24/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 3 0 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O L A K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , H o e i k e n s s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e K N O P S , t e B r u s s e l , o p d r i e e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p d r i e e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 2 , b l a d 9 7 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t h e t d a t e r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t i c h t i s o n d e r d e b e n a m i n g v a n " N O L A K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , H o e i k e n s s t r a a t 5 ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 3 . 3 3 0 . 9 8 3 , e r b e s l i s t g e w e e s t i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s &
P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i j n h e e r
M e u l d e r m a n s K r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d a a r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b o v e n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l m e t d e z e a k t e o n d e r t e k e n d e n g e r e g i s t r e e r d w o r d e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i j n h e e r M e u l d e r m a n s K r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , l u i d e n l e t t e r l i j k :
" V . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V N O L A K e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 . 1 7 1 . 0 5 3 , 7 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 . 0 5 6 . 2 6 2 , 8 9 .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d h e t d e h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B o o m , 7 f e b r u a r i 2 0 1 1
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n e n k e l e
o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n . T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r d e H e e r C L A E S S E N S R u d i , v o o r n o e m d , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g . D i e n a a n g a a n d e , h e e f t h i j t e r s t o n d o n d e r e e d v e r k l a a r d d a t h i j t o t o p h e d e n n o o i t p e r s o o n l i j k i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t w e r d v e r k l a a r d , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k a k k o o r d h e e f t b e k o m e n , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e a a n h a n g i g e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e e n d a t g e e n e n k e l v a n d e u i t s l u i t i n g s c r i t e r i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I . 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j U l l
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G C r
1 4 - 0 6 - 2 0 1 1
K " t E N
I F R E C H T B A N K
e M C H E t . _ E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 1 , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a ' s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p h e m v a n t o e p a s s i n g i s .
A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d , o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . H i j o e f e n t d e z e o p d r a c h t k o s t e l o o s u i t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l t e r b e v e s t i g i n g a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t v o o r m e l d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e H e e r C L A E S S E N S R u d i , v o o r n o e m d , t e m a c h t i g e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r m e l d e b e n o e m i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v o l l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n d o o r d e b e s t u u r d e r s h i e r a a n w e z i g w o r d t b e v e s t i g d d a t d e z e o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n s i n d s h a a r o p m a a k e n d u s t e v e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d a t u m v a n h e d e n , a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t o t o p h e d e n .
S t e m m i n g
A l l e r e s o l u t i e s w o r d e n é é n v o o r é é n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n : u i t g i f t e - v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r -
a f s c h r i f t b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
H i l d e K N O P S , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g