07/11/2014
ÿþ
( r n M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 O K T . 2 0 1 4
a f d a r l v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 6 0 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O T J E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t , S c h o o l s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t h e t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t h e e f t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n S c h o o l s t r a a t 3 , 2 5 2 0 R A N S T n a a r G a g e l v e l d 3 0 , 2 2 7 5 L I L L E , i n g a a n d e v a n a f 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 .
W 1 S N I E W S K A J o a n n a
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 6 0 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O T J E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o e . % c : 3 2 Z ~ " - 4 L r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 4 . 0 0 u u r , w e r d b e s l i s t , o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e H e e r P a w e l O l e s i e w i c z ( 6 7 . 0 7 . 2 9 1 5 7 7 - 0 9 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , G a g e l v e l d 3 0 . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
J e a n n e W i s n i e w s k a
z a a k v o e r d e r
N
V
1 1
i o
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I n t 4
1 A a 1 V F o t t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t e n e t e r a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e f f m e a f f l e e r g r i f f i e v a n r
R C C 1 T B M ü L I L A W < Q O P H A N D E L
0 2 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g i L l R N H O U " D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 17.09.2013 13583-0245-013
14/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/05/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/01/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 28.09.2012 12586-0338-014
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 01.12.2011 11624-0393-015
09/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e C i i f i e * "
v o n i f o o p ! a n d e l 1 ~ e A n t w e r p e n , o p
2 _ M . 7 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I N I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 6 0 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O T J E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t , 3 - 2 5 2 0 R A N S T
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G V E N N O T E N - O V E R D R A C H T A A N D E L E N
N O O T J E B V B A S c h o o l s t r a a t , 3 2 5 2 0 R A N S T
P r o c e s - v e r b a a l d e r B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o p m a a n d a g 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . O L E S I E W I C Z , P a w e l N i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d e r d a g o r d e :
1 . A a n s t e l l i n g v a n Z A B K O W I C E , I r e n e u s z ( 0 9 m a a r t 1 9 8 7 ) a l s v e n n o o t e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n O L E S I E W I C Z , P a w e l , z i j n d e 5 s t u k s .
2 . A a n s t e l l i n g v a n P A L U C H , M a r c i n ( 0 3 a p r i l 1 9 7 6 ) a l s v e n n o o t e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n O L E S I E W I C Z , P a w e l , z i j n d e 5 s t u k s .
3 . A a n s t e l l i n g v a n B A T O R , A d r i a n ( 1 5 j u n i 1 9 8 6 ) a l s v e n n o o t e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n ' O L E S I E W I C Z , P a w e l , z i j n d e 5 s t u k s .
D e v o o r z i t t e r g e e f t u i t l e g a a n h e t a a n w e z i g e k a p i t a a l b e t r e f f e n d e d e r e e d s g e r e a l i s e e r d e o m z e t i n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . T e v e n s g e e f t d e v o o r z i t t e r e e n b e s p r e k i n g a a n g a a n d e d e a c t u e l e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a e e n k o r t e b e s p r e k i n g a a n g a a n d e d e z e p u n t e n e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t a a n k o m e n d e D i e n s t j a a r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . A a n v a a r d e n d e a a n s t e l l i n g v a n Z A B K O W I C E , I r e n e u s z ( 0 9 m a a r t 1 9 8 7 ) a l s v e n n o o t v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
2 . A a n v a a r d e n d e a a n s t e l l i n g v a n P A L U C H , M a r c i n ( 0 3 a p r i l 1 9 7 6 ) a l s v e n n o o t v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
3 . A a n v a a r d e n d e a a n s t e l l i n g v a n B A T O R , A d r i a n ( 1 5 j u n i 1 9 8 6 ) a l s v e n n o o t v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , P u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , O n d e r n e m i n g s l o k e t , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o k u m e n t e n t e t e k e n e n : C h a r p e n t i e r M a r c , R e n e d e P a u w s t r a a t , 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
N i e t s m e e r a a n d e d a g o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 2 1 . 0 0 u u r , n a v o o r l e z i n g v a n h u i d i g
p r o c e s - v e r b a a l d a t z o n d e r o p m e r k i n g e n w o r d t a a n g e n o m e n .
R a n s t , 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
G e t
C h a r p e n t i e r M a r c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2011
ÿþl k d r M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N £ B r Ç i t j ' " + t e r Ç ~ f j i f l e v a n d e
" ~ ; A 6
R e c h t b a l ~ l c ~ 2 ; ~ , , 1 ; ~ , , ; ; . ~ ; . ; ; _ , r . ~ ~ ~ n 1 ~ r ~ ~ e r p e n
" , . 0 # % M e e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 6 0 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O T J E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t , 3 - 2 5 2 0 R A N S T
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T A A N D E L E N O N T S L A G V E N N O O T E N
P r o c e s - v e r b a a l d e r B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l o p m a a n d a g 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . O L E S I E W I C Z , P a w e l N i e t .
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v e r g a d e r i n g . :
r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d e r d a g o r d e :
1 . O n t s l a g v a n R U T K O W S K I , S e b a s t i a n ( 1 0 m a a r t 1 9 8 9 ) a l s v e n n o o t e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n a a r
O L E S I E W I C Z , P a w e l , z i j n d e 5 s t u k s .
2 . O n t s l a g v a n L E Z Y N S K I , P a w e l ( 2 7 s e p t e m b e r 1 9 8 0 ) a l s v e n n o o t e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n a a r .
O L E S I E W I C Z , P a w e l , z i j n d e 5 s t u k s .
3 . O n t s l a g v a n R U T K O W S K I , R o b e r t ( 0 8 m e i 1 9 7 7 ) a l s v e n n o o t e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n a a r
O L E S I E W I C Z , P a w e l , z i j n d e 5 s t u k s .
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n .
- L E Z Y N S K I , P a w e l - 5 a a n d e l e n e n d i t a l s d u s d a n i g a l z o o p t e n e m e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t d o o r a l l e p a r t i j e n o n d e r t e k e n t w o r d t .
- R U T K O W S K I , R o b e r t - 5 a a n d e l e n e n d i t a l s d u s d a n i g a l z o o p t e n e m e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t d o o r a l l e p a r t i j e n o n d e r t e k e n t w o r d t .
- R U T K O W S K I , S e b a s t i a n - 5 a a n d e l e n e n d i t a l s d u s d a n i g a l z o o p t e n e m e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t d o o r a l l e p a r t i j e n o n d e r t e k e n t w o r d t .
- O L E S I E W I C Z , P a w e l + 1 5 a a n d e l e n e n d i t a l s d u s d a n i g a l z o o p t e n e m e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t d o o r a l l e p a r t i j e n o n d e r t e k e n t w o r d t .
D e v o o r z i t t e r g e e f t u i t l e g a a n h e t a a n w e z i g e k a p i t a a l b e t r e f f e n d e d e r e e d s g e r e a l i s e e r d e o m z e t i n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . T e v e n s g e e f t d e v o o r z i t t e r e e n b e s p r e k i n g a a n g a a n d e d e a c t u e l e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e . v e n n o o t s c h a p .
N a e e n k o r t e b e s p r e k i n g a a n g a a n d e d e z e p u n t e n e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t a a n k o m e n d e D i e n s t j a a r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . A a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n h e t v e r l a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n L E Z Y N S K I , P a w e l a l s v e n n o o t v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . A a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n h e t v e r l a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n R U T K O W S K I , S e b a s t i a n a l s v e n n o o t . v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
3 . A a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n h e t v e r l a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n R U T K O W S K I , R o b e r t a l s v e n n o o t v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r . o n d e r n e m i n g e n , P u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , O n d e r n e m i n g s l o k e t , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o k u m e n t e n t e t e k e n e n : C h a r p e n t i e r M a r c , R e n e d e P a u w s t r a a t , 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
N i e t s m e e r a a n d e d a g o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 2 1 . 0 0 u u r , n a v o o r l e z i n g v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l d a t z o n d e r o p m e r k i n g e n w o r d t a a n g e n o m e n .
R a n s t , 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
G e t
C h a r p e n t i e r M a r c
e v o k c ` A . t c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 28.06.2010 10229-0092-009
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 21.09.2009 09766-0208-009