NOORDKASTEEL

Divers


Dénomination : NOORDKASTEEL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 453.898.830

Publication

11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 03.04.2014 14084-0408-032
29/10/2014
ÿþ04 Wax! 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte



Voorbehouden 111111MVIIM Rechtban},c van koophandel

aan het Inwerpen

Belgisch Staatsblad 20 OKT. 201/1

abeilMetwerpen







Ondernemingsnr 0453.898.830

Benaming

(voluit): Noordkasteel

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Zwarte Weg - Kaal 355, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte HERBENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 17 JUNI 2014





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge





De vergadering heeft beslist het mandaat van commissaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52 te hernieuwen voor een periode van drie jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 2017. Laatstgenoemde vennootschap heeft de heer Ronald Van den Ecker aangesteld ais vaste vertegenwoordiger.

Echt verklaard,

Antwerpen, 18 juni 2014

Vebecon BVBA

bestuurder

vaste vertegenwoordiger

Bert Verheyen

Peter Valkeniers

bestuurder







....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

24/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111119111111111111

" 19099536*

u

i

bel a. Bt Sta

IN

Aargolegd Por gria f;o» º%iet71fbank lraeKoophandel to An.twerpen, op

Griffie 13 FER. 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0453.898.830

Benaming

(voluit) : Noordkasteel

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Weg - Kaai 355, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 2 JANUARI 2014

De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vier en met ingang van 1 januari 2014 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Consulting & Advisory Services met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Michlelsens te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal haar mandaat waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2019.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Er wordt aan herinnerd dat, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen met inbegrip van de vertegenwoordiging In rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Echt verklaard,

Antwerpen, 10 januari 2014

I`

er Valkeniers

bestuurder

Vebecon BVBA

bestuurder

vaste vertegenwoordiger

Bert Verheyen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i iu Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, of

*isisne s* 2 2 AUG, 2013



Griffie





Ondernemingsnr : 0453.898.830

Benaming

(voluit) : Noordkasteel

(verkort) :

i~rT ~'3'Iz^~;rr"

L=.11 }ry

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetei : Zwarte Weg - Kaal 355, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 18 JUNI 2013

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag ais bestuurder van de heer Ferdinand Huts wonende te 2000 Antwerpen, Itaiiëlei 151 met ingang van 18 juni 2013. De vergadering heeft beslist niet in zijn vervanging te voorzien en bijgevolg het aantal bestuurders op drie te brengen. Door deze ontslagname komt er oak een einde aan zijn machten als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering heeft beslist de mandaten van de heer Peter Valkeniers wonende te 2820 Bonheiden, Kanonniersweg 21, van de naamloze vennootschap Quintuplex Engineering, gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 344 met als vaste vertegenwoordiger de heer Fabian Leray en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vebecon, gevestigd te 2900 Schoten, Pastoor Meeuseniaan 7 niet als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Verheyen te hernieuwen voor een periode van zes jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2019.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Er wordt aan herinnerd dat, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 18 van de statuten, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of daar twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren,

Echt verklaard,

Antwerpen, 18 juni 2013

Peter Valkeniers

bestuurder

Vebecon BVBA

bestuurder

vaste vertegenwoordiger

Bert Verheyen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 31.10.2012 12628-0234-032
13/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



.,' ier grrtle van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie0 2 AUG, ?.012

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

=iaiaoass*

Ondememingsnr : 0453.898,830

Benaming

(voluity ; Noordkasteel

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennooschap

Zetel : Zwarte Weg - Kaai 355, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 1 APRIL 2012

De vergadering heeft beslist om het aantal bestuurders op vier te brengen en om met ingang van 1 april 2012 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vebecon gevestigd te 2900 Schoten, Pastoor Meeusenlaan 7, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Verheyen te benoemen tot bijkomend bestuurder. Haar mandaat zai een einde nemen, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2013.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Er wordt aan herinnerd dat, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 18 van de statuten, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Echt verklaard,

Antwerpen, 1 april 2012

Peter Valkeniers

bestuurder

Quintuplex Engineering NV

bestuurder

vaste vertegenwoordiger

Fabian Leray

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 09.03.2012 12059-0335-032
10/01/2012
ÿþet

mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Voor- ehou& aan he Belgisc Staatsbl

i

uurnuui~iiui II

*12007183*

iife,-ekee e YQP de ReChtieû

Apt y.." ri

'~~ter On

2 8 DEC.

Griffie

~.

e

u ~o

Ondernemingsnr : 0453.898.830

Benaming (voluit) : Noordkasteel

(verkort) :

1? Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Weg Kaai 355

2030 Antwerpen

Onderwerp akte :AFSCHAF'F'ING TOONDERAANDELEN - WIJZIGING BOEKJAAR AANPASSING BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR-AANPASSING VERTEGENWOORDIGING AANDEELHOUDERS - NIEUWE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op; q 19 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de

aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen. :11.1. Alle bestaande aandelen, thans aan toonder, worden omgezet in aandelen op naam;

" : of in gedematerialiseerde aandelen.

1.2. Aan de raad van bestuur werd de bevoegdheid verleend om de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of in; gedematerialiseerde aandelen en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

i 1.3. De tekst inzake de aard van de aandelen is geschrapt en vervangen door volgende; ;; tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een; register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden; en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder; kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op= rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

;12.1. Het lopend boekjaar is verlengd tot 31 december 2011.

2.2. De volgende boekjaren, vanaf 1 januari 2012 zullen aanvangen op 1 januari van;

it

elk jaar om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

i 3. De leden van de raad van bestuur kunnen zich thans op de vergaderingen van deze; ! raad zowel door een collega als door een derde laten vertegenwoordigen.

4. In de statuten wordt voorzien dat in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringender noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de besluiten van! r; de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de; bestuurders.

;; 5. De aandeelhouders kunnen zich thans op een algemene vergadering laten; vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of een derde.

6. De bestaande statuten worden vervangen door nieuwe, aangepast aan de genomen; besluiten, en aan het nieuw wetboek van vennootschappen, en volledig! geherformuleerd, maar met behoud van de inhoud van de oude statuten (ter; uitzondering van de thans formeel gewijzigde punten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, volmachten, lijst publicatie data.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 17 december 2011.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/12/2011
ÿþs 1,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

Griffie

1 5 DEC. 2011

"

Ondernemingsnr : 0453.898.830 Benaming

(vcluiti : Noordkasteel

VAN

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Weg - Kaai 355, 2030 Antwerpen 3

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING . AANDEELHOUDERS VAN 9 NOVEMBER 2011

De vergadering heeft beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2140 Borgerhout° (Antwerpen), Joe Englishstraat 52 tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar een einde; nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van: 2014. Laatstgenoemde vennootschap heeft de heer Ronald Van den Ecker (IBR A 01851) aangesteld als vaste: vertegenwoordiger.

Echt verklaard,

Antwerpen, 9 november 2011

Peter Valkeniers bestuurder

Quintuplex Engineering NV bestuurder

vaste vertegenwoordiger Fabian Leroy

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111111111111111

*11195206*

u

bet-a2 Be Sta;

Neergelegd let t',~r';iiaî Rcfili'hQnk

van Koophandel la Anhwerp®n, op

23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 20.06.2011 11181-0565-031
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 26.08.2009 09642-0309-034
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 30.07.2008 08477-0277-034
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 20.08.2007 07568-0243-034
23/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 21.08.2006 06636-0090-028
27/07/2005 : AN306721
15/10/2004 : AN306721
15/07/2004 : AN306721
17/07/2003 : AN306721
08/07/2003 : AN306721
03/10/2002 : AN306721
18/09/2002 : AN306721
16/09/2002 : AN306721
11/07/2000 : AN306721
19/08/1997 : AN306721
20/12/1994 : AN306721

Coordonnées
NOORDKASTEEL

Adresse
Zetel Zwarte Weg - Kaal 355, 2030 Antwerpen 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande