22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 16.05.2014 14127-0596-036
27/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I W Z : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 M E I 2 0 1 i i
A N T W E R P E N a f d e l i n g T T 3 R N H O U T G r i f f i g a r i t n e r
s * 1 4 1 0 7 3 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 9 5 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O F M E T A L C O A T I N G S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u w e l v e n I t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 8 a p r i l 2 0 1 4 w e r d :
- v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a f l o p e n n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r O s a r n u N A K A Y A M A o m z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r n i e t t e v e r l e n g e n .
- b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r ,
z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
* d e h e e r V i n c e n t L E B E R R E , w o n e n d e t e 6 0 4 1 0 S a i n t i n e s ( F r a n k r i j k ) , R u e d u C h â t e a u 9 6 .
b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
* d e h e e r H o n o r é S M E T S , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , W o l f g a n g d ' U r s e l s t r a a t 4 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* d e h e e r J e a n - M a r i e P O U L E T , w o n e n d e t e 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n k r i j k ) , R u e S é r a p h i n e L o u i s 1 2 ,
a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r H o n o r é S M E T S , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , W o i f g a n g c i ' L i r s e l s t r a a t 4 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r J e a n - M a r i e P O U L E T , w o n e n d e t e 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n k r i j k ) , R u e S é r a p h i n e L o u i s 1 2 ,
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- d e h e e r V i n c e n t L E B E R R E , w o n e n d e t e 6 0 4 1 0 S a i n t i n e s ( F r a n k r i j k ) , R u e d u C h â t e a u 9 6 ,
b e s t u u r d e r ,
G e t e k e n d , H o n o r é S M E T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþi
1 b e l a 1
B E
S t a
1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e ~
1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i i f # J P v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 J U L I 2 0 1 3
T U R N H O U T i á r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 9 5 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O F M E T A L C O A T I N G S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u w e l v e n 9 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 3 w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s :
B C V B A E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , r e e t z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V A N D E N E C K E R , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
G e t e k e n d , H o n o r é S M E T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 27.05.2013 13129-0564-039
29/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n n e x e s d û M ó n ï f e u r b ë l g ë
B i j l a g e n - b i j - h e t B I g f s c l r S t i i a T s l s l d = 2 9 9 / 1 O / 2 O t 2
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 8 O K T , 2 0 1 2
K O O P H A N D g J R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 9 5 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O F M E T A L C O A T I N G S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u w e l v e n I t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d :
k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h e l F O U R E Z , w o n e n d e t e 6 0 3 1 5 C r e i l C e d e x ( F r a n k r i j k ) ,
R o u t e D e V a u x 8 1 2 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n
2 2 j u n i 2 0 1 2 .
- b e s l i s t o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n .
- b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 : * d e h e e r J e a n - M a r i e P O U L E T , w o n e n d e t e 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n k r i j k ) , R u e S é r a p h i n e L o u i s 1 2 .
G e t e k e n d , H o n o r é S M E T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
i r r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 22.05.2012 12120-0036-036
20/10/2011
ÿþr
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a a 2 . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u w e l v e n 1 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 a p r i l 2 0 1 1 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , v a n : * d e h e e r K o j i O Z A W A , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , S p e r w e r i a a n 8 4 .
- b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v a n :
' d e h e e r O s a m u N A K A Y A M A , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K e r k s t r a a t 6 4 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- d e h e e r H o n o r é S M E T S , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , W o l f g a n g d ' U r s e l s t r a a t 4 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r M i c h e l F O U R E Z , w o n e n d e t e 6 0 3 1 5 C r e i l C e d e x ( F r a n k r i j k ) , R o u t e D e V a u x 8 1 2 ,
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- d e h e e r J e a n - M a r i e P O U L E T , w o n e n d e t e 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n k r i j k ) , R u e S é r a p h i n e L o u i s 1 2 ,
b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r O s a m u N A K A Y A M A , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K e r k s t r a a t 6 4 ,
b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , H o n o r é S M E T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 * i i i i J 1 1 s i d W r i ! n l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 9 5 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O F N I E T A L C O A T I N G S E U R O P E
u
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 20.05.2011 11116-0554-038
25/02/2011
ÿþ " M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
b e h o a a n B e l g S t a a t
I I I I I I ! I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 I I I 1 1 1 1 1 O I I I I 1 " 5 F E U . 2 0 1 1
* 1 1 0 3 1 2 3 2 *
K O O P H A f f l n T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
r J
" O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 7 . 9 5 2 . 2 2 8 B e n a r n î n g ( v o t e
N O F M E T A L C O A T I N G S E U R O P E
R e c h S v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o u w e l v e n 1 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 5 . 0 5 . 2 0 1 0 b l i j k t :
" d e v a s t s t e l l i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s a f l o o p t n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
e d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 0 5 . 0 5 . 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
; E R N S T & Y O U N G B E D R 1 J F S R E V I S O R E N B C V B A , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V A N D E N E C K E R , b e d r i j f s r e v i s o r .
: X " d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 0 5 . 0 5 . 2 0 1 0 , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
e 2 0 1 4 , v a n :
: . 1 - d e h e e r J e a n - M a r i e P O U L E T , w o n e n d e t e 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n k r i j k ) , r u e S é r a p h i n e L o u i s 1 2 .
" < 1 D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
r U i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 b l i j k t
e q * d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 , v a n
e q - d e h e e r K e i k i S U G I T A .
: i t à H e m z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e q E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
- w b G e t e k e n d , H o n o r é S M E T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
r i )
( t i à
P :
: r .
e
c L à
e L
e t
. . . . . .
O p d e i a a t z t e b i z . v a n L t i i k B v e r m . e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t v a n d e p e r s o ( o l n i . e n )
b e v o e g d d e e c h t s p r s o n n t e r . a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g a n
V e r s o N a a m e n t i a n d t e k e n n g ,
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 02.06.2010 10144-0129-040
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.04.2009, NGL 13.05.2009 09142-0382-041
30/05/2008 : TU068032
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