22/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 , g j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 O d P D F 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p "
G r i f f i e Q 2 A L I ( , 2 0 1 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O p d e l a a t s t e b l z : v ï n t _ ü i k v ë r m ë l d é n : ~ t è ç t e r : N á a m e n ï á r ï d é p e r s o ( o ) n ( ë n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 . 2 5 2 . 5 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o o r d S t e r
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 7 9 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p # e n ) a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s g e l e g e n C i t y l i n k , P o s t h o f b r u g 1 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n .
H . J a n s s e n
B e s t u u r d e r
A n n e - M a r i e S e e u w s
B e s t u u r d e r
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 13.06.2013 13186-0336-024
12/07/2012
ÿþ M u d P D F 1 1 , 1
L u i k B r I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a z s e e *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e p 3 . 1 1 1 1 . 1 1 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 5 2 . 5 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) z N o o r d S t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; F r a n k r i i k l e i 7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n v o o r z o v e r a ï s
n o d i g , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r F r a n k S w i n n e n , L a p o r t e l a a n 3 4 t e 2 5 0 0 L i e r , m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1
- d e h e e r E r i k V a n p o u c k e , O e d e n k o v e n s t r a a t 4 0 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
- d e h e e r L u c V e r h a e r t , I t e g e m s e s t e e n w e g 2 9 t e 2 5 6 0 N i j l e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
- d e h e e r M a r c L ' O r t y e , B i l z e r s t e e n w e g 3 1 t e 3 7 7 0 R i e m s t , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - d e h e e r J o r i s D ' H u y v e t t e r , O o s t e r v e l d l a a n 1 6 7 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
b e R a a d v a n B e s t u u r i s h i e r d o o r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r G e r t D e W i n t e r , w o n e n d e t e S c h i l d e , B e e m d e n l a a n 6 4 a
- d e h e e r H e n k ( H e n r i c u s ) J a n s s e n , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f 8 5
- m e v r o u w A n n e - M a r i e S e e u w s , w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , B e k e l s t r a a t 8 5
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g , d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( P W C ) , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a 1 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) e n g e e f t h a a r a k k o o r d m e t d e a a n d u i d i n g d o o r P W C v a n d e h e e r T o m M e u l e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r i n g e s c h r e v e n b i j h e t 1 B R o n d e r r e g i s t r a t i e n u m m e r A 0 1 8 9 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P W C .
A a n d e B e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 4 1 1 .
A a n d e C o m m i s s a r i s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
G e r t D e W i n t e r H e n k ( H e n r i c u s ) J a n s s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j I à g e n b i j ` f i é f B ë I g ï s ë - l i S I a à I s b I i d - 1 2 n 1 ' T / 2 û l 2 - A n n e x e s d i i M ó n ï l ë ü r l i é t g ë
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.06.2012 12201-0176-024
23/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k g u i i n i i f l u u i i ~ i A i ~ a 1 1 1
s * 1 1 1 7 6 1 6 4 "
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 0 8 . 2 5 2 . 5 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d S t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 7 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r w e r p a i d e : O n t s l a g v a n e e n L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e k s t
D e h e e r F r a n k S w i n n e n , w o o n a c h t i g t e L i e r , D r . L a p o r t a l a a n 3 4 , h e e f t p e r b r i e f e n m e t i n g a n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n t s l a g g e n o m e n a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e h e e r S w i n n e n v o o r z i j n b i j d r a g e a a n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n n e - M a r i e S e e u w s M a r c L ' O r t y e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
. B i j l a g e n . b . i i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 2 3 . / 1 1 ! 2 0 1 . 1 . . A n n e x e s . d u . . M o n i t e u r . . b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W a l t h e r ! t e r o . º%1 f f i e v o n d e R e { f ; i b u n k v a n K o d v , . ; : º%, e . , t e A n i : f e r p i ÿ a , o ~
1 O O x j . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I * A 1 1 1 I I I I I I I I 5 1 1 I 8 8 3 1 * I N I I
1
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 8 . 2 5 2 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d S t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 7 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N o o r d S t e r N V g e n o m e n o p 6 : s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r "
B e n o î t V e r w i l g h e n , d i e e v e n e e n s o n t s l a g n e e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r d e r e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d a t k w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t a a n v o o r n o e m d e d a t u m , t i j d e n s d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
2 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d t o t u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g , v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r :
m e v r o u w A n n e - M a r i e E . S e e u w s , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e , B e k e l s t r a a t 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
d e h e e r J o r i s H . D ' H u y v e t t e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e : O o s t e r v e l d l a a n 1 6 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k
3 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t : i n g a n g v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r :
d e h e e r G e r t M . D e W i n t e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e e m d e n l a a n ; 6 4 A , 2 9 7 0 S c h i l d e
d e h e e r L u c E . V e r h a e r t , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e I i e g e m s e s t e e n w e g 2 9 , 2 5 6 0 B e v e l
d e h e e r H e n r i c u s W . J a n s s e n , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 8 3 0 B r a s s c h a a t
d e h e e r E r i c V a n p o u c k e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O e d e n k o v e n s t r a a t 4 0 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
H e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
4 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a i s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
A . U i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s :
m e v r o u w A n n e - M a r i e E . S e e u w s , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e k e l s t r a a t 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
d e h e e r M a r c J . l ' O r t y e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B i f z e r s t e e n w e g 3 1 , . 3 7 7 0 R i e m s t
d e h e e r J o r i s H . D ' H u y v e t t e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e : O o s t e r v e l d l a a n 1 6 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h e e r F r a n k S w i n n e n , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L a p o r t e l a a r i 3 4 , : 2 5 0 0 L i e r
B . N i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s :
d e h e e r G e r t M . D e W i n t e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e e m d e n l a a n 6 4 A , 2 9 7 0 S c h i l d e
d e h e e r L u c E . V e r h a e r t , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e I t e g e m s e s t e e n w e g 2 9 , 2 5 6 0 B e v e l
d e h e e r H e n r i c u s W . J a n s s e n , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 8 3 0 B r a s s c h a a t
d e h e e r E r i c V a n p o u c k e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O e d e n k o v e n s t r a a t 4 0 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e - M a r i e E . S e e u w s B e s t u u r d e r M a r c J . l ' O r t y e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b ¬ z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 07.06.2011 11146-0502-027
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 08.06.2010 10170-0507-025
03/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 6 2 . 6 9 7
B e n a m i n g ( v o l t a i t ) : N o o r d S t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 :
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T o m M e u l e m a n a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e n k J a n s s e n
b e s t u u r d e r
A n n e - M a r i e S e e u w s
b e s t u u r d e r
M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 3 J U N I 2 0 1 5
a f a i I t g n t w e r p e n
I
O p d e l a a t s t e b l z : p a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e à t o h o e d a n i g h e i d v á i n d ë i n s t f d m e n t e r e i d ë n o t a r i s . h e r i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .