NOODLE BAR ANTWERPEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOODLE BAR ANTWERPEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.306.001

Publication

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.08.2013 13469-0406-016
07/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



4orp1>?qd' ~e 'yen do kdtitbee van j(Opph{tpd44 to Miiitergr op

2 4 APR. 2:812

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

lli II VIII II IIII INVI

*iaosa9os"

Ondernemingsnr ; 0867.306.001

Benaming

(voluit) : NOODLE BAR ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : DE KEYSERLEI4Î n9 2018 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL DER BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 14/03/2012.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat

van zaakvoerder van Noodiebar Benelux B.V. (vroegere benaming Wagama Benelux B.V.) met als vaste

vertegenwoordiger de heer Schrama Adrianus J.B.

Eveneens met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering te benoemen tot zaakvoerder en dit vanaf heden

De Heer Schrama Adrianus J.B., Eeuwigelaan, 46, NL 1861 CN Bergen (Nederland).

Het mandaat van de nieuw benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Schrama Adrianus J.B.,

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2012
ÿþH1od 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



"11018628* Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van doophandel te Antwerpen, op

1 0 JAI12012

Griffie

Ondernemingsnr :0867 306 001

Benaming (voluit) :Noodle Bar Antwerpen

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :2018 Antwerpen, Keyzerlei 15-19

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - AANPASSING VAN DE STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op 21 december 2011, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad voor registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NOODLE BAR ANTWERPEN", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Keyzerlei 15-19.

Besluiten

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

-- het verslag opgesteld door de heer Karel. Nijs, bedrijfsrevisor van CLYBOt3W Bedrijfsrevisoren, te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 246, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van dit verslag, worden hierna letterlijk weergegeven:

«8. Besluit

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Noodle Bar Antwerpen BVBA ten bedrage van 1.771.200,00 EUR bestaat uit de inbreng van een deel van de rekening-courant voor hetzelfde bedrag die Wagamama Benelux BV, een vennootschap naar Nederlands recht, heeft ten aanzien van Noodle Bar Antwerpen BVBA,.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

3

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste bIz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

--Biresc íT~

Staatsblad

Luik B - vervolg

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 8.856 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Noodle Bar Antwerpen BVBA, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één 8.956ste van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Antwerpen, 15 december 2011.

Clybouw Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA,

Vertegenwoordigd door Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de CBFA voor ICB's.»

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van

Ihet genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde

'revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie

'van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met één miljoen zevenhonderd eenenzeventigduizend tweehonderd euro {1.771.200,00 EUR) te verhogen om het van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) te brengen door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die zij heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van met één miljoen zevenhonderd eenenzeventigduizend tweehonderd euro (1.771.200,00 EUR).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van achtduizend achthonderd zesenvijftig aandelen (8.856), zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen:

De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "WAGAMAMA BENELUX BV", die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van één miljoen zevenhonderd eenenzeventigduizend tweehonderd euro (1.771.200,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de

kapitaalverhoging

t

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te aktereni

dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, dei

kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op een miljoen zevenhonderd eenennegentigduizend tweehonderd euro (1.791.200 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door achtduizend negenhonderd zevenvijftig _-{822956} identieke en volledig -volgestorte)

Voor- behouden aan het ` ~Tisch Staatsblad Luik B - vervolg

aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderd eenennegentigduizend tweehonderd euro (1.791.200 EUR) .

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend negenhonderd zesenvijftig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / achtduizend negenhonderd zesenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. "

4. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coordinatie van de statuten,

5. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan RS4 Interfiduciaire", met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug la bus 4, vertegenwoordigd door de heer Gert Van den Berg, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD

OP VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD

DE NOTARIS

HERHAN DESSERS

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

20/01/2012 -I

1

I Í

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 06.06.2011 11146-0082-015
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 26.07.2010 10345-0214-015
18/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.08.2009, NGL 15.09.2009 09760-0040-015
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.10.2008, NGL 30.10.2008 08800-0333-015
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 26.10.2007 07785-0163-016
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 28.08.2006 06671-4742-015

Coordonnées
NOODLE BAR ANTWERPEN

Adresse
DE KEYZERLEI 15-19 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande