07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 30.06.2014 14250-0596-027
30/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 A 1 M 1 1 1 1 I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 1 0 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r b e r t u s
( v e r k o r t ) : N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 4 n
I I d _ K I V I I
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a l 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 0 7 j u n i 2 0 1 4 :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z e f g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l D E L O I T T E B E D R L I S F R E V I S O R E N B V o . v . v . e , C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n . O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l e z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R " e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2013
ÿþ M O A W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i R . I , U 1 M 1 1
d e R e r i ; t b n n k ' : / b i p e n , o p
G r i f f i e I O n z o u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 1 0 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r b e r t u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
T R i j l a g e n l i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 24.07.2013 13349-0259-027
27/06/2012
ÿþ T i ' j M a t l W p r t l 1 1 . 1
í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l Y t f i q q o M I 1 V I
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 3 9 . 7 1 0 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r b e r t u s
( v e r k o r t ) :
V ' b e t t e a a r B e l ;
S t a a '
g o c r r . ~ , c t , ~ ~ t t o r ? ' t i l ~ ~ ~ v t a : : i ~ .
t 3 R e r h t h a i g
v a n K o o p h a n d o l P a A n í i v a s p e a , ® p
G r i f f i e 1 8 J U N 1 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 0 2 j u n i 2 0 1 2 :
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( v e r m e e r d e r d m e t B T W ) .
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 15.06.2012 12178-0355-029
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 18.07.2011 11308-0077-016
18/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ R e l ~ n l e ~ t e r g r i f f i e ~ R d e
0 p ~ ~ ` y e ~ l t e ~ t i + ~ r p ~
,
D e D r i f f i e r . G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 1 0 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R B E R T U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n v a n d e r T u i n , w o n e n d e t e 1 8 6 1 C R B e r g e n N H , H o f l a a n 6 , N e d e r l a n d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e h e e r M a r c e l v a n d e r T u i n , w o n e n d e t e 1 8 6 1 C M B e r g e n N H , E e u w i g e l a a n 3 6 , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w C o r n e l i a C o k , w o n e n d e t e Z e g e r s d r e e f 9 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e h e e r H u b r e c h t C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d , a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , b e i d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : m e v r o u w C o m e l i a C o k , w o n e n d e Z e g e r s d r e e f 9 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) ;
- b e s t u u r d e r : d e h e e r H u b r e c h t C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e V e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o n d e r d e b e s t u u r d e r s i n d i e n h i j d e t i t e l d r a a g t v a n " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e m e v r o u w E v e l i e n D e v l i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n a a n d e h e e r T i m W y m e e r s c h , w o n e n d e t e K o v e k e n s t r a a t 1 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n b i j d e K B O .
O n d e r t e k e n d
C o m e l i a C o k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* i i o a a s s 3 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 14.09.2010 10540-0286-011
06/05/2009 : AN274985
05/11/2008 : AN274985
04/08/2008 : AN274985
08/01/2008 : AN274985
10/09/2007 : AN274985
29/09/2005 : AN274985
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 16.07.2015 15319-0053-026
08/10/2004 : AN274985
30/09/2003 : AN274985
24/08/2002 : AN274985
26/02/2000 : AN274985
04/02/2000 : AN274985
23/01/1990 : AN274985
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.08.2016, NGL 31.08.2016 16570-0254-027