16/01/2012
ÿþ M p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U 1 1 i I 1 1 1 f l 1 I 1 1 1 h i I U U
* 1 2 0 1 2 3 5 5 *
b e r
B e S t a r
G r i f f i e O J A M ~ U 1 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 9 9 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O Ë I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 7 0 1 / 2 0 1 A n n e x e s d u 1 V Y ó m t e i i r b é l g ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S c h e l d e s t r a a t 1 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r m i j , n o t a r i s H a n s V a n O v e r l o o p , m e t s t a n d p l a a t s t e W i l r i j k , v a n d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v r a a g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m a k t e t e n e m e n v a n h e t r e e d s b e s t a a n d e
a a n d e l e n r e g i s t e r d e w e l k e b o v e n s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g v e r t o o n t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t r e e d s a l l e v r o e g e r b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e - t i g d , n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r n o e m d a a n d e l e n r e g i s t e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n A r t i k e l 2 w o r d t d e z i n s n e d e " 2 6 5 0 E d e g e m , K a r e l M i r y s t r a a t 6 " g e w i j z i g d d o o r " S c h e l d e s t r a a t 1 b u s 1 1 . "
A r t i k e l 6 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a - t e r i a l i s e e r d ,
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
I n A r t i k e l 1 6 w o r d t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
- D e 5 d e , 6 d e e n 9 d e a l i n e a w o r d e n v o l l e d i g g e s c h r a p t .
- D e 1 3 d e a l i n e a w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d v ô ô r
d e b e t r e f f e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e w i j z e e n t e r m i j n z o a l s b e s c h r e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
- I n d e 1 6 d e a l i n e a w o r d e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p s w e t " g e w i j z i g d i n " h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
A r t i k e l 2 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o - d e v a n z e s
j a a r , w a t m e t e e n d o o r b e s t u u r d e r s , a l l e n a a n w e z i g , w o r d t a a n v a a r d t .
- D e h e e r P E E T E R S H u g o , h i e r b o v e n n a d e r v e r n o e m d
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E S K I M M O , h i e r b o v e n n a d e r v e r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t o n m i d d e l l i j k a k t e v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r
v a n d e N V E S K I M M O o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a t b e t r e f t h a a r b e s t u u r s - m a n d a a t i n d e N V N O Ë
I N V E S T M E N T S a a n t e s t e l l e n d e h e e r P E E T E R S H u g o , h i e r b o v e n n a d e r v e r n o e m d .
R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, w .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a h e t a f s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t d e h e e r P E E T E R S H u g o M a r i e t t e H e r m a n , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 0 2 a u g u s t u s 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ' S i n t - M i c h i e l s k a a i 4 1 , h e b b e n d e a l s r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 . 0 8 . 0 2 - 4 5 1 . 7 1 t e h e r b e v e s t i g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g d o p h e d e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r P E E T E R S H u g o , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V N O Ë I N V E S T M E N T S w a t b e t r e f t h e t b e s t u u r s - m a n d a a t i n d e N V
" E S K I M M O , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 1 b u s 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 4 9 . 7 3 6 R P R
A n t w e r p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , g e e n b e d i n g e n b e v a t t e n d s t r i j d i g o f n i e t
v e r e n i g b a a r m e t d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g