , h e b b e d i n g e n t j e s , g e s c h e n k a r t i k e l e n , s i e r e l e m e n t e n v o o r h u i s , t u i n , k a n t o o r o f a n d e r m o g e l i j k g e b r u i k z o w e l o n d e r e i g e n n a a m ( o n d e r a n d e r e L i l l y ' s C o l l e c t i o n ) a l s o n d e r v r e e m d e n a a m , a l s o o k h e t o n t w e r p e n e n / o f o n t w i k k e l e n e n / o f b e w e r k e n e n / o f v e r v a a r d i g e n e n / o f p r o d u c e r e n o f l a t e n p r o d u c e r e n v a n d e z e v o o r w e r p e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n z e l f g e h o u d e n w i n k e l p a n d e n , a l s o o k o p b e u r z e n , v e i l i n g e n e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e v e r k o o p p l a a t s e n e n v e r k o o p s k a n a l e n w a a r o n d e r e v e n e e n s b e g r e p e n e - k a n a l e n e n w a t d e d i g i t a l e t o e k o m s t o o k m a g b r e n g e n ;
D e l i f e s t y l e c o n s u l t i n g h o u d e n d e o n d e r a n d e r e a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e b i n n e n - e n b u i t e n h u i s d e c o r a t i e ; H e t u i t v o e r e n v a n f o t o g r a f i s c h e o p d r a c h t e n , d i g i t a l e b e e l d b e w e r k i n g v a n f o t o ' s , a l s o o k h e t o n t w i k k e l e n e n a f d r u k k e n f a n f o t o ' s ;
H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n / o f d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n - m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e - ,
o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e m e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e
z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v o o r l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I s h e t v o l d o e n d e d a t m e n v e n n o o t i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f w e t t e l i j k h e t r e c h t h e e f t o m e r o p a a n w e z i g t e z i j n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , e n i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l o f h e t e i g e n d o m s r e c h t g e s p l i t s t i s i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n g e s c h o r s t z i j n t o t d a t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p é é n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d d i e z a l o p t r e d e n a l s e n i g e t i t u l a r i s v a n d e z e a a n d e l e n , v o o r e n n a m e n s z i j n m e d e g e r e c h t i g d e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n d e z e k o m t t e o v e r l i j d e n , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e v e n n o o t d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r h e t s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n , v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d .
4 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e l f :
a ) h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n h a a r b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : d e h e e r V a n d e n B r a n d e P a u l W a l t e r
F l o r e n t , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , O u d e n g e m s e L a a n 2 1 ; m e v r o u w D e B o n d t A u r é l i e J e a n , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , O u d e n g e m s e L a a n 2 1 , e n d e h e e r V a n d e n B r a n d e Y v e s , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , D e V r o e n t e 3 7 , e n v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d e h e e r P a u l V a n d e n B r a n d e ; h e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h u n o p d r a c h t ;
b ) t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r : v o o r n o e m d e h e e r P a u l V a n d e n B r a n d e ; d e o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .