20/01/2012
ÿþH 1 o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 1 8 6 2 8 * N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n d o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 J A I 1 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 3 0 6 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o o d l e B a r A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K e y z e r l e i 1 5 - 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O O D L E B A R A N T W E R P E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K e y z e r l e i 1 5 - 1 9 .
B e s l u i t e n
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r K a r e l . N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r v a n C L Y B O t 3 W B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 8 . B e s l u i t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N o o d l e B a r A n t w e r p e n B V B A t e n b e d r a g e v a n 1 . 7 7 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r h e t z e l f d e b e d r a g d i e W a g a m a m a B e n e l u x B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , h e e f t t e n a a n z i e n v a n N o o d l e B a r A n t w e r p e n B V B A , .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - B i r e s c í T ~
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 8 . 8 5 6 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o o d l e B a r A n t w e r p e n B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 8 . 9 5 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
A n t w e r p e n , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A v o o r I C B ' s . »
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n
I h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e
' r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
' v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o { 1 . 7 7 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 7 7 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n ( 8 . 8 5 6 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
S t e m m i n g :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " W A G A M A M A B E N E L U X B V " , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 7 7 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n i
d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e i
k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 7 9 1 . 2 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n v i j f t i g _ - { 8 2 2 9 5 6 } i d e n t i e k e e n v o l l e d i g - v o l g e s t o r t e )
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t ` ~ T i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 7 9 1 . 2 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
5 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R S 4 I n t e r f i d u c i a i r e " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g l a b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n d e n B e r g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D
O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
H E R H A N D E S S E R S
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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