03/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 N e e i g ® j e g i t e e P e c t d b o n k
A f e r c W 4 , 1 9 , c p
2 4 M A M I T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 3 1 9 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I R A L F R E E B E E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , C o l l e g e l a a n 1 2 3
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , n a a m s w i j z i g i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m v a n z e l f d e d a t u m , d a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : ( 1 8 . 6 0 0 e u r o ) n a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 . 0 0 0 e u r o ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n s o m g e l d v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 4 0 0 e u r o ) , z o n d e r h e t , c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d t ; i n g e s c h r e v e n i n g e l d , z o d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n d i e n e n u i t g e g e v e n w o r d e n , z i j n d e v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n 1 6 7 . 4 0 0 e u r o w e l k b e d r a g v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n w e l k o v e r e e n s t e m t m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D i t b e d r a g t e n b e l o p e 1 6 7 , 4 0 0 e u r o w e r d v o o r d o o r v o o r m e l d e h e e r V A N L A E R E T o m g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 6 2 3 6 3 1 3 2 3 8 7 7 6 1 b i j I N G B e l g i ë n v t e B r u s s e l .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o m o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d i t g e l d i n t e g r a a l v o o r t k o m t u i t d e g e l d e n b e d o e l d i n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , u i t g e k e e r d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n v e r k l a a r t d a n o o k d a t d e t o e k e n n i n g v a n h e t v o o r m e l d e d i v i d e n d i s g e b e u r d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i c h o n m i d d e l l i j k v e r b o n d e n h e e f t o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n , w a t h i j b e v e s t i g t e n d a t h i j d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t i j d i g h e e f t b e t a a l d .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 , 0 0 0 e u r o ) .
I I I . D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e - r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l v i j f v a n d e
s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n , w e l k a r t i k e l i n t e g r a a l w o r d t v e r v a n g e n e n t h a n s a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
I V . V i e r d e b e s l i s s i n g N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " A D M I R A L F R E E B E E " n a a r
" N O O R D E R L A A N " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " N O O R D E R L A A N " .
V . V i j f d e b e s l i s s i n g O n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V A N L A E R E T i m L e o n A . , g e b o r e n t e M o r s t e l o p 1 3 j u l i 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 0 7 , 1 3 . 2 9 7 - 3 5 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l o o s t e r s t r a a t 1 6 4 , e e r v o l t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n e r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n ,
V I . Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g / v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e e n h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a i l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e c o o r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r v o l m a c h t a a n d e b v b a G h y s e l e n D e L o m b a e r d e , t e G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k G h y s e l , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e , d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e , m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t n a m e o n d e r m e e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e r i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ( R S Z ) e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s z o a l s e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e n o t a r i s .
N o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e